اتحاد المصارف العربية يعقد منتدى "مكافحة غسل الأموال" فى بيروت 18 ديسمبر
فيسبوك
واتساب
كتب - أحمد يعقوب
الجمعة، 11 ديسمبر 2020 10:05 ص
يعقد اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، واتحاد الغرف العربية، منتدى "مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة فى مكافحة غسل الأموال" على مدار يومى 18 و19 من شهر ديسمبر الجارى فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد كبير من كبار المصرفيين.
ويفتتح أعمال المنتدى وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وتتطرق الجلسات إلى مناقشة قواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس تطبيق منهج إحصائى قائم على المخاطر.
وتناقش جلسات المنتدى، دور البنوك المركزية والجهات الرقابية في الحفاظ على النظام المالي والمصرفي، واستخدام التكنولوجيا في الكشف المبكر عن مخاطر عدم الامتثال.
ويتناول المنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية، وتطبيق متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المتوافقة مع الشمول المالي، والمخاطر الناشئة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التى أثرت على الاقتصاد العالمى.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
اتحاد المصارف العربية يعلن 8 توصيات لإتمام عمليات التحول الرقمي بالبنوك الأحد، 15 نوفمبر 2020 12:07 م
اتحاد المصارف العربية: حجم اقتصاد مصر 10.5 تريليون جنيه فى 2025 الجمعة، 13 نوفمبر 2020 11:04 ص
أمين اتحاد المصارف العربية لـ"اليوم السابع": مصر بدأت تحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى.. قطاعها المصرفى يحتل المركز الأول بين الدول العربية غير النفطية.. وسام فتوح: لبنان مصاب بكورونا مالية ومقبل على كارثة الأحد، 11 أكتوبر 2020 04:31 م
اتحاد المصارف العربية: البنوك المركزية مطالبة بدعم تعافى أسرع لأسواق المال الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:15 م
Trending Plus
الصحة تعلن إغلاق 112 منشأة خاصة لعلاج الإدمان بـ5 محافظات خلال حملات تفتيشية الجمعة، 04 يوليو 2025 10:14 ص
على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك المصرية الجمعة، 04 يوليو 2025 10:00 ص
طقس اليوم الجمعة 4-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة الجمعة، 04 يوليو 2025 08:00 ص
الأسئلة المتوقعة.. مراجعة ليلة الامتحان فى الجيولوجيا لطلاب الثانوية 2025 الجمعة، 04 يوليو 2025 02:00 ص
ترامب: أريد الأمان لشعب غزة لقد مروا بالجحيم الجمعة، 04 يوليو 2025 02:02 ص
قدم الآن.. 1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووى بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه الجمعة، 04 يوليو 2025 03:00 ص
بعد رفض التصالح.. متى يتم الفصل فى قضية الحجر على أموال نوال الدجوى؟ الجمعة، 04 يوليو 2025 07:30 ص
رحلة عبر الزمن.. تعرف على أسرار مدينة "ديميه السباع" فى قلب الفيوم (صور) الجمعة، 04 يوليو 2025 05:30 ص
شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو الجمعة، 04 يوليو 2025 12:38 ص
بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول
وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل
شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟
بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور
تامر حسنى والشامى فى حفل ضخم بمهرجان العلمين الجديدة 25 يوليو
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية
صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان
الهلال يواجه فلومينينسي لمواصلة الحلم العربى فى مونديال الأندية الليلة
طقس اليوم الجمعة 4-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة
المحكمة العليا تؤيد ترامب في معركته لترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان
غدا.. سماع الشهود فى محاكمة 15 متهما بخلية مدينة نصر
"الخارجية الفلسطينية" ترحب باعتماد 4 بلديات بلجيكية قرارات رسمية دعما فلسطين
موجة الحر تضرب العمال والشركات فى أوروبا.. بلاغات عن انخفاض فى المبيعات بسبب انخفاض الإنتاج والاستهلاك.. والموظفون يطالبون بأيام عمل أقصر ومعدات واقية من الحرارة.. وتوقف القطارات وإغلاق المدارس من الخسائر
رحلة عبر الزمن.. تعرف على أسرار مدينة "ديميه السباع" فى قلب الفيوم (صور)
اشتعال الصراع فى جنوب السودان.. مقتل 739 مدنيا فى الربع الأول من عام 2025.. زيادة 110% فى أعداد القتلى المدنيين.. ولاية واراب تسجل أعلى خسائر.. تصاعد المواجهات المسلحة يهدد الاستقرار.. والنساء الأكثر تضررا
صافرة ضابط شرطة تحسم حلم التأهل لنصف نهائى المونديال بين الهلال وفلومينينسي
لا تفوت الفرصة.. مميزات مدرسة الضبعة للطاقة النووية لطلبة الإعدادية
قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء
حركة مساعدي وزير الخارجية.. النجاري للتخطيط السياسي وصلاح لادارة ليبيا
شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو
الريال ضد بوروسيا دورتموند.. مبابى أساسيا غدا فى ربع نهائى كأس العالم الجمعة، 04 يوليو 2025 11:28 ص
مواعيد مباريات اليوم.. فلومينينسي ضد الهلال وبالميراس أمام تشيلسي الجمعة، 04 يوليو 2025 10:00 ص
الهلال يواجه فلومينينسي لمواصلة الحلم العربى فى مونديال الأندية الليلة الجمعة، 04 يوليو 2025 09:00 ص
بالميراس ضد تشيلسى فى مواجهة ثأرية بمونديال الأندية الجمعة، 04 يوليو 2025 08:00 ص
بعد رفض التصالح.. متى يتم الفصل فى قضية الحجر على أموال نوال الدجوى؟ الجمعة، 04 يوليو 2025 07:30 ص
صراع القارات على زعامة العالم يشتعل في مونديال الأندية الجمعة، 04 يوليو 2025 07:00 ص
وزارة التعليم تتوعد المتورطين فى الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.. وتؤكد: غرفة العمليات ورؤساء اللجان رصدوا مخالفات أثناء الاختبارات.. ورسوب من صور الأسئلة والأجوبة.. والكنترولات تواصل التصحيح الجمعة، 04 يوليو 2025 07:00 ص
"كانوا بيشتغلوا علشان يدرسوا ويجهزوا نفسهم".. شاهد حكاية أختين فى حادث الإقليمى الجمعة، 04 يوليو 2025 06:00 ص
8 أندية من 6 دول و33 جنسية.. كأس العالم للأندية 2025 يدخل مراحل الحسم الجمعة، 04 يوليو 2025 06:00 ص
لاعبون لم يتأهلون لكأس العالم للمنتخبات يتألقون فى مونديال الأندية الجمعة، 04 يوليو 2025 05:00 ص
سافر براحة وأمان.. مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم الجمعة 4-7-2025 الجمعة، 04 يوليو 2025 05:00 ص
