الكشف عن قضية غسيل أموال في السعودية ومصادرة 28 مليون ريال
فيسبوك
واتساب
وكالات
الأحد، 13 ديسمبر 2020 12:39 م
أفاد موقع سبق السعودى أن النيابة العامة قررت مصادرة مبلغ قدره 28 مليون ريال وسجن مالك مؤسسة وموظف لمدة 9 سنوات، بعد توجيه تهمة التستر وغسيل أموال لهما.
وصرح مصدر مسؤول فى النيابة العامة السعودية، بأنه إشارة إلى ورود بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة؛ فقد تعزز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.
وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال؛ وبناءً عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال؛ وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج، وقد قدّم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبة.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
السعودية تعرض ملف استضافة كأس آسيا 2027 تحت شعار "معًا لمستقبل آسيا" الأحد، 13 ديسمبر 2020 11:14 ص
صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط ارتفاع 91 سهماً الأحد، 13 ديسمبر 2020 11:11 ص
طقس الخليج.. سقوط أمطار فى السعودية والامارات وطقس بارد فى البحرين الأحد، 13 ديسمبر 2020 08:30 ص
الحوثيون ينتهكون براءة أطفال اليمن بالقتل فى كاريكاتير سعودى الأحد، 13 ديسمبر 2020 07:00 ص
ميريام فارس تتخلص من زينة الاحتفال بمولودها استعدادا لـ"الكريسماس".. فيديو الأحد، 13 ديسمبر 2020 01:08 ص
Trending Plus
انقطاع للكهرباء عن الحديدة باليمن بسبب الغارات الإسرائيلية الإثنين، 07 يوليو 2025 01:10 ص
ترامب: تأسيس إيلون ماسك لحزب سياسى جديد أمر سخيف الإثنين، 07 يوليو 2025 01:05 ص
ترامب: قريبون جدا من صفقة بشأن غزة واتفاق دائم مع إيران الإثنين، 07 يوليو 2025 12:36 ص
إعلام حوثى: نحو 20 غارة إسرائيلية على عدة مواقع فى الحديدة باليمن الإثنين، 07 يوليو 2025 12:29 ص
أخبار × 24 ساعة.. غلق اتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع إسكندرية الصحراوى الإثنين، 07 يوليو 2025 12:00 ص
لجنة الشباب بمجلس النواب توافق نهائيا على تعديل قانون الرياضة الإثنين، 07 يوليو 2025 12:09 ص
سيف زاهر: الأهلى لديه عروض لـ3 لاعبين بمبالغ تتخطى المليار جنيه وإمام هيجدد الإثنين، 07 يوليو 2025 12:10 ص
تحويلات مرورية بالدائرى الإقليمى لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الأحد، 06 يوليو 2025 08:44 م
وزير الشباب للنواب: تعديلات قانون الرياضة لن تطبق بند الثماني سنوات بأثر رجعي الأحد، 06 يوليو 2025 08:17 م
رئيس الوزراء: مصر ترفض أي خطط لتهجير أو نقل سكان غزة بعيدا عن وطنهم الأحد، 06 يوليو 2025 07:05 م
الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة فيريرا.. وعبد الناصر محمد مديرا للكرة الأحد، 06 يوليو 2025 06:38 م
35 مترشحًا يتقدمون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني لتلقى الأوراق الأحد، 06 يوليو 2025 06:14 م
جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه الأحد، 06 يوليو 2025 06:06 م
غلق اتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع إسكندرية الصحراوي حتي طريق السويس أسبوعا الأحد، 06 يوليو 2025 05:54 م
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة الأحد، 06 يوليو 2025 05:28 م
إصابة جنديين من قوات الاحتلال إثر استهدافهما بصاروخ مضاد للدبابات شمال غزة الأحد، 06 يوليو 2025 05:30 م
رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف مسابقة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف الأحد، 06 يوليو 2025 05:19 م
موعد تشغيل مونوريل شرق النيل من العاصمة لمدينة نصر الأحد، 06 يوليو 2025 05:16 م
لماذا لا توجد حياة على المريخ؟.. مركبة فضائية تجد دليلاً لحل اللغز الأحد، 06 يوليو 2025 05:00 م
الكافيين مفيد لصحتك.. القهوة تحميك من التجاعيد والشيخوخة وتجدد الخلايا الأحد، 06 يوليو 2025 04:59 م
ألفاريز يسجل ثانى أهداف المكسيك ضد الولايات المتحدة فى الدقيقة 78.. فيديو
جيش الاحتلال يعتزم استدعاء 54 ألفا من طلاب المعاهد الدينية للخدمة العسكرية
شريف الدسوقى فى ليلة حكى "ع الرايق" بمعرض الفيوم للكتاب
ترامب: إيلون ماسك ينحرف تماما عن مساره ويتحول إلى كارثة حقيقية
هيثم شعبان يحدد موعد نهاية معسكر الطلائع فى الإسماعيلية
رادار القليوبية يرصد 4 ملفات وخطة عاجلة للتعامل معها.. حصر المنشآت الآيلة للسقوط ومتابعة الإزالة.. 6 طرق لترشيد استهلاك الكهرباء ومكافأة للمدينة الأكثر التزاما.. وتكليف رؤساء المدن بمتابعة المراكز التكنولوجية
روشتة أمنية عاجلة لإنقاذ الأرواح على الطريق الإقليمى.. تعرف عليها
زى النهارده.. الأهلى بطلا للدوري للمرة الثامنة على التوالى بالتعادل مع سموحة
اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء فى بولاق الدكرور
إعلام عبرى: طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة
جيش الاحتلال: استهدفنا موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء مركزية
سيف زاهر: الأهلى لديه عروض لـ3 لاعبين بمبالغ تتخطى المليار جنيه وإمام هيجدد
أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 - 7 - 2025
ضبط سائق نقل ترك الرمال تتناثر من سيارته على الطريق الدائري بالقاهرة.. فيديو
نيمار يرزق بابنته الثانية من برونا بيانكاردي ويطلق عليها اسم "ميل"
الشوارع لن تنسى شيكابالا.. صفحة كأس العالم تعلق على اعتزال الأباتشي
بشائر خير فى الزمالك خلال 24 ساعة
بايرن ميونيخ يعلن رسميًا إصابة موسيالا بكسر في الكاحل وغيابه لفترة طويلة
ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا
النيابة العامة: سفاح المعمورة استعمل المحاماة كسكين فى جرائمه الثلاثة
بي اس جي ضد الريال.. 3 غيابات فى "قمة الرعب" بنصف نهائي مونديال الأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 03:00 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس الإثنين، 07 يوليو 2025 03:00 ص
باريس سان جيرمان يطير إلى نيويورك استعدادا لمواجهة ريال مدريد.. فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 02:38 ص
مفاجآت فى قائمة أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025 الإثنين، 07 يوليو 2025 02:08 ص
أقوى أسئلة الاختيار من متعدد فى الإحصاء للثانوية العامة الإثنين، 07 يوليو 2025 02:00 ص
الوعى للحكومة والمواطن.. وما يجب الانتباه إليه الإثنين، 07 يوليو 2025 01:54 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الإثنين الإثنين، 07 يوليو 2025 01:00 ص
سان جيرمان يبدأ تحضيراته لمواجهة ريال مدريد فى قمة مونديال الأندية.. صور الإثنين، 07 يوليو 2025 12:30 ص
هنا باب السر حيث دفنت رأس الحسين رضى الله عنه الإثنين، 07 يوليو 2025 12:00 ص
مارسيلو يكشف عن النهائى "الحلم" فى كأس العالم للأندية الأحد، 06 يوليو 2025 11:59 م
ديمبيلي: هذا الموسم الأفضل في مسيرتي.. وإنريكي سر نجاحي مع باريس الأحد، 06 يوليو 2025 11:31 م
