75 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى الكويت
وكالات
الإثنين، 10 فبراير 2020 01:16 م
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم، أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال يناير الماضي 75 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106).
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 35 شركة عقارية و6 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأوضحت أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات واحدة للعقار وأخرى للمجوهرات وثالثة للتأمين، وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة لإجراءات الترخيص لنحو 53 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 39 شركة عقارية و11 شركة للمجوهرات و3 شركات للتأمين.
وأشارت إلى أن الإدارة حدّثت أيضاً 107 تراخيص موزعة على 59 شركة عقارية وشركة صرافة، و6 شركات مجوهرات، و42 شركة للتأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 40 مراقباً لـ31 شركة عقارية وشركة صرافة و6 شركات مجوهرات وشركتي تأمين.
ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لـ7 شركات عقارية وشركة صرافة وشركتي مجوهرات إضافة إلى 40 تقريراً للرقابة الميدانية شملت 16 شركة عقار و12 شركة صرافة و11 للمجوهرات وواحدة للتأمين.
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل بضغوط هبوط 9 قطاعات الإثنين، 10 فبراير 2020 11:21 ص
الحكومة الكويتية توافق على مذكرة تفاهم مع فرنسا فى مجال محاربة الفساد الإثنين، 10 فبراير 2020 09:37 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات الأحد، 09 فبراير 2020 01:58 م
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل..وإطلاق مؤشر رئيسى 50 الأحد، 09 فبراير 2020 10:07 ص
الكويت تحظر إصدار رخص قيادة جديدة للطلبة والممرّضين الوافدين بسبب الزحام الأحد، 09 فبراير 2020 06:10 ص
Trending Plus
إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي الخميس، 15 مايو 2025 06:16 م
تقرير الصحة العالمية 2025 يكشف انخفاض متوسط العمر نتيجة "اكتئاب كورونا" الخميس، 15 مايو 2025 06:30 م
"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل الخميس، 15 مايو 2025 05:53 م
حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 4 أيام الخميس، 15 مايو 2025 05:51 م
حسام المندوه لـ "اليوم السابع": حل أزمة القيد في الزمالك قريباً الخميس، 15 مايو 2025 05:22 م
إنفوجراف.. إعلان مسابقة معلمى الحصة فى يونيو ورفع سن التقدم لـ 45 عاما الخميس، 15 مايو 2025 05:00 م
مصطفى محمد يرفض خوض الجولة الختامية للدوري الفرنسي بسبب دعم المثليين الخميس، 15 مايو 2025 04:47 م
ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 04:13 م
اصحى بنغمة لطيفة.. دراسة: الاستيقاظ على المنبه هايجيبلك الضغط الخميس، 15 مايو 2025 04:00 م
طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك الخميس، 15 مايو 2025 04:00 م
سعر الذهب اليوم يواصل تراجعه في مصر.. عيار 21 يسجل 4535 جنيها الخميس، 15 مايو 2025 03:24 م
تعرض للتنمر ولقب بـ ميكى ماوس.. قصة طفل واجه حالته النادرة بشجاعة الخميس، 15 مايو 2025 03:00 م
القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس الخميس، 15 مايو 2025 05:21 م
شهادة رئيس لجنة المسابقات تقلب موازين أزمة مباراة القمة.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 03:31 م
النهاردة 15/5/2025.. 6 أفكار تساعدك على جعل اليوم مميزا فى حياتك الخميس، 15 مايو 2025 03:00 م
موجة شديدة الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة ترتفع إلى 37 درجة الخميس، 15 مايو 2025 12:57 م
الخميس 22 مايو.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 الخميس، 15 مايو 2025 10:30 ص
وزير التموين يفتتح غدا المرحلة الثانية من سوق اليوم الواحد بمدينة نصر
صحيفة "لوموند": اعتراف فرنسا بدولة فلسطين بات أمرًا ملحًا
بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات
إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي
أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب
وفد اتحاد الكرة يلبي دعوة رئيس باراجواي على هامش المشاركة في كونجرس فيفا
الزمالك يهزم بطل الكونغو في الكؤوس الأفريقية لكرة اليد
رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة السادسة في مجموعة التتويج بدورى Nile
جلسات تحفيزية في منتخب الشباب قبل مواجهة المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا
خسارة سيدات البنك الأهلى أمام بطل الكونغو في الكؤوس الأفريقية لليد
القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس
إنفوجراف.. إعلان مسابقة معلمى الحصة فى يونيو ورفع سن التقدم لـ 45 عاما
طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك
مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة يبحثان إعادة تشغيل محل جروبى
كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟
ترامب يهدد بعودة الضربات العسكرية ضد الحوثيين
موجة شديدة الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة ترتفع إلى 37 درجة
مقتل إنفلونسر فى المكسيك خلال بث مباشر.. والسلطات تؤكد إجراء تشريح للجثة.. صور
موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة
كنا بنهزر.. ضبط المتهمين بالجلوس خارج نافذة سيارة أثناء سيرها (فيديو) الخميس، 15 مايو 2025 07:33 م
بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس، 15 مايو 2025 07:05 م
تحذيرات قوية من الأرصاد.. 48 ساعة من الحر الشديد ونشاط للرياح والأتربة.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 07:00 م
تقرير الصحة العالمية 2025 يكشف انخفاض متوسط العمر نتيجة "اكتئاب كورونا" الخميس، 15 مايو 2025 06:30 م
"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس الخميس، 15 مايو 2025 06:17 م
إحالة رئيسة اللجنة الطبية باتحاد الكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية لمحكمة الجنح بتهمة الإهمال فى واقعة وفاة لاعب الخميس، 15 مايو 2025 06:12 م
مسئولو شركة أنجلو جولد أشانتى: السكرى أحد أكبر 20 منجما على مستوى العالم الخميس، 15 مايو 2025 06:02 م
"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل الخميس، 15 مايو 2025 05:53 م
إعدام شقيقين وسجن 3 من أسرتهما بتهمة قتل شخص والشروع فى قتل 6 آخرين بالمنصورة الخميس، 15 مايو 2025 05:50 م
رئيس الوزراء: نستقطب شركاء أجانب للاستثمار فى قطاع التعدين المهم للغاية الخميس، 15 مايو 2025 05:28 م
معلومات بسيطة تسعف مريض السكتة الدماغية الخميس، 15 مايو 2025 04:44 م
