75 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى الكويت
فيسبوك
واتساب
وكالات
الإثنين، 10 فبراير 2020 01:16 م
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم، أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال يناير الماضي 75 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106).
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 35 شركة عقارية و6 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأوضحت أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات واحدة للعقار وأخرى للمجوهرات وثالثة للتأمين، وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة لإجراءات الترخيص لنحو 53 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 39 شركة عقارية و11 شركة للمجوهرات و3 شركات للتأمين.
وأشارت إلى أن الإدارة حدّثت أيضاً 107 تراخيص موزعة على 59 شركة عقارية وشركة صرافة، و6 شركات مجوهرات، و42 شركة للتأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 40 مراقباً لـ31 شركة عقارية وشركة صرافة و6 شركات مجوهرات وشركتي تأمين.
ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لـ7 شركات عقارية وشركة صرافة وشركتي مجوهرات إضافة إلى 40 تقريراً للرقابة الميدانية شملت 16 شركة عقار و12 شركة صرافة و11 للمجوهرات وواحدة للتأمين.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل بضغوط هبوط 9 قطاعات الإثنين، 10 فبراير 2020 11:21 ص
الحكومة الكويتية توافق على مذكرة تفاهم مع فرنسا فى مجال محاربة الفساد الإثنين، 10 فبراير 2020 09:37 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات الأحد، 09 فبراير 2020 01:58 م
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل..وإطلاق مؤشر رئيسى 50 الأحد، 09 فبراير 2020 10:07 ص
الكويت تحظر إصدار رخص قيادة جديدة للطلبة والممرّضين الوافدين بسبب الزحام الأحد، 09 فبراير 2020 06:10 ص
Trending Plus
الزمالك يتمسك بضم حامد حمدان في يناير بعد حل أزمة القيد الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:45 م
موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025 الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:44 م
استشهاد المعتقل الفلسطينى صخر زعول داخل سجون الاحتلال الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:37 م
فاضل 66 يوما.. موعد شهر رمضان وأول أيامه فلكيا لعام 1447 هجريا الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:22 م
الدوري السعودي يستعد لاستقبال محمد صلاح.. والهلال يفتح خزائنه الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:14 م
مجلس الوزراء: مصر تعزز إنتاج الغاز عبر شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الطاقة الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:10 م
حكم الوضوء من ماء المطر؟ وهل له فضيلة؟.. الإفتاء تجيب الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:05 م
تفاصيل عرض المليون دولار من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم وموقف الأهلي الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:00 م
ابتكار أداة ذكاء اصطناعى تكشف كيفية نمو وانتشار الخلايا السرطانية الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:00 م
ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار على تجمع يهودى بسيدنى إلى 10 أشخاص الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:59 ص
اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:26 ص
الرئيس الإسرائيلي يدين الهجوم على تجمع يهودي بمدينة سيدني الأسترالية الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:27 ص
صور الأقمار الصناعية.. تدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:26 ص
صحيفة إنجليزية تحذر رونالدو من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:21 ص
وزير الدولة القطري: نبحث اتفاق تجارة حرة مع مصر لتعزيز التكامل الاقتصادى الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:21 ص
دموع وتصفيق وأرقام قياسية فى ليلة عودة محمد صلاح التاريخية.. فيديو وصور الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:19 ص
الآلة تعلن الحرب على البشر.. فيديو يظهر روبوت يطلق النار على إنسان الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:12 ص
تفاصيل صادمة فى جريمة العمرانية.. أم تقتل طفليها بسلاح أبيض الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:09 ص
الأرصاد: أمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. بداية من اليوم ولمدة 72 ساعة الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:00 ص
استشهاد المعتقل الفلسطينى صخر زعول داخل سجون الاحتلال
الدوري السعودي يستعد لاستقبال محمد صلاح.. والهلال يفتح خزائنه
تفاصيل عرض المليون دولار من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم وموقف الأهلي
صدمة بعد إطلاق نار فى جامعة أمريكية.. الضحايا من الطلاب والمسلح لا يزال هاربا
اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة
صور الأقمار الصناعية.. تدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
صحيفة إنجليزية تحذر رونالدو من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
تفاصيل صادمة فى جريمة العمرانية.. أم تقتل طفليها بسلاح أبيض
متى تنتهى انتخابات مجلس النواب 2025 بشكل نهائى؟.. اعرف آخر موعد
محمد صلاح فى جدة.. انتقال محتمل أم زيارة عابرة؟
الصفقة المجانية سر غضب الأهلى من برشلونة فى صفقة حمزة عبد الكريم
حكام مصر الستة يتوجهون إلى المغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا
100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول
إخطار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد هاتفيًا وبرسائل نصية
أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم
مع اقتراب امتحان نصف العام.. اعرف درجات الترم للصف الثالث الإعدادى
مستقبل محمد صلاح حديث صحف إنجلترا بعد تألقه مع ليفربول ضد برايتون
6 جواهر تتألق فى كأس عاصمة مصر مع الأهلي والزمالك والمصري
روبوت يختفى تحت جليد القطب الجنوبى 8 أشهر ويعود بمعلومات تثر الذعر.. ما القصة؟
لو أولادك مش على بطاقتك التموينية.. اعرف تضمهم إزاى
كوزمين: منتخب المغرب صعب وجماهيرنا سر التفوق في كأس العرب الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:51 م
الزمالك يتمسك بضم حامد حمدان في يناير بعد حل أزمة القيد الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:45 م
موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025 الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:44 م
تفاصيل أزمة زيت التموين.. الوزارة: شائعات والاحتياطى يكفى 5.6 شهر.. فيديو الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:23 م
مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 باحتفالات عيد الحانوكا اليهودى فى أستراليا.. فيديو الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:19 م
الدوري السعودي يستعد لاستقبال محمد صلاح.. والهلال يفتح خزائنه الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:14 م
تفاصيل عرض المليون دولار من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم وموقف الأهلي الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:00 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 14-12-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الأحد، 14 ديسمبر 2025 12:00 م
عبوة زيت جديدة على بطاقات التموين لشهر ديسمبر.. اعرف الأسعار الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:50 ص
ديسابر: منتخب الكونغو الديمقراطية مستعد لإبهار أفريقيا فى كأس الأمم الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:47 ص
صحيفة إنجليزية تحذر رونالدو من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:21 ص
