حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة بيع المخدرات 4 أيام
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجي
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:05 ص
أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين قاما بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام احتياطيًا، بتهمة تحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
وتواجه النيابة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات"، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه تقريباً.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما بمنطقة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزتهما على (2) هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهما تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
تعرف على الرقم المخصص لتلقي بلاغات جرائم غسل الأموال الإثنين، 24 فبراير 2020 09:11 م
"الداخلية" تكشف أضخم قضية غسل أموال بقيمة 1.235 مليار جنيه بالبريد.. المتهمون متورطون بالإتجار بالعملة والمخدرات وجمع مدخرات العاملين بالخارج.. والعقوبة تصل للسجن 7 سنوات ومصادرة الأموال الخميس، 20 فبراير 2020 01:30 م
1001 تدبير احترازى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى الكويت الأحد، 16 فبراير 2020 01:50 م
Trending Plus
وسام أبو على يغلق ملف الاحتراف ويرحب بالبقاء فى الأهلى الأربعاء، 02 يوليو 2025 10:40 ص
الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة كونية جديدة.. وتؤكد: القادم "أسوأ" الأربعاء، 02 يوليو 2025 09:16 ص
الطقس اليوم الأربعاء 2-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة الأربعاء، 02 يوليو 2025 08:00 ص
موعد انطلاق الدوري المصري موسم 2025 - 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:00 ص
لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:00 ص
الضمان والعمر الافتراضى أبرزها.. بيانات يجب توافرها على السلع الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:00 ص
الامتحان فى جيبك.. مراجعة ليلة الامتحان بمادة الجغرافيا للثانوية العامة الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:00 ص
ترامب: المصريون والقطريون سيقدمون الاقتراح النهائي لإنهاء الحرب في غزة الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:12 ص
ثلاث جرائم قتل بدم بارد.. تفاصيل وقائع سفاح المعمورة بعد إحالته للمفتى الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:30 ص
قواعد صارمة.. ضوابط وشروط تلقى التبرعات للحملات الانتخابية البرلمانية الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:32 ص
227 مليار جنيه للمعاشات.. أضخم دعم حكومى للتأمينات فى موازنة 2026 الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:00 ص
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول فور ظهورها والاستعلام برقم الجلوس الثلاثاء، 01 يوليو 2025 10:40 م
تحديث عاجل من الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق الثلاثاء، 01 يوليو 2025 11:22 م
فيديو صادم وتفاصيل مؤلمة.. نهاية مأساوية لقصة الطفلة التونسية مريم الثلاثاء، 01 يوليو 2025 10:16 م
هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:00 ص
أنغام تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وتبكى: كفاية ظلم وكره.. مش عايزة مقارنة مع حد الثلاثاء، 01 يوليو 2025 11:24 م
أنغام عن اتهامها بالهجوم على شيرين: الظلم المرة دى غير محتمل.. ومش هسكت الثلاثاء، 01 يوليو 2025 11:43 م
مقتل وإصابة 15 شخصا فى انفجار شمال غربى باكستان
فوز ناشئى اليد على إستونيا فى بطولة أوروبا المفتوحة
مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم
الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم
وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية تتيح للمستأجر اختيار أقرب وحدة سكنية
أحمد عامر في آخر تصريح لـ اليوم السابع قبل وفاته: هدفي وصول كلماتي للناس
وزير الإسكان يكشف خريطة الوحدات البديلة فى حالات انتهاء العلاقة الإيجارية
اعتزال ورحيل.. نجوم بارزون يغيبون عن دورى نايل فى الموسم المقبل.. محمد عبد الشافى يُعلق حذائه.. معلول والمثلوثى يرحلان بعد انتهاء عقديهما مع القطبين.. السولية يبحث عن وجهة عربية.. والقندوسى يخوض تجربة احتراف
تحطم مروحية عسكرية تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي داخل مطار آدم عدى بمقديشيو
تواريخ مرتبطة.. بقضية سفاح المعمورة بعد إحالة أوراقه للمفتى
وصول نجوم الفن إلى سمنود للمشاركة فى تشييع جنازة الفنان أحمد عامر
فيريرا مدرب الزمالك الجديد يصل اليوم
ملخص وأهداف مباراة دورتموند ضد مونتيري فى كأس العالم للأندية
آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين
الزمالك يدرس إلغاء منصب مدير الكرة
دورتموند يتخطى مونتيرى ويضرب موعدا ناريا مع ريال مدريد فى ربع النهائى
رضا البحراوى يعلن وفاة المطرب أحمد عامر
مدارس فى كل نجع وقرية.. هكذا غيرت ثورة 30 يونيو وجه التعليم فى سوهاج.. إنشاء أكثر من 528 مبنى تعليميا بتكلفة 2.945 مليار جنيه.. تطوير وصيانة 1181 مدرسة بـ 743 مليونا.. وخفض نسب التسرب من التعليم.. صور
ثلاث جرائم قتل بدم بارد.. تفاصيل وقائع سفاح المعمورة بعد إحالته للمفتى
تفاصيل مصرع شاب داخل عقار فى أبو النمرس
مانشستر سيتى يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد 28 يوليو الأربعاء، 02 يوليو 2025 01:11 م
16 إجراء فى الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 / 2030.. إنفوجراف الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:53 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 2-7-2025 بمنافذ وزارة التموين الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:20 م
قطار الثانوية العامة يصل محطته قبل الأخيرة.. الطلاب يؤدون امتحان الكيمياء و الجغرافيا..46 سؤالا موزعة بين الاختيارى والمقالى.. وزارة التعليم: بذل كافة الجهود لتحقيق الانضباط باللجان والتصدى للغش الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:00 م
مواصفة ورقة مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة استعداداً لامتحان الغد الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:33 ص
ترتيب هدافى كأس العالم للأندية 2025.. جارسيا يعادل وسام أبو على الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:32 ص
مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:03 ص
تعرف على مكافآت لاعبى الهلال بعد التأهل التاريخى فى مونديال الأندية الأربعاء، 02 يوليو 2025 10:31 ص
12 فريقا أذاقت جوارديولا مرارة الرباعية بعد فضيحة الهلال بمونديال الأندية الأربعاء، 02 يوليو 2025 10:00 ص
فيفا يعلن حضور 2 مليون مشجع لمباريات كأس العالم للأندية الأربعاء، 02 يوليو 2025 09:09 ص
فلومينينسي يرفع شعار "المفاجآت البرازيلية مستمرة" فى كأس العالم للأندية الأربعاء، 02 يوليو 2025 09:00 ص
