حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة بيع المخدرات 4 أيام
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجي
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:05 ص
أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين قاما بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام احتياطيًا، بتهمة تحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
وتواجه النيابة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات"، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه تقريباً.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما بمنطقة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزتهما على (2) هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهما تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
تعرف على الرقم المخصص لتلقي بلاغات جرائم غسل الأموال الإثنين، 24 فبراير 2020 09:11 م
"الداخلية" تكشف أضخم قضية غسل أموال بقيمة 1.235 مليار جنيه بالبريد.. المتهمون متورطون بالإتجار بالعملة والمخدرات وجمع مدخرات العاملين بالخارج.. والعقوبة تصل للسجن 7 سنوات ومصادرة الأموال الخميس، 20 فبراير 2020 01:30 م
1001 تدبير احترازى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى الكويت الأحد، 16 فبراير 2020 01:50 م
Trending Plus
حاصرونا بـ3 عربيات وطلبوا منا نركن علشان نقعد معاهم..نص التحقيق بواقعة فتيات طريق الواحات الأحد، 17 أغسطس 2025 03:56 م
تعرف على آخر موعد لسداد جدية حجز سكن لكل المصريين 7 لمحدودى الدخل الأحد، 17 أغسطس 2025 03:30 م
كل ما تريد معرفته عن ملف تمديد وتجديد عقود رباعي الأهلي الأحد، 17 أغسطس 2025 03:20 م
زيزو ودغموم فى الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الثانية الأحد، 17 أغسطس 2025 03:00 م
تجديد حبس التيك توكر أم سجدة بتهمة غسيل الأموال الأحد، 17 أغسطس 2025 02:15 م
موعد المولد النبوى الشريف 2025.. ذكرى ميلاد خير البشرية الأحد، 17 أغسطس 2025 02:05 م
ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية.. المصري البورسعيدى يتصدر الأحد، 17 أغسطس 2025 02:00 م
يصل لـ 12 ألف دولار.. تعرف على تفاصيل رواتب رواد الفضاء الأحد، 17 أغسطس 2025 01:59 م
مجلس الوزراء: الجنيه يحقق أفضل أداء له أمام الدولار منذ بداية العام الأحد، 17 أغسطس 2025 01:58 م
الأهلي يكشف موعد إرسال بطاقة وسام أبو علي الدولية لنادي كولمبوس الأحد، 17 أغسطس 2025 12:41 م
وصول جثمان تيمور تيمور لمسجد المشير.. وكريم الشناوي أول الحضور الأحد، 17 أغسطس 2025 12:39 م
رئيس وزراء فلسطين: الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني ستتذكر الموقف المصري
مسؤول بقطاع الاتصالات: شائعة رسوم 10 قروش على متلقى المكالمة قديمة وغير صحيحة
موعد مباراة منتخب السلة فى ربع نهائي بطولة الأفروباسكت
وفاة المطرب نور محفوظ.. وبسنت النبراوى تنعيه
الشناوي وعواد.. غياب لافت فى انطلاقة الدوري رغم الخبرة والنجومية
سفير الهند لـ"اليوم السابع": تعامل مصر مع غزة وأزمات المنطقة محل تقدير كبير
انتهاء صلاة الجنازة على الراحل تيمور تيمور وتشييع جثمانه بحضور نجوم الفن
موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
انهيار والدة وزوجة مدير التصوير تيمور تيمور فى جنازة الراحل
الأهلي يكشف موعد إرسال بطاقة وسام أبو علي الدولية لنادي كولمبوس
إيما ستون تروي موقفا محرجا جمع والدتها بـ أنجلينا جولي على السجادة الحمراء
كامل الوزير يعلن الانتهاء من إنشاء كوبرى عملاق بمسار الخط الأول للقطار السريع
انفصالات متكررة.. سيلينا جوميز تمر بحياة عاطفية غير مستقرة مع 6 رجال
أوروبا تحترق.. صيف كارثى بسبب حرائق الغابات تخلف خسائر بشرية ومادية وبيئية فادحة
مواعيد مباريات اليوم.. قمة مان يونايتد ضد أرسنال ونانت أمام سان جيرمان
الشيخ ياسين التهامي والموسيقار عمرو سليم نجما مهرجان القلعة في ثالث أيامه
ريبيرو يضع شرطاً لعودة عمر كمال عبد الواحد لتشكيل الأهلي
مانشستر يونايتد يتحدى أرسنال فى أول قمة نارية بالدوري الإنجليزي 2025
كايروكى بمهرجان العلمين للمرة الثالثة على التوالي.. نجوم حفل الختام
مصطفى محمد فى مهمة صعبة مع نانت ضد باريس سان جيرمان الليلة
جايين فى سباق نشد سوا.. اعترافات المتهم الثالث بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات الأحد، 17 أغسطس 2025 05:21 م
تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم الأحد، 17 أغسطس 2025 05:16 م
معرفش حد من المتهمين.. اعترافات المتهم الثانى بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات الأحد، 17 أغسطس 2025 05:10 م
كنا رايحين ندفع فلوس كلية الشرطة.. اعترافات المتهم الأول بمطاردة فتيات طريق الواحات الأحد، 17 أغسطس 2025 04:39 م
اعتذار رسمي من فتوح لجماهير ومجلس الزمالك قبل العودة للتدريبات الجماعية الأحد، 17 أغسطس 2025 04:36 م
موعد مباراة مان يونايتد ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة الأحد، 17 أغسطس 2025 04:30 م
حاصرونا بـ3 عربيات وطلبوا منا نركن علشان نقعد معاهم..نص التحقيق بواقعة فتيات طريق الواحات الأحد، 17 أغسطس 2025 03:56 م
تايسون وهاني خليفة وكاملة أبو ذكرى والسعدنى يشاركون فى وداع تيمور تيمور الأحد، 17 أغسطس 2025 03:15 م
سام ألتمان: الذكاء الاصطناعى المستقبلى يساعد البشر على إنجاب مزيد من الأطفال الأحد، 17 أغسطس 2025 03:14 م
6 معلومات عن مطاردة 3 شباب لسيارة فتيات بطريق الواحات بعد إحالتهم للمحاكمة الأحد، 17 أغسطس 2025 03:08 م
بريطانية تصاب بسرطان الجلد بعد تكرار ارتداء أظافر صناعية مصنوعة من الأكريليك الأحد، 17 أغسطس 2025 03:00 م
