يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو
فيسبوك
واتساب
كتب محمد أبو ضيف
الخميس، 06 فبراير 2020 10:36 ص
نشرت هيئة الرقابة الإدارية فيديو بعنوان "يعنى إيه" غسل الأموال؟"، وجاء فى الفيديو "التعريف بجريمة غسل الأموال، وطرق غسل الأموال، وتأثيرها على الاقتصاد القومى للدولة، وزيادة معدلات الجريمة، وتأثيرها على قيمة العملة بالسلب، واستخدام الأموال القذرة فى تمويل الإرهاب".
كما جاء فى الفيديو، التعريف بعقوبة غسل الأموال، وهى السجن 7 سنوات، ومصادرة أموال الجريمة، وغرامة ضعفها.
تمثل جرائم غسل الأموال تهديدا حقيقيا على الاقتصاد القومى للبلاد، باعتبار أن الأموال المستخدم فى عملية الغسل ناتج من متحصلات جرائم أخرى أشد خطرا على المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وحدد القانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، الجرائم التى تعد أموالها متحصلات لجريمة غسل الأموال وهى:
1-جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها.
2-جرائم اختطاف واسئل النقل واحتجاز الأشخاص.
3-جرائم الإرهاب وجرائم تمويله.
4-جرائم استيراد الأسلحة والزخائر والمفرقعات.
5-الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها بالباب الثانى من قانون العقوبات.
6-الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها بالباب الثانى من قانون العقوبات.
7-جرائم الرشوة.
8-جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
9- جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.
10-جرائم التزوير .
11-جرائم سرقة الأموال واغتصابها.
12-جرائم النصب وخيانة الأمانة.
13-جرائم التدليس والغش.
14- جرائم إخفاء الأشياء المسروقة او المتحصلة من جناية أو جنحة.
15-جرائم تلقى الأموال بالمخالفة لقانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
19 جريمة أدرجها القانون تحت مسمى "غسل الأموال".. الآثار والاتجار بالبشر والأسلحة والتزوير أبرزها.. النائب العام يقرر إنشاء 40 وحدة بالنيابات الكلية تشرف عليها الشئون المالية والتجارية لمكافحة الجرائم الجمعة، 17 يناير 2020 10:22 م
"مكافحة غسل الأموال" تحدد 4 أنواع للجمعيات المستغلة فى تمويل الإرهاب بمصر الأربعاء، 15 يناير 2020 03:59 م
Trending Plus
حسام عاشور: رفضت اللعب للزمالك علشان خاطر جمهور الأهلي السبت، 16 أغسطس 2025 04:10 م
وزير المالية: إيرادات الضرائب تحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35% السبت، 16 أغسطس 2025 03:32 م
الرئيس السيسى يوجه بزيادة الإنفاق على برنامجى "تكافل وكرامة" وقطاعي الصحة والتعليم السبت، 16 أغسطس 2025 03:30 م
إمام عاشور يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلى الإثنين المقبل السبت، 16 أغسطس 2025 03:26 م
مؤشرات الأداء المالى لعام 2024ـ2025: تحقيق أعلى فائض أولى بنحو 629 مليار جنيه السبت، 16 أغسطس 2025 03:24 م
وزير المالية: الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة السبت، 16 أغسطس 2025 03:28 م
الحكومة: تسليم 1298 قطعة أرض للإسكان لبدء تنفيذ مشروعات "بديل الإيجار القديم" السبت، 16 أغسطس 2025 03:23 م
كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري الليلة السبت، 16 أغسطس 2025 03:20 م
الرئيس السيسى يطّلع على المؤشرات الأوليه للأداء المالي لعام 2024/2025 السبت، 16 أغسطس 2025 03:19 م
الأهلي يكشف حقيقة إصابة محمد علي بن رمضان فى مباراة فاركو السبت، 16 أغسطس 2025 03:07 م
أبرزهم الشناوي والشحات.. 5 لاعبين خارج حسابات أهلي ريبيرو بعد مباراتين بالدوري السبت، 16 أغسطس 2025 02:45 م
اعرف كليات مسار الأعمال بشهادة البكالوريا بعد التصديق على تعديلات قانون التعليم السبت، 16 أغسطس 2025 02:33 م
سفير مصر في لاهاي يتسلم قطعًا أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة من هولندا السبت، 16 أغسطس 2025 01:38 م
مصطفى شوبير يحتفل بارتداء شارة قيادة الأهلى: "شرف ما بعده شرف" السبت، 16 أغسطس 2025 01:58 م
بدء اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة لجان حصر المناطق المختلفة بقانون الإيجار القديم السبت، 16 أغسطس 2025 01:46 م
11 حالة وفاة نتيجة الجوع في غزة خلال 24 ساعة والعدد يصل لـ251 شهيدا السبت، 16 أغسطس 2025 01:40 م
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة السبت، 16 أغسطس 2025 01:00 م
ليفربول ضد بورنموث.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح ورفاقه السبت، 16 أغسطس 2025 12:58 م
مؤسس المطبخ العالمي خوسيه أندريس يصل قطاع غزة لتقديم الطعام للسكان.. صور السبت، 16 أغسطس 2025 12:56 م
وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور السبت، 16 أغسطس 2025 12:47 م
المتهمون بقتل شخصين أخذا بالثأر فى البحيرة يمثلون الجريمة أمام النيابة
83 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون العرب قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف
الرئيس السيسى يطلع على مؤشرات الأداء المالى لعام 2025/2024..ويؤكد على مواصلة الجهود لتعزيز الانضباط المالى فى إجراءات الحكومة وخفض معدلات وأعباء خدمة الدين..ويوجه بزيادة الإنفاق على تكافل وكرامة والصحة والتعليم
شهيدان وإصابات بقصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في خان يونس
أبرزهم الشناوي والشحات.. 5 لاعبين خارج حسابات أهلي ريبيرو بعد مباراتين بالدوري
الوجوه الجديدة تزين قائمة الزمالك أمام المقاولون بظهور ناصر وبيزيرا وشريف
11 حالة وفاة نتيجة الجوع في غزة خلال 24 ساعة والعدد يصل لـ251 شهيدا
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة
وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور
ريبيرو يكشف سبب تغيير أليو ديانج فى مباراة الأهلى وفاركو
هدف ودموع ووفاء.. محمد صلاح يتألق فى ليلة استثنائية بالدوري الإنجليزي.. ملك ليفربول يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويدخل نادي عظماء البريميرليج أمام بورنموث.. ويقترب من إنجاز تاريخي غير مسبوق للأجانب
غلق شارع 26 يوليو لتنفيذ مونوريل وادى النيل -6 أكتوبر.. اعرف تحويلات المرور
الأهلي يقدم شكوى رسمية ضد الحكم محمد معروف خلال ساعات بسبب طرد هاني
ليوناردو دي كابريو: أشعر أنني في الـ32 رغم بلوغي سن الخمسين
جيمس كاميرون يحذر من خطر الذكاء الاصطناعي على مستقبل صناعة السينما
نسرين طافش: غنائى لن يكون على حساب التمثيل لأننى فى الأول والآخر ممثلة
الطقس اليوم.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36
وزير الدفاع الإسرائيلى يوجه رسالة تحذير إلى رئيس وحكومة لبنان
دفاع إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: شقيق أحد المتهمين عرض الصلح
وزارة الصحة تخصص آلية لاستعلام المواطنين عن قرارات العلاج على نفقة الدولة
تيك توك يحد من مشاهدات المحتوى التسويقى ويفرض قواعد جديدة للانتهاكات السبت، 16 أغسطس 2025 03:00 م
الفنان صبحي خليل يستقبل العزاء في والدته غدا من مسجد الحامدية الشاذلية السبت، 16 أغسطس 2025 02:48 م
شوبير والشناوي.. من حماية العرين إلى عاصفة السوشيال السبت، 16 أغسطس 2025 01:58 م
سفير مصر في لاهاي يتسلم قطعًا أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة من هولندا السبت، 16 أغسطس 2025 01:38 م
ليفربول ضد بورنموث.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح ورفاقه السبت، 16 أغسطس 2025 12:58 م
وزارة التعليم: تسجيل غياب الطلاب يوميا بالعام الدراسى الجديد 20 سبتمبر السبت، 16 أغسطس 2025 12:41 م
هدف ودموع ووفاء.. محمد صلاح يتألق فى ليلة استثنائية بالدوري الإنجليزي.. ملك ليفربول يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويدخل نادي عظماء البريميرليج أمام بورنموث.. ويقترب من إنجاز تاريخي غير مسبوق للأجانب السبت، 16 أغسطس 2025 12:30 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 16-8-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية السبت، 16 أغسطس 2025 12:00 م
الأهلي يقدم شكوى رسمية ضد الحكم محمد معروف خلال ساعات بسبب طرد هاني السبت، 16 أغسطس 2025 11:17 ص
علماء يلتقطون أول صور ثلاثية الأبعاد لزرع جنين بشرى داخل الرحم السبت، 16 أغسطس 2025 11:00 ص
أشرف داري يواجه شبح الرحيل عن الأهلي خلال ميركاتو الشتاء السبت، 16 أغسطس 2025 10:35 ص
