تجديد حبس 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجي
السبت، 21 مارس 2020 04:55 م
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 5 متهمين قاموا بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 15 يومًا احتياطيًا، بتهمة تحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
وكشفت التحريات قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 25 مليون جنيه) تقريباً.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزتهما على 5 هواتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
تقرير حقوقى يكشف: 2019 شهد هزيمة داعش.. الجماعات الإرهابية تمكنت من إغراق دول فى حروب أهلية طاحنة.. النظام التركى يقف وراء جماعة الإخوان لدوافع أيديولوجية.. وأردوغان يتدخل فى شئون الدول طمعا فى ثرواتها الثلاثاء، 10 مارس 2020 03:30 م
تجديد حبس متهم بالمحور الإعلامى لجماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما الإثنين، 09 مارس 2020 04:10 م
أول تصريح لرئيس وزراء السودان بعد محاولة اغتياله: أنا بخير وصحة تامة.. وزير الإعلام: موكب رئيس الوزراء تعرض لتفجير إرهابى وإطلاق نار.. واتهامات لجماعة الإخوان الإرهابية بتنفيذ محاولة الاغتيال.. فيديو وصور الإثنين، 09 مارس 2020 01:00 م
اتهامات لجماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة اغتيال رئيس وزراء السودان الإثنين، 09 مارس 2020 10:46 ص
تجديد حبس متهم بالمحور الإعلامى لجماعة الإخوان الإرهابية 15 يومًا السبت، 07 مارس 2020 02:43 م
Trending Plus
المعاينة: الحريق التهم مكاتب إدارية فى الطابق السابع لمبنى سنترال رمسيس الإثنين، 07 يوليو 2025 07:40 م
تأثر خدمات الاتصالات جزئيًا بعد حريق سنترال رمسيس.. ومحاولات لإعادة التشغيل الإثنين، 07 يوليو 2025 07:17 م
وزارة التعليم تمد فترة التقدم لرياض الأطفال حتى 15 يوليو الجارى الإثنين، 07 يوليو 2025 05:59 م
4 سنوات دراسية للثانوية ومواد إضافية.. قواعد تطبيق البكالوريا الإثنين، 07 يوليو 2025 05:04 م
بعد تصريحات إدوارد .. 7 أعراض لأورام الكلى تلزم الفحص فورا الإثنين، 07 يوليو 2025 04:00 م
الزمالك يقترب من الإنجولي شيكو بانزا جناح استريا امادورا البرتغالي الإثنين، 07 يوليو 2025 03:38 م
غياب الزمالك عن جلسة استماع شئون اللاعبين باتحاد الكرة في شكوي زيزو الإثنين، 07 يوليو 2025 03:36 م
الأهلى يتسلم الاستغناء الخاص بياسين مرعي من فاركو الإثنين، 07 يوليو 2025 03:34 م
وزير التعليم: الطالب يختار أحد 4 مسارات فى البكالوريا و70% النجاح فى الدين الإثنين، 07 يوليو 2025 03:29 م
مجلس النواب يقر تطبيق نظام البكالوريا بقانون التعليم واعتباره اختياريا الإثنين، 07 يوليو 2025 03:21 م
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت الإثنين، 07 يوليو 2025 02:49 م
كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الأهلى الإثنين، 07 يوليو 2025 03:20 م
"الفاشر" تحت نيران القصف.. مقتل 5 فى هجوم جديد للدعم السريع على سوق نيفاشا وارتفاع جنونى فى الأسعار.. الهجرة الدولية: ارتفاع الفارين إلى مليون شخص.. وتدفق عشرات الآلاف من النازحين إلى الأبيض وسط تفش للكوليرا الإثنين، 07 يوليو 2025 07:00 م
الجزائرى ميلود حمدى يجتمع مع اللاعبين ويقود أول مران للإسماعيلى الإثنين، 07 يوليو 2025 06:52 م
النائبة رشا كليب: تعديلات قانون التعليم خطوة إصلاحية تحقق مستهدفات الدولة الإثنين، 07 يوليو 2025 06:38 م
"مؤسسة أبو العينين" عضو التحالف الوطني تواصل جهودها في محو الأمية وتمكين المرأة الإثنين، 07 يوليو 2025 06:34 م
"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال
تشكيل لجنة هندسية لمعاينة حريق سنترال رمسيس
تعرّف على سبب تأخّر وصول آدم كايد بعد التوقيع الإلكترونى للزمالك
رئيس وزراء لبنان: أكدت للمبعوت الأمريكي ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل
وزير الاتصالات يتابع حريق سنترال رمسيس.. واستعادة الخدمة خلال ساعات
تأثر خدمات الاتصالات جزئيًا بعد حريق سنترال رمسيس.. ومحاولات لإعادة التشغيل
الجزائرى ميلود حمدى يجتمع مع اللاعبين ويقود أول مران للإسماعيلى
بعد إقالته بساعات.. انتحار وزير النقل الروسي داخل سيارته بضواحى موسكو
الداخلية تضبط سائقين استعرضا بسيارات معرضين حياة المواطنين للخطر.. فيديو
5 سيارات إطفاء تحاول إخماد حريق سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة.. صور
حريق داخل سنترال رمسيس والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران
البنك الأهلى يطلب ضم مصطفى شلبى مقابل 35 مليون جنيه
4 سنوات دراسية للثانوية ومواد إضافية.. قواعد تطبيق البكالوريا
رصد متحور كورونا جديد في بريطانيا.. وإندبندنت تكشف "عرض فريد"
غياب الزمالك عن جلسة استماع شئون اللاعبين باتحاد الكرة في شكوي زيزو
البيع النهائي يحسم انتقال محمد عاطف من الزمالك للطلائع
ملخص مباراة الولايات المتحدة ضد المكسيك فى نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية
إصابة شخصين إثر حادث أتوبيس وسيارة ملاكى بمحور 26 يوليو
وزير الاتصالات: التكنولوجيا أصبحت أداة رئيسية لفهم ما يدور في العالم من حولنا
تعطل حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية لخروج عربات عن مسارها
10 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق مبنى سنترال رمسيس الإثنين، 07 يوليو 2025 08:15 م
المعاينة: الحريق التهم مكاتب إدارية فى الطابق السابع لمبنى سنترال رمسيس الإثنين، 07 يوليو 2025 07:40 م
إعلام عبري: اتصالات مستمرة من أجل صفقة.. وكاتس: تقرر المضي نحو اتفاق الإثنين، 07 يوليو 2025 07:31 م
تفاصيل حريق سنترال رمسيس.. الحماية المدنية تحاول السيطرة.. فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 07:05 م
أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة الإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 م
بين الأفاعى والتضاريس الصعبة.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس لـ80 شخصا.. فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 05:38 م
الحوثيون يغرقون سفينة تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر بخمس صواريخ الإثنين، 07 يوليو 2025 05:34 م
مرشح واحد فقط فى ثالث أيام تلقى طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ بالقليوبية الإثنين، 07 يوليو 2025 05:31 م
استئناف القاهرة تلزم شركة أدوية بتعويض موظف بـ1.45 مليون جنيه لفصله تعسفيا الإثنين، 07 يوليو 2025 04:14 م
تفاصيل إصدار جهاز الإحصاء النسخة الجديدة من كتيب مصر فى أرقام 2025.. فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 04:13 م
الزمالك يقترب من الإنجولي شيكو بانزا جناح استريا امادورا البرتغالي الإثنين، 07 يوليو 2025 03:38 م
