وسائل إعلام كويتية تكشف مفاجآت بقضية"الصندوق الماليزى": شاب كويتى متورط
وكالات
الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:49 ص
كشفت وثائق نشرت تفاصيلها صحيفة القبس الكويتية أن الشاب الكويتي شريك المتهم الرئيسي (ابن مسؤول بارز سابقا) في قضية «الصندوق الماليزي»، هو أحد الملاك المؤسسين لشركة استثمارية تدير محافظ وصناديق استثمارية مقرها «نيويورك».
وأوضحت الوثائق أن الشركة الأميركية التي يشارك فيها الشاب (حيث لديه شركة نقل في الكويت)، استطاعت الحصول على عشرات الملايين من الدولارات خلال الفترة ما بين يونيو 2016 ونوفمبر 2019، وهي الفترة نفسها التي رُصدت فيها شبهات غسل أموال الصندوق في البلاد.
وألمحت مصادر متابعة إلى أن جزءا كبيرا من القيم المكتتب بها في صناديق الشركة الأميركية قد يكون جرت تغطيته من قبل مستثمرين في الكويت.
وتساءلت المصادر: هل استخدمت هذه الصناديق كوعاء لاستقبال أموال الصندوق الماليزي بعد تبييضها داخل الكويت؟ مؤكدة أن أحد ملاك الشركة الأميركية الأجانب زار الكويت مرات عدة، خلال السنوات الماضية، مرجحة أن تكون لزياراته علاقة بعمليات تغطية اكتتابات الصناديق الاستثمارية.
الداخلية الكويتية: بلاغ للنائب العام حول تعاملات مالية كويتية صينية ماليزية الجمعة، 29 مايو 2020 08:48 م
Trending Plus
حلمى طولان مدير فني لمنتخب مصر فى البطولة العربية بتواجد الصقر والحضرى الأربعاء، 21 مايو 2025 03:51 م
البحوث الفلكية تكشف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 الأربعاء، 21 مايو 2025 05:05 م
كم سعر المتر فى وحدات مشروع "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطى الدخل؟ الأربعاء، 21 مايو 2025 04:17 م
إنهاء إجراءات الإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضائه نصف المدة الأربعاء، 21 مايو 2025 05:09 م
وظائف فى الأردن بمرتبات تصل إلى 22 ألف جنيه شهريا.. رابط التقديم الأربعاء، 21 مايو 2025 04:52 م
رسائل مهمة للرئيس السيسى بفعاليات موسم حصاد القمح.. إنفوجراف الأربعاء، 21 مايو 2025 03:36 م
خلال محادثات أوكرانيا وروسيا.. بوتين لترامب: نحب ميلانيا أكثر منك الأربعاء، 21 مايو 2025 02:55 م
مها الصغير بعد طلاقها من أحمد السقا: مفيش حاجة مبهرة قد وقفة ربنا جنبك الأربعاء، 21 مايو 2025 03:20 م
سعر الذهب اليوم يواصل الصعود بعد ارتفاع الأونصة.. وعيار 21 يسجل 4660 جنيها الأربعاء، 21 مايو 2025 03:05 م
نص تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب الأربعاء، 21 مايو 2025 02:30 م
"القومى للبحوث" يكشف مخاطر وأضرار مشروبات الطاقة خلال موسم الامتحانات الأربعاء، 21 مايو 2025 02:27 م
محامى نجل محمد رمضان يتقدم بمعارضة على حكم إيداعه فى دار رعاية الأربعاء، 21 مايو 2025 02:07 م
قيمة ذهب نوال الدجوى المسروق بالجنيه المصرى الأربعاء، 21 مايو 2025 01:10 م
حقنة جديدة لعلاج السرطان تحجب الخلايا المصابة وتختصر وقت العلاج الأربعاء، 21 مايو 2025 12:18 م
لو عاوز تحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل.. اعرف التفاصيل الأربعاء، 21 مايو 2025 12:12 م
كيف بدأت قصة حب أحمد السقا والإعلامية مها الصغير؟.. بعد طلاقهما الأربعاء، 21 مايو 2025 12:00 م
بعد سرقة منزل نوال الدجوى.. أدلة بمسرح الجريمة تساهم فى تحديد الجناة الأربعاء، 21 مايو 2025 11:21 ص
تأجيل محاكمة عمر زهران فى اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلى لـ18 يونيو الأربعاء، 21 مايو 2025 11:56 ص
الزمالك يدرس رحيل التونسي حمزة المثلوثى وعدم تجديد عقده الأربعاء، 21 مايو 2025 12:09 م
جوليان أسانج يرتدى تي شيرت يحمل أسماء شهداء غزة من الأطفال الأربعاء، 21 مايو 2025 12:04 م
أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة
إنهاء إجراءات الإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضائه نصف المدة
رئيس الوزراء: الرئيس السيسى أكد اليوم أهمية مشاركة القطاع الخاص بمجال الزراعة
31 مصرياً يشاركون في بطولة بالم هيلز المفتوحة للاسكواش
حلمى طولان مدير فني لمنتخب مصر فى البطولة العربية بتواجد الصقر والحضرى
فحص عقود بيع 6 فيلات بقيمة 50 مليون جنيه من نوال الدجوى إلى حفيدتيها
تشرب إيه أشرب شاى.. 5 فوائد للمشروب الأكثر شعبية فى يومه العالمى صاحبك فى الشغل والمذاكرة.. المغلى أم الكشرى الأفضل لصحتك.. طريقة صنع كوباية الشاى بلبن الصحية.. ولهذه الأسباب لا تعيد تسخينه بعد هذا الوقت
النص الكامل لتعديلات قانون مجلس النواب والدوائر الانتخابية
دقة وتقلية وبيزود "ورد".. وجبة كشرى لمستشار ترامب أثناء زيارته للقاهرة.. فيديو
عمر مرموش يتقدم في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.. وصلاح يتمسك بالأمل
نجل ترامب يلمح إلى احتمال خلافة والده في البيت الابيض
المقاولون: تعرضنا للسحر فى دورى المحترفين وبيراميدز أشعل أسعار اللاعبين
ليفربول يفتح باب التصويت لجائزة أفضل لاعب في الموسم 2024-25.. صلاح يتصدر
الأعلى للجامعات: ندرس توفير برامج تحويل مسار مهنية لخريجى التخصصات التقليدية
أول تعليق لـ مها الصغير بعد إعلان السقا طلاقهما: واصبر حتى يحكم الله
الأهلي يتفوق على طرفى نهائي الدوري الأوروبي في تصنيف أندية العالم
منتخب الشباب ينتظر تحديد موعد معسكره المقبل للمشاركة فى دورة دولية بالقاهرة
موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025
سيراميكا يحل ضيفا اليوم على بتروجت فى إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر
نهائى كأس مصر 2025.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة
موعد مباراة توتنهام ضد مان يونايتد فى نهائى الدورى الأوروبى والقناة الناقلة الأربعاء، 21 مايو 2025 05:13 م
"دستورية الشيوخ" تجتمع غدا لمناقشة تعديلات قانون الانتخابات الأربعاء، 21 مايو 2025 05:05 م
حلمى طولان مدير فني لمنتخب مصر فى البطولة العربية بتواجد الصقر والحضرى الأربعاء، 21 مايو 2025 03:51 م
كيف يفكر عماد النحاس في موقعة حسم الدوري مع الأهلي؟ الأربعاء، 21 مايو 2025 03:20 م
2.3 مليون مقعد.. تعرف على مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية 2025 الأربعاء، 21 مايو 2025 03:00 م
"القومى للبحوث" يكشف مخاطر وأضرار مشروبات الطاقة خلال موسم الامتحانات الأربعاء، 21 مايو 2025 02:27 م
مفاجأة.. الوداد المغربي يدخل سباق التعاقد مع كريستيانو رونالدو الأربعاء، 21 مايو 2025 02:15 م
"تشريعية النواب" تناقش غدا قوانين انتخابات البرلمان الأربعاء، 21 مايو 2025 02:01 م
صعب ولا سهل.. لحظة خروج طلاب "تانية ثانوى" بعد امتحان العربى.. فيديو الأربعاء، 21 مايو 2025 02:00 م
مان سيتي ضد بورنموث.. ملعب الاتحاد تميمة حظ عمر مرموش الأربعاء، 21 مايو 2025 01:39 م
دقة وتقلية وبيزود "ورد".. وجبة كشرى لمستشار ترامب أثناء زيارته للقاهرة.. فيديو الأربعاء، 21 مايو 2025 01:01 م
