كاريكاتير صحيفة كويتية يسلط الضوء على مكافحة جرائم غسيل الأموال

نشرت صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، كاريكاتير يسلط الضوء على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة جرائم غسيل الأموال، وشبه الكاريكاتير فكرة غسيل الأموال بوضعها داخل غسالة لتخرج من نظيفة بعد اتساخها.

من ناحية أخرى ، أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قرارًا بإغلاق 11 شركة متنوعة، لمخالفتها أحكام قانون ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، وشملت الشركات التى صدر قرار بإغلاقها، خمس شركات صرافة، وثلاث شركات عقار، وثلاث شركات مجوهرات وأحجار كريمة؛ وذلك لعدم وجود سياسات خطية لديها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل

الإرهاب، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دوريا، بالإضافة للتعامل بمبالغ نقدية تفوق قيمتها الـ3 آلاف دينار، وعدم حصول موظفيها على دورة غسل الأموال أو الإلمام بوسيلة إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية، حال وجود مؤشرات اشتباه غسل أموال.

وفى غضون ذلك، أحالت وحدة التحريات المالية والجهات الأمنية الكويتية دفعة أولى من حسابات متضخمة تخص عددا من مشاهير التواصل الاجتماعى الى النائب العام بشبهة غسيل أموال.

وتعود التفاصيل إلى أشهر سابقة حيث بدأت الوحدة فى قضايا غسل أموال تخص بعض هؤلاء المشاهير، وكانت الكويت كشفت خيوطا يشتبه بكونها سبل لغسل الأموال عن طريق إيداع أموال فى حسابات بعض المشاهير بحجة أجور إعلانية، بينما هم بعض المشاهير من جهتهم للكشف عن أجورهم المرتفعة نظير الإعلانات مؤكدين أن تضخم حساباتهم أمر طبيعي.

كاريكاتير صحيفة الأنباء الكويتية