الأموال العامة بسوهاج تكشف أكبر قضية غسيل أموال لتاجر مخدرات بقنا.. المتهم هارب من حكم بالحبس 3 سنوات لإتجاره بالأفيون.. اشترى سيارت وأراض زراعية ومسكن وحديقة بــ17 مليون جنيه.. وأودع بالبنوك 20 مليونا

هيروين - أرشيفية
هيروين - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول - قنا وائل محمد

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج ، فى إطار جهود الإدارة لمكافحة غسل الأموال ، وتتبع ثروات مرتكبى الجرائم بقصد حرمانهم من عائدات أنشطتهم غير المشروعة من كشف واقعة قيام تاجر مخدرات هارب يقيم بمحافظة قنا ، بغسل أمواله من حصيلة نشاطه الإجرامى فى عملية تجارة المخدرات فى العديد من الأنشطة .

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج ، مفادها قيام " ع . ع .ح " بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المتمثل فى تجارة المواد المخدرة ، وذلك بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصله بينها وبين مصدرها الغير مشروع .

وأكدت التحريات التى قادها العقيد راشد سالم مفتش الإدارة ، عن صحة تلك المعلومات ، وأسفرت عن قيام المتحرى عنه والمقيم بمحافظة قنا ، ببمارسة نشاطه الإجرامى على نطاق واسع فى تجارة المواد المخدرة ، بأن قام المتحرى عنه بالإتجار فى مخدر الأفيون ، وتم تحرير محضرا ضده وحكمت المحكمة عليه بالحبس المشدد 3 سنوات حضوريا بتوكيل وتغريمه 50 ألف جنيه عما أسند إليه من إتهامات.

وتوصلت التحريات إلى لجوء المتحرى عنه لغسل الأموال المتحصل عليها من نشاطه فى تجارة المواد المخدرة عن طريق عدة طرق من خلال شراء سيارات ووحدات سكنيه وقطع أراضى باسمه وأسماء ذويه ، حيث قام المتحرى عنه الهارب بشراء سيارة ملاكى بقيمة 50 ألف جنيه باسم نجله وشراء سيارة أخرى بقيمة 130 ألف جنيه باسمه.

كما قام بشراء أرض زراعية بمساحة 14 قيراط ، عليها منزل مكون من 3 طوابق وحديقة بأسمه بقيمة 4 ملايين جنيه وأرض زراعية بمساحة 5 أفدنة بمليون و750 ألف جنيه ، باسم نجله وقام بشراء أراض زراعية بلغت 125 فدان خارج الزمام بقيمة 12 مليون جنيه .

وكشفت التحريات أن المتحرى عنه لديه أموال أودع بالبنوك مبالغ بلغت 20 مليون جنيه، وحصل على المستندات المؤيده لذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

اعترافات لصوص محتويات سيارة فى القاهرة: نسرقها بأسلوب كسر الزجاج

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية

استشارة الطبيب.. نصائح هيئة الدواء لاستخدام المكملات الغذائية بأمان

تشيلسى يتفوق على بالميراس بهدف فى الشوط الأول بمونديال الأندية.. فيديو


تعرف على موعد بدء فترة إعداد الأهلى للموسم الجديد

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

ألونسو: دورتموند أحد أفضل أندية أوروبا.. ومتحمسون لربع النهائى

شاطئ العريش ينطق بالجمال ويُلهم العيون ويُحيي الذاكرة.. صور

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى


فيضانات تكساس.. 6 قتلى و20 فتاة مفقودة وسط استمرار جهود الإنقاذ

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

الهلال السعودي يودع كأس العالم للأندية بالخسارة أمام فلومينينسي 2 - 1.. صور

حر لا يطاق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر

أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو

صاحب سندال تجسد علاقة صداقة حمادة الليثى بـ أحمد عامر قبل رحيله

حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية

الشرطة البريطانية تُوجه تهمة الاغتصاب إلى توماس بارتى لاعب أرسنال

50 مليون جنيه تكلفة لوك عمرو دياب فى بوستر ابتدينا.. اعرف التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى