الكويت :91 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال يوليو الماضى
أ ش أ
الإثنين، 17 أغسطس 2020 02:01 م
أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية 91 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في يوليو الماضي .
وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية - في بيان صحفي اليوم، الاثنين، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ16 شركة عقارية، وإنذار لشركة تأمين، و10 إنذارات لشركات مجوهرات، موضحة أنها أوقفت نشاط شركتين عقاريتين وشركة مجوهرات، إضافة إلى إيقاف التعامل مع الأرقام المدنية لـ 3 شركات عقار وشركتي مجوهرات.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بالزام 38 شركة عقارات، وشركة صرافة، وشركتي تأمين، و11 شركة مجوهرات، باتباع إجراءات محددة؛ لتتوافق مع القانون، والابتعاد عن المخالفات، مشيرة إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكملت إجراءتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 118 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 84 شركة عقارية، و5 شركات صرافة، و15 شركة مجوهرات، و14 شركة تأمين.
تباين مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل وسط صعود قطاعات الإثنين، 17 أغسطس 2020 10:52 ص
السفيرة الأمريكية بالكويت : رفض تمديد حظر السلاح على إيران يهدد أمن المنطقة الإثنين، 17 أغسطس 2020 10:32 ص
الكويت: لا إذن عمل لمن بلغ سن الـ60 من حملة الثانوية بدءا من 2021 الأحد، 16 أغسطس 2020 03:21 م
لجنة ببرلمان الكويت ترفض قانون الدين العام المقدم من الحكومة الأحد، 16 أغسطس 2020 03:20 م
Trending Plus
إصابة 12 شخصا فى سقوط أسانسير بمستشفى الجامعة بشبين الكوم الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:55 م
شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه الثلاثاء، 20 مايو 2025 04:00 م
الطقس غدا.. حار نهارا معتدل ليلا واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 31 الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:57 م
استقرار حالة صنع الله إبراهيم وخضوعه لجلسات علاج طبيعى الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:24 م
إيلى كوهين ومصر.. جاسوس إسرائيلى لم يستطع خداع المصريين أبدا.. السلطات اعتقله فى العدوان الثلاثى.. كان مسئولا عن تفجيرات خطيرة فى الإسكندرية.. والمعلومات تؤكد: الأجهزة المصرية لعبت دورا كبيرا فى إسقاطه الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:00 م
سعر الذهب اليوم 20 مايو 2025.. عيار 21 يسجل 4545 جنيها الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:00 م
الأهلى يحسم مع ريفيرو موقف على معلول من المشاركة فى كأس العالم للأندية الثلاثاء، 20 مايو 2025 11:08 ص
مسح سوق العمل يكشف خريطة الوظائف الشاغرة فى مصر.. جهاز الإحصاء: 417 ألف عدد الوظائف الخالية أغلبهم قطاع خاص.. ومندوب المبيعات الأعلى بـ202 ألف وظيفة.. ووظائف الفنيين والمساعدين سبعة أضعاف نسبة الوظائف الحالية الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 م
الضرائب: لا زيادة بالأسعار ولا مساس بالسلع الأساسية وحماية محدودى الدخل الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:14 ص
فتح باب التقديم على جميع الوظائف بالمدارس المصرية اليابانية حتى 10 يونيو الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:24 ص
وزارة الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:42 ص
سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:30 ص
الإسكان: الإعلان عن طرح 15ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل غدا الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:39 ص
فرص عمل لمهندسى الميكانيكا والكهرباء بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه.. تفاصيل الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:00 ص
بعد تشغيله تجريبيا.. أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى BRT الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:47 ص
5 مزايا منحها القانون للتحالف الوطنى دعما للعمل الأهلى.. تعرف عليها الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:00 ص
إصابة 12 شخصا فى سقوط أسانسير بمستشفى الجامعة بشبين الكوم
موعد أول سحور فى ذى الحجة.. وقت أذان الفجر وحكم صيام العشر الأوائل
محامى عمرو وأحمد الدجوى: آخرون من العائلة سرقوا وادعوا على موكلينا
تعرف على موقف رمضان صبحى ومصطفى فتحى من المشاركة مع بيراميدز فى نهائى أفريقيا
دى يونج يتخطى رقم كلويفرت التاريخى مع برشلونة
موعد حسم صراع الأهلى وبيراميدز على لقب "بطل دوري نايل 2025"
عمرو الليثي يخضع لعملية جراحية ويشكر الأطباء
إيلي كوهين.. ماذا تعرف عن أشهر جواسيس إسرائيل فى الستينيات
نهى صالح تحتفل بزفافها وتكشف عن صورها بالفستان الأبيض
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات
الأهلي يترقب وصول عروض خليجية لبيع أليو ديانج في الصيف
سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك
موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025
حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة
رواج الحركة السياحية بمعبد أبو سمبل خلال الموسم السياحى الحالى.. صور
جلسة حاسمة مع عبد الله السعيد فى الزمالك بعد أزمة التجديد
أبرز محطات سناء يونس الفنية فى ذكرى وفاتها
ذكرى رحيله.. كيف عاش سمير صبرى حياته بين الفن والرياضة؟
موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة
القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر 2025
شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه الثلاثاء، 20 مايو 2025 04:00 م
إصابة 12 شخصا فى سقوط أسانسير بمستشفى الجامعة بشبين الكوم الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:55 م
87 شهيدا و290 مصابا فى غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:14 م
إيلى كوهين ومصر.. جاسوس إسرائيلى لم يستطع خداع المصريين أبدا.. السلطات اعتقله فى العدوان الثلاثى.. كان مسئولا عن تفجيرات خطيرة فى الإسكندرية.. والمعلومات تؤكد: الأجهزة المصرية لعبت دورا كبيرا فى إسقاطه الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:00 م
وزير المالية القطرى: حزمة استثمارات فى مصر بـ7.5 مليار دولار قيد التنفيذ الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:41 م
الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ التابعة لحماس شمال غزة الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:35 م
الرئيس السيسى يوجه بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:17 م
الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الاقتصاد الكلى وجهود تعزيز أداء القطاع المصرفى الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:11 م
إيلى كوهين ومصر.. جاسوس إسرائيلى لم يستطع خداع المصريين الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 م
مواعيد مباريات اليوم.. مرموش فى مهمة جديدة ومواجهة قوية بين الشباب والاتحاد الثلاثاء، 20 مايو 2025 10:00 ص
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة الثلاثاء، 20 مايو 2025 09:41 ص
