الكويت :91 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال يوليو الماضى
فيسبوك
واتساب
أ ش أ
الإثنين، 17 أغسطس 2020 02:01 م
أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية 91 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في يوليو الماضي .
وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية - في بيان صحفي اليوم، الاثنين، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ16 شركة عقارية، وإنذار لشركة تأمين، و10 إنذارات لشركات مجوهرات، موضحة أنها أوقفت نشاط شركتين عقاريتين وشركة مجوهرات، إضافة إلى إيقاف التعامل مع الأرقام المدنية لـ 3 شركات عقار وشركتي مجوهرات.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بالزام 38 شركة عقارات، وشركة صرافة، وشركتي تأمين، و11 شركة مجوهرات، باتباع إجراءات محددة؛ لتتوافق مع القانون، والابتعاد عن المخالفات، مشيرة إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكملت إجراءتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 118 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 84 شركة عقارية، و5 شركات صرافة، و15 شركة مجوهرات، و14 شركة تأمين.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
تباين مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل وسط صعود قطاعات الإثنين، 17 أغسطس 2020 10:52 ص
السفيرة الأمريكية بالكويت : رفض تمديد حظر السلاح على إيران يهدد أمن المنطقة الإثنين، 17 أغسطس 2020 10:32 ص
الكويت: لا إذن عمل لمن بلغ سن الـ60 من حملة الثانوية بدءا من 2021 الأحد، 16 أغسطس 2020 03:21 م
لجنة ببرلمان الكويت ترفض قانون الدين العام المقدم من الحكومة الأحد، 16 أغسطس 2020 03:20 م
Trending Plus
إندونيسيا: بركان جبل "ليوتوبى لاكى لاكى" يطلق سحابة من الرماد بارتفاع 18 كيلومترا الإثنين، 07 يوليو 2025 10:15 ص
مدبولى بقمة بريكس: يجب تعزيز التعاون لتمكين التسويات المالية بالعملات المحلية الإثنين، 07 يوليو 2025 10:14 ص
رئيس الوزراء يُلقى كلمة خلال جلسة "تعزيز التعددية" بقمة بريكس الإثنين، 07 يوليو 2025 10:10 ص
تنسيق الثانوية العامة 2025.. الحد الأدنى لدرجات القبول فى 15 محافظة الإثنين، 07 يوليو 2025 10:10 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 7-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الإثنين، 07 يوليو 2025 10:08 ص
جامعة حلوان تعلن مواعيد وطرق التقديم لاختبارات القدرات لعام 2025/2026 الإثنين، 07 يوليو 2025 10:09 ص
إخلاء سبيل عامل بكفالة 10 آلاف جنيه فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية بالشرقية الإثنين، 07 يوليو 2025 10:07 ص
الطرق البديلة قبل غلق الطريق الإقليمى لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام الإثنين، 07 يوليو 2025 10:04 ص
وزير العمل يعلن 178 فرصة عمل فى الإمارات براتب 1800 درهم شهريا الإثنين، 07 يوليو 2025 09:52 ص
وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الأردن بمرتبات تصل لـ450 دينارًا شهريًا الإثنين، 07 يوليو 2025 09:28 ص
ذكرى استشهاد البطل أحمد المنسى في كاريكاتير اليوم السابع الإثنين، 07 يوليو 2025 08:58 ص
دراسة جديدة: تناول هذا النوع من الخضار يحميك من مرض السكر الإثنين، 07 يوليو 2025 09:00 ص
الأهلي يحسم مصير عروض رضا سليم للرحيل فى الصيف الحالى الإثنين، 07 يوليو 2025 08:30 ص
4 أطعمة ومشروب واحد للوقاية من سرطان المعدة الإثنين، 07 يوليو 2025 08:00 ص
لحظة بلحظة.. سعر الدولار اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 بالبنوك الرئيسية الإثنين، 07 يوليو 2025 08:00 ص
التفاصيل المسربة لمساحة التخزين والألوان بإصدارات سلسلة Google Pixel 10 الإثنين، 07 يوليو 2025 08:00 ص
الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 37 درجة الإثنين، 07 يوليو 2025 08:00 ص
الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الصومال بمدينة العلمين الإثنين، 07 يوليو 2025 07:45 ص
تعرف على أغلى أندية نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025 الإثنين، 07 يوليو 2025 07:30 ص
اليوم .. آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بالقاهرة الإثنين، 07 يوليو 2025 07:00 ص
مدبولى بقمة بريكس: يجب تعزيز التعاون لتمكين التسويات المالية بالعملات المحلية
ماسك يربط حزبه الجديد بالـ"بتكوين" ويصعد هجومه على سياسات واشنطن المالية
الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي
مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 7يوليو 1977 العثور على الشيخ الذهبى وزير الأوقاف السابق مقتولا برصاصة فى عينه اليسرى من خاطفيه الإرهابيين أعضاء «التكفير والهجرة»
بدء تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثالث على التوالى
الأهلي يحسم مصير عروض رضا سليم للرحيل فى الصيف الحالى
الزمالك يدرس مستقبل شيكابالا بعد إعلان اعتزاله
الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 37 درجة
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخين من اليمن ونجاح اعتراض أحدهما
منتخب المكسيك بقيادة أجيرى يتوج بالكأس الذهبية بثنائية ضد أمريكا.. فيديو
بيراميدز يرد على شائعات الصفقات: مصلحة الفريق فوق كل اعتبار وسياستنا التعاقدية ثابتة
تأكيدا لليوم السابع.. الاتحاد السكندرى يضم مهاجم ديروط على سبيل الإعارة
أيمن الشريعى: عبد الناصر محمد رغبته الاستمرار معنا.. وهنلعب بـ11 ناشئا
السويدي روني باردجي يقترب من برشلونة بعد اجتياز الفحوصات الطبية
حبس مواطن بالفيوم لاتهامه بالتسبب فى وفاة نجله بعد تعديه عليه بالضرب
وزارة التعليم: تسليم طلاب الثانوية العامة 5 أوراق مفاهيم بامتحان الأحياء الإثنين، 07 يوليو 2025 10:17 ص
مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة الإثنين، 07 يوليو 2025 10:00 ص
الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي الإثنين، 07 يوليو 2025 10:00 ص
مركز حراسة المرمى.. أول الملفات الشائكة على طاولة يانيك فيريرا فى الزمالك الإثنين، 07 يوليو 2025 09:30 ص
نصف نهائي كأس العالم للأندية يرفع شعار "أصدقاء الأمس.. منافسي اليوم" الإثنين، 07 يوليو 2025 09:00 ص
الأهلي يحسم مصير عروض رضا سليم للرحيل فى الصيف الحالى الإثنين، 07 يوليو 2025 08:30 ص
قائمة ملوك التمريرات في الثلث الهجومي بربع نهائي كأس العالم للأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 08:00 ص
الزمالك يدرس مستقبل شيكابالا بعد إعلان اعتزاله الإثنين، 07 يوليو 2025 08:00 ص
تعرف على أغلى أندية نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025 الإثنين، 07 يوليو 2025 07:30 ص
بالأرقام.. حكيمى يخطف الأضواء بأداء استثنائى فى كأس العالم للأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 07:00 ص
الريال يتفوق على سان جيرمان فى تاريخ المواجهات قبل قمة مونديال للأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 ص
