الكويت :91 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال يوليو الماضى
فيسبوك
واتساب
أ ش أ
الإثنين، 17 أغسطس 2020 02:01 م
أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية 91 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في يوليو الماضي .
وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية - في بيان صحفي اليوم، الاثنين، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ16 شركة عقارية، وإنذار لشركة تأمين، و10 إنذارات لشركات مجوهرات، موضحة أنها أوقفت نشاط شركتين عقاريتين وشركة مجوهرات، إضافة إلى إيقاف التعامل مع الأرقام المدنية لـ 3 شركات عقار وشركتي مجوهرات.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بالزام 38 شركة عقارات، وشركة صرافة، وشركتي تأمين، و11 شركة مجوهرات، باتباع إجراءات محددة؛ لتتوافق مع القانون، والابتعاد عن المخالفات، مشيرة إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكملت إجراءتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 118 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 84 شركة عقارية، و5 شركات صرافة، و15 شركة مجوهرات، و14 شركة تأمين.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
تباين مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل وسط صعود قطاعات الإثنين، 17 أغسطس 2020 10:52 ص
السفيرة الأمريكية بالكويت : رفض تمديد حظر السلاح على إيران يهدد أمن المنطقة الإثنين، 17 أغسطس 2020 10:32 ص
الكويت: لا إذن عمل لمن بلغ سن الـ60 من حملة الثانوية بدءا من 2021 الأحد، 16 أغسطس 2020 03:21 م
لجنة ببرلمان الكويت ترفض قانون الدين العام المقدم من الحكومة الأحد، 16 أغسطس 2020 03:20 م
Trending Plus
مستشفى الأهلى.. 6 لاعبين خارج الخدمة فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة السبت، 23 أغسطس 2025 10:32 ص
بدء أضخم مسابقة قرآنية بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة بالدقهلية.. فيديو السبت، 23 أغسطس 2025 10:25 ص
مواعيد مباريات اليوم.. مان سيتي أمام توتنهام وليفانتى مع برشلونة السبت، 23 أغسطس 2025 10:00 ص
طائرة خاصة لمنتخب مصر للسفر 7 سبتمبر لمواجهة بوركينا في تصفيات المونديال السبت، 23 أغسطس 2025 10:00 ص
فتح باب التسجيل فى الجمعية العمومية العادية للإسماعيلى السبت، 23 أغسطس 2025 09:05 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان الأحياء والإحصاء والرياضيات السبت، 23 أغسطس 2025 09:00 ص
مقر عبادة الإله جحوتى.. مدينة الأحياء الأثرية تحكى تاريخ المنيا القديمة.. صور السبت، 23 أغسطس 2025 09:00 ص
الطقس اليوم.. ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة السبت، 23 أغسطس 2025 08:00 ص
مرموش يواجه اختبارًا جديدًا فى قمة نارية بين مانشستر سيتي وتوتنهام السبت، 23 أغسطس 2025 08:00 ص
اتحاد الكرة يطالب بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة إثيوبيا السبت، 23 أغسطس 2025 07:30 ص
أسعار الذهب اليوم عيار 21 بعد تذبذب فى جلسة أمس السبت، 23 أغسطس 2025 07:00 ص
النصر يتحدى الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي السبت، 23 أغسطس 2025 07:00 ص
انطلاق تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية السبت، 23 أغسطس 2025 07:00 ص
من مطبخك.. 10 فوائد صحية لتناول هذه التوابل يوميا السبت، 23 أغسطس 2025 07:00 ص
تفاصيل رسالة ريبيرو لنجوم الأهلي بعد "هوجة" الغيابات فى مباراة غزل المحلة السبت، 23 أغسطس 2025 06:30 ص
المصري يتصدر.. ترتيب دوري نايل قبل انطلاق الجولة الرابعة غدا السبت، 23 أغسطس 2025 06:00 ص
السبت.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا السبت، 23 أغسطس 2025 03:00 ص
"غيابات بالجملة"..موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة بالدوري المصري السبت، 23 أغسطس 2025 02:00 ص
ورش تدريبية للميسرات العاملات بمركزي استقبال أطفال العاملين بوزارتي التضامن والعدل
موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي
تفاصيل الاعتداء على شاب أثناء سيره بصحبة زوجته فى الحوامدية
محمد أبو لولى.. طفل فلسطينى أصابته شظية إسرائيلية بشلل رباعى
حملة "100 يوم صحة" تقدّم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
طائرة خاصة لمنتخب مصر للسفر 7 سبتمبر لمواجهة بوركينا في تصفيات المونديال
مواعيد مباريات اليوم.. مان سيتي أمام توتنهام وليفانتى مع برشلونة
مقر عبادة الإله جحوتى.. مدينة الأحياء الأثرية تحكى تاريخ المنيا القديمة.. صور
انطلاق الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري غدا بـ 3 مواجهات قوية
أحمد جمال وفتحى سلامة ومحمود التهامى يختتمون حفلات مهرجان القلعة اليوم
برامج التعليم المميزة طريقك لسوق العمل.. علوم عين شمس تنفرد بـ7 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة.. برامج جيوفيزياء البترول والتكنولوچيا الحيوية التطبيقية وعلوم النانو وكيمياء البترول والغاز الأبرز
تفاصيل رسالة ريبيرو لنجوم الأهلي بعد "هوجة" الغيابات فى مباراة غزل المحلة
محمد جمعة ينضم لمسلسل قمسة العدل مع إيمان العاصى والتصوير آخر أغسطس
يانيك فيريرا يحذر نجوم الزمالك من سيناريو سيراميكا قبل مواجهة فاركو
السبت.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا
وفاة الفنانة المعتزلة سهير مجدى
تارا عماد تفاجئ جمهور حفل ويجز.. وتشاركه أغنية "أميرة" فى مهرجان العلمين
زى النهارده.. منتخب مصر يهزم غانا بثنائية حسام حسن ويفوز على السودان بثلاثية
تشيلسي يدمر وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي.. فيديو
مستشفى الأهلى.. 6 لاعبين خارج الخدمة فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة السبت، 23 أغسطس 2025 10:32 ص
رامي ربيعة.. العين ضيفًا على دبا في الدوري الإماراتي اليوم السبت، 23 أغسطس 2025 10:30 ص
ابنة هوجان تطالب الشرطة بكشف لقطات الكاميرات لتوضيح ملابسات رحيل والدها السبت، 23 أغسطس 2025 10:23 ص
مواعيد مباريات اليوم.. مان سيتي أمام توتنهام وليفانتى مع برشلونة السبت، 23 أغسطس 2025 10:00 ص
طائرة خاصة لمنتخب مصر للسفر 7 سبتمبر لمواجهة بوركينا في تصفيات المونديال السبت، 23 أغسطس 2025 10:00 ص
ريبيرو يناقش مع جهاز الأهلى موقف محمد الشناوي من مباراة غزل المحلة السبت، 23 أغسطس 2025 09:30 ص
سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 23-8-2025 فى البنوك المصرية السبت، 23 أغسطس 2025 09:30 ص
فتح باب التسجيل فى الجمعية العمومية العادية للإسماعيلى السبت، 23 أغسطس 2025 09:05 ص
فيريرا يراهن على ثبات تشكيل الزمالك وتجانس الصفقات أمام فاركو السبت، 23 أغسطس 2025 09:00 ص
أسعار الدولار والعملات اليوم السبت 23-7-2025 بالبنك الأهلي المصري السبت، 23 أغسطس 2025 09:00 ص
انطلاق الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري غدا بـ 3 مواجهات قوية السبت، 23 أغسطس 2025 08:30 ص
