ضبط تاجر مخدرات غسل 3 ملايين جنيه في شركات

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص غسل 3 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للمباحث الأموال العامة قيام "صاحب شركة – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة "له معلومات جنائية" بإستئجار فرع شركة للصرافة - بمدينة مينا القمح بالشرقية ، وعقب صدور قرار بإلغاء فرع الشركة المٌشار إليه قام بتغيير النشاط إلى محل مجوهرات وإستغلاله مقراً لمُمارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، والإحتفاظ بداخله على مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامى ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق، تأسيس الشركات وشراء السيارات فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك بإسمه وأسماء ذويه، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء مزاولته لنشاطه المؤثم داخل محل المجوهرات، بحوزته "مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية - ماكينة عد نقود"، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بحوالى 3 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.