حبس متهم بالاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية 4 أيام على ذمة التحقيقات
فيسبوك
واتساب
كتب أمنية الموجى
الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 10:24 م
قررت النيابة العامة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاط اجرامي تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والإستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية، كما تم ضبط تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى ، وبحوزته مبالغ مالية (أجنية ومحلية) ، وسيارة – و 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضبط تاجر عملة حجم تعاملاته بلغت 2 مليون جنيه بالمنيا الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 12:50 م
ضبط تاجر عمله بالشرقية بلغ حجم تعاملاته 600 ألف جنيه الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 12:15 م
اعرف مصير تاجر عملة بالسوق السوداء بعد القبض عليه فى الدقهلية الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 05:00 ص
Trending Plus
إخلاء سبيل عامل بكفالة 10 آلاف جنيه فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية بالشرقية الإثنين، 07 يوليو 2025 10:07 ص
الطرق البديلة قبل غلق الطريق الإقليمى لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام الإثنين، 07 يوليو 2025 10:04 ص
وزير العمل يعلن 178 فرصة عمل فى الإمارات براتب 1800 درهم شهريا الإثنين، 07 يوليو 2025 09:52 ص
وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الأردن بمرتبات تصل لـ450 دينارًا شهريًا الإثنين، 07 يوليو 2025 09:28 ص
ذكرى استشهاد البطل أحمد المنسى في كاريكاتير اليوم السابع الإثنين، 07 يوليو 2025 08:58 ص
دراسة جديدة: تناول هذا النوع من الخضار يحميك من مرض السكر الإثنين، 07 يوليو 2025 09:00 ص
الأهلي يحسم مصير عروض رضا سليم للرحيل فى الصيف الحالى الإثنين، 07 يوليو 2025 08:30 ص
4 أطعمة ومشروب واحد للوقاية من سرطان المعدة الإثنين، 07 يوليو 2025 08:00 ص
لحظة بلحظة.. سعر الدولار اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 بالبنوك الرئيسية الإثنين، 07 يوليو 2025 08:00 ص
التفاصيل المسربة لمساحة التخزين والألوان بإصدارات سلسلة Google Pixel 10 الإثنين، 07 يوليو 2025 08:00 ص
الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 37 درجة الإثنين، 07 يوليو 2025 08:00 ص
الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الصومال بمدينة العلمين الإثنين، 07 يوليو 2025 07:45 ص
تعرف على أغلى أندية نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025 الإثنين، 07 يوليو 2025 07:30 ص
اليوم .. آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بالقاهرة الإثنين، 07 يوليو 2025 07:00 ص
عادات بسيطة للحفاظ على صحة قلبك في الصيف الإثنين، 07 يوليو 2025 07:00 ص
غلق طريق الدائري الإقليمي في هذه المناطق غدا.. تفاصيل الإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 ص
سعر الذهب اليوم الاثنين 7- 7- 2025.. ارتفاع عالمي واستقرار في بداية الأسبوع الإثنين، 07 يوليو 2025 05:00 ص
12 خطوة ونصيحة تنقص وزنك بسهولة بعد عمر الأربعين الإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 ص
ترامب: قريبون جدا من صفقة بشأن غزة واتفاق دائم مع إيران الإثنين، 07 يوليو 2025 12:36 ص
لجنة الشباب بمجلس النواب توافق نهائيا على تعديل قانون الرياضة الإثنين، 07 يوليو 2025 12:09 ص
نتنياهو يصل إلى قاعدة أندروز الأمريكية للقاء ترامب
الأهلي يحسم مصير عروض رضا سليم للرحيل فى الصيف الحالى
الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الصومال بمدينة العلمين
تطورات جديدة فى موقف لويس دياز من الانتقال إلى برشلونة
6 فئات لتذاكر حفل أنغام بحفل افتتاح مهرجان العلمين فى دورته الثالثة
جيش الاحتلال يعتزم استدعاء 54 ألفا من طلاب المعاهد الدينية للخدمة العسكرية
مباحثات بين وزيرى داخلية النمسا والأردن حول استقرار سوريا اليوم
الإسماعيلى يبدأ اليوم فترة الإعداد للموسم الجديد بقياسات وزن
شريف الدسوقى فى ليلة حكى "ع الرايق" بمعرض الفيوم للكتاب
شخص يلاحق زوجته ووالدتها بجنحة أمام محكمة أكتوبر بعد تعديهما عليه بالضرب
منظمات تدق ناقوس الخطر فى السودان.. انهيار مرافق الصحة وإغلاق نحو 70% منها.. أطباء بلا حدود: الوصول للرعاية الصحية يكاد يكون مستحيلا.. "أنقذوا الطفولة": الهجمات على المستشفيات تضاعفت 3 مرات بالنصف الأول من 2025
ترامب: إيلون ماسك ينحرف تماما عن مساره ويتحول إلى كارثة حقيقية
خيمينيز يسجل هدف تعادل المكسيك ضد أمريكا ويحتفل على طريقة جوتا.. فيديو
خيمينيز مهاجم المكسيك يودّع جوتا بطريقته الخاصة فى نهائى الكأس الذهبية
باريس سان جيرمان يطير إلى نيويورك استعدادا لمواجهة ريال مدريد.. فيديو
شهيدان ومصابون بقصف على منزل وسط مخيم البريج بقطاع غزة
ريتشاردز يفتتح أهداف أمريكا ضد المكسيك فى الدقيقة 4 بنهائى الكأس الذهبية
رادار القليوبية يرصد 4 ملفات وخطة عاجلة للتعامل معها.. حصر المنشآت الآيلة للسقوط ومتابعة الإزالة.. 6 طرق لترشيد استهلاك الكهرباء ومكافأة للمدينة الأكثر التزاما.. وتكليف رؤساء المدن بمتابعة المراكز التكنولوجية
مايكل دوجلاس يتحدث عن مخاوفه حول الديمقراطية فى الولايات المتحدة
الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقة ضم ياسين مرعى من فاركو 5 مواسم
مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة الإثنين، 07 يوليو 2025 10:00 ص
الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي الإثنين، 07 يوليو 2025 10:00 ص
مركز حراسة المرمى.. أول الملفات الشائكة على طاولة يانيك فيريرا فى الزمالك الإثنين، 07 يوليو 2025 09:30 ص
نصف نهائي كأس العالم للأندية يرفع شعار "أصدقاء الأمس.. منافسي اليوم" الإثنين، 07 يوليو 2025 09:00 ص
الأهلي يحسم مصير عروض رضا سليم للرحيل فى الصيف الحالى الإثنين، 07 يوليو 2025 08:30 ص
قائمة ملوك التمريرات في الثلث الهجومي بربع نهائي كأس العالم للأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 08:00 ص
الزمالك يدرس مستقبل شيكابالا بعد إعلان اعتزاله الإثنين، 07 يوليو 2025 08:00 ص
تعرف على أغلى أندية نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025 الإثنين، 07 يوليو 2025 07:30 ص
بالأرقام.. حكيمى يخطف الأضواء بأداء استثنائى فى كأس العالم للأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 07:00 ص
الريال يتفوق على سان جيرمان فى تاريخ المواجهات قبل قمة مونديال للأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 ص
%89 من القراء يطالبون بتكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث الإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 ص
