تجديد حبس متهم بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية 15 يوما
فيسبوك
واتساب
كتبت- أمنية الموجى
السبت، 23 أكتوبر 2021 03:30 م
قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاط اجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والإستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية، كما تم ضبط تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى، وبحوزته مبالغ مالية (أجنية ومحلية)، وسيارة – و 3 هواتف محمولة)، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
ضبط تاجر عملة حجم تعاملاته بلغت 2 مليون جنيه بالمنيا الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 12:50 م
ضبط تاجر عمله بالشرقية بلغ حجم تعاملاته 600 ألف جنيه الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 12:15 م
اعرف مصير تاجر عملة بالسوق السوداء بعد القبض عليه فى الدقهلية الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 05:00 ص
سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء لاتجاره فى العملة بالدقهلية الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:22 ص
Trending Plus
سعر الدولار اليوم الإثنين 7-7-2025 أمام الجنيه المصرى.. سجل 49.48 جنيه للشراء الإثنين، 07 يوليو 2025 12:19 م
سعر الذهب يتراجع 25 جنيها اليوم الإثنين فى مصر.. عيار 21 يسجل 4610 جنيهات الإثنين، 07 يوليو 2025 11:05 ص
مجلس النواب يوافق علي قبول استقالة 8 أعضاء لعزمهم الترشح على عضوية الشيوخ الإثنين، 07 يوليو 2025 11:27 ص
طرح منزل طفولة بابا الفاتيكان بشيكاغو للبيع.. ومجلس المدينة يقرر شراءه "صور" الإثنين، 07 يوليو 2025 11:15 ص
عودة حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية عقب إعادة العربات لمسارها الإثنين، 07 يوليو 2025 10:58 ص
انتهاء التوقيت الصيفي قريبا .. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة الإثنين، 07 يوليو 2025 10:54 ص
الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين، 07 يوليو 2025 10:49 ص
سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 الإثنين، 07 يوليو 2025 09:00 ص
شلبي والزناري ونيمار مقابل أحمد ربيع.. الزمالك ينهي اتفاقه مع البنك الأهلي الإثنين، 07 يوليو 2025 10:45 ص
شرم الشيخ 41°.. طقس شديد الحرارة بجنوب سيناء وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر الإثنين، 07 يوليو 2025 10:45 ص
"الهيئة الوطنية" تقبل طلبات 13 منظمة مجتمع مدنى مصرية لمتابعة الانتخابات الإثنين، 07 يوليو 2025 10:22 ص
تعطل حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية لخروج عربات عن مسارها الإثنين، 07 يوليو 2025 10:15 ص
إندونيسيا: بركان جبل "ليوتوبى لاكى لاكى" يطلق سحابة من الرماد بارتفاع 18 كيلومترا الإثنين، 07 يوليو 2025 10:15 ص
مدبولى بقمة بريكس: يجب تعزيز التعاون لتمكين التسويات المالية بالعملات المحلية الإثنين، 07 يوليو 2025 10:14 ص
الداخلية تضبط 60 سائقا يتعاطون المخدرات على الطريق الإقليمى
مش كلها بتزود وزنك.. 7 أنواع من الجبن صحية وتساعد على فقدان دهون البطن
الحوثيون vs تل أبيب.. الجيش الإسرائيلى يطلق عملية الراية السوداء.. غارات على محطة كهرباء الحديدة وموانئ يمنية تحت سيطرة الحوثي.. الجماعة ترد بصورايخ تجاه الأراضي المحتلة..وتتوعد: من يعتدي على غزة وعلينا لن ينام
المشدد 15 عاما لتشكيل عصابى حاول تهريب مخدرات عن طريق البحر بجنوب سيناء
ماذا قدم محمد أوناجم في الدوري المصري قبل رحلته مع كهرباء الإسماعيلية؟
روبوت المرور الذكى.. خطوة مصرية رائدة لخلق شوارع أكثر أمانًا وتنظيمًا.. الداخلية تطلق روبوتات للحد من الأخطاء والتحاور مع المواطنين.. المهمة رصد المخالفات وإرسالها لغرفة المرور فورا بكفاءة عالية.. صور
عودة حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية عقب إعادة العربات لمسارها
الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم
غادة عادل بعد خضوعها لعملية شد وجه.. ماذا تغير فى شكلها قبل وبعد؟
وزارة التعليم: تسليم طلاب الثانوية العامة 5 أوراق مفاهيم بامتحان الأحياء
تعطل حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية لخروج عربات عن مسارها
الجدول الزمنى لإجراءات انتخابات الشيوخ مع بداية ثالث أيام تلقى أوراق الترشح
سيد رجب يبدأ تصوير فيلم شلة ثانوى مع بيومى فؤاد ويستعد لمسلسل لينك
تعرف على أغلى أندية نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025
الأهلي يستعجل كريم نيدفيد لتحديد وجهته بالموسم الجديد
كايروكي يحيى حفلاً غنائيًا فى لبنان الجمعة المقبل
أهداف مباراة الولايات المتحدة ضد المكسيك فى نهائى كأس الكونكاكاف الذهبية
الجزائرى ميلود حمدى يصل اليوم لبدء مهمته مع الإسماعيلى
منى الشاذلى توجه التحية للفنانة الدنماركية ليزا لاتشنيلسين.. اعرف السبب (صورة)
عبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ"72" اليوم
أخبار مصر.. السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية الإثنين، 07 يوليو 2025 01:00 م
مايكل دوجلاس يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل: لا أريد أن أموت فى موقع التصوير الإثنين، 07 يوليو 2025 12:36 م
تفاصيل علاقة العندليب والمجوهرات بمعسكر الأهلي فى طبرقة التونسية..صور الإثنين، 07 يوليو 2025 12:34 م
الداخلية تضبط 60 سائقا يتعاطون المخدرات على الطريق الإقليمى الإثنين، 07 يوليو 2025 12:20 م
الأهلي يترقب القرار النهائي للريان القطري لحسم مصير وسام أبو علي الإثنين، 07 يوليو 2025 12:15 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 7-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الإثنين، 07 يوليو 2025 12:00 م
فيفا يحدد حكام مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 11:57 ص
المقابل المادى يحسم انضمام كارلوس فينيسوس لاعب توتنهام السابق للزمالك الإثنين، 07 يوليو 2025 11:45 ص
تقارير: الأهلي السعودي يبدأ التفاوض مع ميسي الإثنين، 07 يوليو 2025 11:44 ص
ريال مدريد يطلب تأجيل مباراته الأولى بالليجا بسبب مونديال الأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 11:40 ص
ميكانيكى يحول سيارة فيات قديمة لأنحف سيارة قابلة للقيادة فى العالم.. فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 11:21 ص
