مباحث الأموال العامة تسقط تجار العملة و"المستريحين".. اعرف التفاصيل

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط ثلاثة أشخاص بالمنيا لقيامهم بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذاً من نطاق مدينة المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال تم إستهدافه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة مع شخصين آخرين ، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية - أجنبية" ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية)، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من بعض المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك، وبيع العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت (1,5مليون جنيه).

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لإستيلائه على أكثر من مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (7 مواطنين – مقيمين بمحافظة سوهاج)، بقيام أحد الأشخاص بالإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (مالك مكتب للمقاولات "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة سوهاج) بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها لهم ، والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت حوالى (مليون ومائتان ألف جنيه) بغرض إستثمارها وتوظيفها لهم فى المقاولات من خلال شركته الخاصة مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بأحد مكاتب التأمينات بالقاهرة ، مقيم بالقاهرة) بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه مناط له المراجعة على إستمارات التأمينات الإجتماعية الخاصة بالتأمين على العاملين الملحقين حديثاً للعمل بالمنشآت المختلفة وإعتمادها، حيث قام بتزوير توقيع أصحاب المنشآت على الإستمارات التأمينية الخاصة من الأشخاص والتى تفيد عملهم بتلك المنشآت حتى يتمكنوا من صرف معاش تأمينى "على خلاف الحقيقة" وذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم ، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أحد المجنى عليهم وأيد ماسبق من معلومات وأضاف بقيام المتهم بتزوير توقيعه على إستمارات تأمينية لعدد 22 شخص تفيد عملهم بالشركة ملكة "خلافاً للحقيقة" وتمكينهم من صرف معاش تأمينى دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتلقت الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تعيين أنجال شقيقته بوظائف بعدة جهات حكومية ، مدعياً علاقاته ببعض مسئولى تلك الجهات "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين بالدولة وقدرته على تعيينهم بوظائف فى عدة جهات حكومية "خلافاً للحقيقة" ، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكى على النحو المشار إليه ، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.  

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء ، متخذاً من مدينة المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى مع (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا) وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات "أجنبية – محلية") ،وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.