الداخلية تسقط أخطر تجار العملة والبيتكوين بالمحافظات

واصلت وزارة الداخلية مكافحة جرائم التحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية قيام (موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة) بممارسة نشاط إجرامى فى بيع وشراء العملات الافتراضية (البيت كوين) والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات ومقرها بإحدى الدول الأجنبية عبر شبكة الإنترنت، حيث يعمل فى بيع العملة الافتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبى شراء تلك العملات عن طريق شبكة الإنترنت، وذلك عن طريق محافظة إلكترونية أنشاها لهذا الغرض ، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل فى العملات الإفتراضية خاصة "البت كوين"، بغرض استثمار أموالهم فى هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (500 ألف جنيه مصرى). 

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (شخصين - مقيمان بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء ، متخذيان من دائرة قسم شرطة المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطهما المؤثم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة ، وبحوزتهما ( مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما حصيلة نشاطهما غير المشروع.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء متخذاً من نطاق دائرة قسم شرطة المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال تم إستهدافه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء ، وضبط بحوزته مبالغ مالية (عملات "محلية وأجنبية" ، ماكينة دفع إلكترونى) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.