سقوط تاجر عملة بالسوق السواء بحجم تعاملات 62 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي
الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:08 م
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانونن فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة أدوات منزلية- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إجراء عمليات تحويلات مالية غير مشروعة، مستغلاً قيام إحدى الدول بوضع قيود لإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة لمواطنيها من بنوك داخلها فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصرف الآلى داخل الدولة المنوه عنها.
حيث يقوم المذكور بالإتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وبأشخاص يحملون ذات الجنسية "مقيمون بدولتهم"، فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات البيع الخاصة بشركة الأدوات المنزلية المملوكة له.
ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك المصرية، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك، وتسليمها لعملائه من الذين يحملون ذات الجنسية مقابل عمولة يتحصل عليهابالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (62 مليون جنيه مصرى) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية الفاسدة خلال 24 ساعة.. إنفوجراف الخميس، 18 نوفمبر 2021 09:00 م
المرور تحرر 1470 مخالفة تجاوز للسرعة خلال الـ24 ساعة الماضية الخميس، 18 نوفمبر 2021 08:30 م
الداخلية تضبط المتهم بالسير خلف السيارات بملابس نساء: كنت بهزر الخميس، 18 نوفمبر 2021 07:58 م
الداخلية تضبط مصنعا لتصنيعه أجهزة القنوات المشفرة.. فيديو الخميس، 18 نوفمبر 2021 07:55 م
Trending Plus
مجلس النواب يقر تطبيق نظام البكالوريا بقانون التعليم واعتباره اختياريا الإثنين، 07 يوليو 2025 03:21 م
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت الإثنين، 07 يوليو 2025 02:49 م
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته الإثنين، 07 يوليو 2025 02:53 م
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ48.7 مليار دولار نهاية يونيو الإثنين، 07 يوليو 2025 02:40 م
الزمالك يتسلم استغناء عمرو ناصر خلال ساعات الإثنين، 07 يوليو 2025 02:45 م
الطقس غدا.. شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 والإسكندرية 31 درجة الإثنين، 07 يوليو 2025 02:38 م
ريبيرو يخطر الأهلى برفض رحيل 7 نجوم بسبب أزمة وسام أبو علي الإثنين، 07 يوليو 2025 02:30 م
وزير التعليم يكشف تفاصيل الدراسة فى نظام البكالوريا.. تفاصيل هامة الإثنين، 07 يوليو 2025 02:23 م
خمس طرق بديلة للدائري الإقليمى بعد غلقه لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام..فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 01:49 م
تنسيق الجامعات 2025.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية الإثنين، 07 يوليو 2025 01:38 م
اعرف التحويلات المرورية بعد غلق جزء من الطريق الإقليمى لرفع كفاءته الإثنين، 07 يوليو 2025 01:09 م
يوم الشوكولاتة العالمى.. اعرفى الكمية المناسبة للأطفال حسب العمر الإثنين، 07 يوليو 2025 01:00 م
الحكومة توافق على حصول الصيادلة على بدل سهر ونوبتجيات بقانون المهن الطبية الإثنين، 07 يوليو 2025 12:33 م
الداخلية تضبط 60 سائقا يتعاطون المخدرات على الطريق الإقليمى الإثنين، 07 يوليو 2025 12:20 م
سعر الدولار اليوم الإثنين 7-7-2025 أمام الجنيه المصرى.. سجل 49.48 جنيه للشراء الإثنين، 07 يوليو 2025 12:19 م
التعليم العالي: المعهد القومي للمعايرة يحقق إنجازًا دوليًا بمجال الترددات الراديوية الإثنين، 07 يوليو 2025 12:13 م
مش كلها بتزود وزنك.. 7 أنواع من الجبن صحية وتساعد على فقدان دهون البطن الإثنين، 07 يوليو 2025 12:02 م
لأول مرة.. زراعة قلب بشرى فى جنين خنزير يعيش لمدة 21 يوما فقط الإثنين، 07 يوليو 2025 11:45 ص
سعر الذهب يتراجع 25 جنيها اليوم الإثنين فى مصر.. عيار 21 يسجل 4610 جنيهات الإثنين، 07 يوليو 2025 11:05 ص
عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس
ريبيرو يخطر الأهلى برفض رحيل 7 نجوم بسبب أزمة وسام أبو علي
هتصيف فى إسكندرية؟.. ضوابط ومحاذير على الشواطئ.. ممنوع نزول البحر بعد الساعه 7 مساء.. حظر الخروج من الشاطئ بملابس البحر.. إلزام المستأجرين بمنظومة الإنقاذ.. وتشديد على عدم دخول الشاطئ بمواقيد الغاز أو الشيشة
فات الميعاد الحلقة 18.. دينا تواجه عمر بعد اكتشافها زواجه الثاني
ميدو: الزمالك يسير على الطريق الصحيح
مهرجان الرعب يبدأ فى إسبانيا.. إصابات خطيرة فى أول جولة لعدائى الثيران.. صور
الأهلى يجهز مكافأة بالدوري والمشاركة فى المونديال لـ "يحيى عطية الله"
وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"
أخبار مصر.. السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية
وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصرى
كهف الموت.. تعرف على لغز مصرع 12 جنديا تركيا شمال العراق
الأهلي يترقب القرار النهائي للريان القطري لحسم مصير وسام أبو علي
تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل التقدم لاختبارات القدرات وخطوات التسجيل.. فيديو
الطرق البديلة قبل غلق الطريق الإقليمى لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام
الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي
مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
المديريات التعليمية: بدء التقديم على تنسيق الثانوى العام عبر هذا الرابط
نصف نهائي كأس العالم للأندية يرفع شعار "أصدقاء الأمس.. منافسي اليوم"
أوروبا تستعد بقوة للحرب العالمية الثالثة.. 5 دول تضع ألغاما على الحدود مع روسيا لتشكيل ستار حديدى قاتل.. "تخزين المعادن الحرجة" أحد الإجراءات وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات.. وإقبال على شراء الملاجئ النووية
أساطير ارتدوا قميصي ريال مدريد وباريس سان جيرمان قبل موقعة مونديال الأندية
الزمالك يسابق الزمن لحسم صفقة محمد علاء من الجونة الإثنين، 07 يوليو 2025 03:30 م
مدرب ميلان يعلن انضمام مودريتش إلى الروسونيري بعد كأس العالم للأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 03:25 م
كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الأهلى الإثنين، 07 يوليو 2025 03:20 م
والدته مشغولة بالمُخدرات.. طفل يقضى وقته مع الكلاب ويتواصل بالنباح الإثنين، 07 يوليو 2025 03:00 م
الزمالك يتسلم استغناء عمرو ناصر خلال ساعات الإثنين، 07 يوليو 2025 02:45 م
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ48.7 مليار دولار نهاية يونيو الإثنين، 07 يوليو 2025 02:40 م
رسميًا.. الكرواتي إيفان راكيتيتش يسدل الستار على مسيرته نهائيًا الإثنين، 07 يوليو 2025 02:31 م
ريبيرو يخطر الأهلى برفض رحيل 7 نجوم بسبب أزمة وسام أبو علي الإثنين، 07 يوليو 2025 02:30 م
هندية تقاضى زوجها بعد إجبارها على شغل البيت بدلا من قضاء وقتها على إنستجرام الإثنين، 07 يوليو 2025 02:00 م
تعرف على تفاصيل وبداية غلق الطريق الإقليمى لمدة أسبوع بصفة مؤقتة الإثنين، 07 يوليو 2025 01:23 م
الأهلى يجهز مكافأة بالدوري والمشاركة فى المونديال لـ "يحيى عطية الله" الإثنين، 07 يوليو 2025 01:15 م
