الداخلية تكشف تجار مخدرات غسلوا 25 مليون جنيه في العقارات والسيارات
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
السبت، 06 نوفمبر 2021 11:47 ص
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية، وإثنين منهم مسجونان حالياً على ذمة إحدى قضايا المخدرات"، وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية.
كشفت الأجهزة الأمنية قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى بحسابات وشهادات بنكية، وحسابات بالبريد بأسمائهم وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (25 مليون جنيه) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الداخلية تضبط جرائم غسل أموال بقيمة 32 مليون جنيه الإثنين، 11 أكتوبر 2021 02:14 م
4 مهام لمسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات البورصة السبت، 25 سبتمبر 2021 04:00 ص
وحدة مكافحة غسل الأموال تعلن ارتفاع عدد المدرجين على قوائم الإرهاب لـ6938 إرهابيا.. تحديث قائمة الكيانات الإرهابية بعد حكم إدراج الإخوان لمدة 5 سنوات.. وتعميم القوائم على الدول وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل الخميس، 19 أغسطس 2021 07:00 م
الرقابة المالية تحذر: 4 تصرفات بشركات التأجير التمويلى تضعك فى تهمة غسل الأموال السبت، 24 يوليو 2021 05:00 ص
Trending Plus
برج الجدى.. حظك اليوم السبت 17 مايو: أَنصِت لنصائح زملائك السبت، 17 مايو 2025 12:07 ص
استشهاد 3 أشخاص بينهم طفلة في قصف للاحتلال غرب خان يونس بغزة السبت، 17 مايو 2025 12:54 ص
كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. 85 عاما على ميلاد عادل إمام السبت، 17 مايو 2025 12:17 ص
الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة السبت، 17 مايو 2025 01:30 ص
الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والأخير ساخرا: لست سعيد بذلك الجمعة، 16 مايو 2025 01:50 م
إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة السبت، 17 مايو 2025 12:10 ص
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 17 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى السبت، 17 مايو 2025 12:00 ص
رويترز نقلا عن إن بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني لليبيا الجمعة، 16 مايو 2025 11:46 م
إنجاز علمى.. تعديل الحمض النووى لطفل بعد ولادته لإنقاذه من مرض وراثى الجمعة، 16 مايو 2025 11:26 م
استقالة 5 وزراء فى حكومة الوحدة الوطنية انحيازا لإرادة الشعب الليبى الجمعة، 16 مايو 2025 10:39 م
اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85 بملف خاص الجمعة، 16 مايو 2025 10:08 م
مودرن سبورت يفوز على الإسماعيلى 2 /1 ويصعب مهمة الدراويش فى الدورى.. فيديو الجمعة، 16 مايو 2025 10:16 م
شقيقة سعاد حسنى عن الخطاب المنسوب للسندريلا: مش خطها والورقة تبدو حديثة الجمعة، 16 مايو 2025 10:06 م
تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة الجمعة، 16 مايو 2025 08:53 م
فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 147 ألف جنيه شهريا الجمعة، 16 مايو 2025 09:00 م
الأهلى وبيراميدز الأبرز.. 4 مراكز تشعل المنافسة بين 10 أندية فى الدوري
زوج حرمته زوجته من أطفاله ولاحقته بـ 3 دعاوى حبس.. اعرف التفاصيل
غداً.. متحف آثار الغردقة يستقبل زواره مجاناً بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف
الأهلي يواجه الخلود فى الدوري السعودي اليوم
كاظم الساهر يحيي حفلين غنائيين اليوم وغدًا بدبي
تفاصيل إحالة لص الهواتف بالشرابية بأسلوب المغافلة للمحاكمة
باريس سان جيرمان "البطل" يختتم مشواره فى الدوري الفرنسي أمام أوكسير
غزل المحلة يقرر توجيه الشكر لـ بابافاسيليو وجهازه المعاون عقب الهزيمة من الجونة
يوفر 3715 فرصة عمل.. أبرز المعلومات عن ملتقى توظيف مصر بالقليوبية
عادل إمام.. الإنسان يعيش مرة واحدة
موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة
بايرن ميونخ ضيفا على هوفنهايم في الجولة الأخيرة بالدوري الألماني
محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها
محمد صلاح ينتقد جماهير ليفربول بسبب معاملة أرنولد
مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية
استقالة 5 وزراء فى حكومة الوحدة الوطنية انحيازا لإرادة الشعب الليبى
تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة
أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له
الجنائية الدولية: المدعى العام كريم خان يترك مهامه مؤقتا بسبب تحقيق
برشلونة لا يعرف الاستسلام في مشواره نحو لقب الدوري الإسباني
سلاح الجو الإسرائيلى يعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من اليمن السبت، 17 مايو 2025 03:58 ص
خصام ترامب ونتنياهو.. ماذا يعنى؟ السبت، 17 مايو 2025 03:46 ص
آخر تطورات أحداث ليبيا وقصة خطة عربات جدعون بغزة فى تغطية خاصة لليوم السابع السبت، 17 مايو 2025 02:58 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم السبت 17- 5- 2025 السبت، 17 مايو 2025 02:00 ص
ليبيا.. مجلس النواب الليبى يدعو الأعضاء إلى حضور جلسة الإثنين المقبل السبت، 17 مايو 2025 01:03 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم السبت 17- 5- 2025 السبت، 17 مايو 2025 01:00 ص
إنجاز علمى.. تعديل الحمض النووى لطفل بعد ولادته لإنقاذه من مرض وراثى الجمعة، 16 مايو 2025 11:26 م
شقيقة سعاد حسنى ترد على الخطاب المنسوب للسندريلا: مش خطها والورقة تبدو حديثة.. لا نطالب بشىء ولا داعى للحديث عن علاقة العندليب وسعاد فكلاهما بين يدى الله.. أسرة عبد الحليم حافظ: لا يوجد دليل مادى على زواجه الجمعة، 16 مايو 2025 11:00 م
اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85 بملف خاص الجمعة، 16 مايو 2025 10:08 م
الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا لمنع تحولها إلى دولة فاشلة الجمعة، 16 مايو 2025 09:49 م
موجة نزوح واسعة لمئات العائلات الفلسطينية من شمال قطاع غزة الجمعة، 16 مايو 2025 08:38 م
