ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 7 ملايين جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الإثنين، 08 نوفمبر 2021 11:30 ص
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالإشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص وشقيقه "يعمل بإحدى الدول "، ومقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة.
وكشفت الأجهزة الأمنية قيام قيام المتهم الثانى بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول على حسابه، أو بموجب حوالات بأحد البنوك حيث يقوم الأول باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى، خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية، أو تسليمها نقداً مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الثاني "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (7٫850٫000 مليون جنيه) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
سقوط تاجر عملة في السوق السوداء بمحافظة الدقهلية الأحد، 07 نوفمبر 2021 01:48 م
سقوط تاجرة عملة بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه بسوهاج الأحد، 07 نوفمبر 2021 01:21 م
ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 23 مليون جنيه الإثنين، 01 نوفمبر 2021 12:29 م
ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه الإثنين، 01 نوفمبر 2021 12:07 م
Trending Plus
هبوط أم ارتفاع.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر السبت، 05 يوليو 2025 12:00 ص
حر لا يطاق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر السبت، 05 يوليو 2025 12:00 ص
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 5 يوليو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى السبت، 05 يوليو 2025 12:00 ص
مصرع طفل صدمته سيارة والده أثناء لهوه فى البدرشين الجمعة، 04 يوليو 2025 11:46 م
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 11:25 م
محمد فؤاد يغنى "أنا بين إيديك" لابنته وزوجها فى حفل زفافهما (صور) الجمعة، 04 يوليو 2025 11:08 م
تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 10:00 م
تنسيق الجامعات 2025.. 12 يوليو موعد انطلاق التقدم لحجز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 09:35 م
أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو الجمعة، 04 يوليو 2025 09:05 م
وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 05:56 م
إبراهيم عادل يتلقى عرضا من الدورى الفرنسى الجمعة، 04 يوليو 2025 09:09 م
الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين.. صور الجمعة، 04 يوليو 2025 10:32 م
هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها دون علمه؟.. يسرى جبر يجيب "فيديو" الجمعة، 04 يوليو 2025 06:06 م
إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 07:26 م
احنا الملوك.. شاهد كيف قدم الزمالك فارسه الجديد يانيك فيريرا مديرا فنيا الجمعة، 04 يوليو 2025 07:03 م
70 هدفا فى 396 مباراة.. شيكابالا يحتل المركز الثامن بقائمة هدافى الزمالك عبر التاريخ
محمد إمام وهشام ماجد ومعتز التونى فى حفل زفاف حفيد عادل إمام (صور)
أزمة التأشيرات تقرب بيراميدز من معسكر تركيا
رامى إمام يحتفل بزفاف حفيد عادل إمام بحضور المقربين
وائل القبانى: وقعت عقوبة على لاعبين من الزمالك بسبب استخدام "المحمول" فى مباريات رسمية
مصرع طفل صدمته سيارة والده أثناء لهوه فى البدرشين
محمد فؤاد يغنى "أنا بين إيديك" لابنته وزوجها فى حفل زفافهما (صور)
الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين.. صور
تنسيق الجامعات 2025.. خطوة بخطوة كيفية التقدم لحجز اختبارات القدرات
موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية
حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية
50 مليون جنيه تكلفة لوك عمرو دياب فى بوستر ابتدينا.. اعرف التفاصيل
الطلائع ينعى يوسف الشيمى.. ووفد يغادر معسكر الإسماعيلية لتقديم واجب العزاء
"أم الخلول" كنز الرمال المخفى ومصدر رزق بين المد والجزر.. عم محمد نجيب ستة عقود فى الصيد وعشق لا ينتهى.. يحمل الكوريك والمهزة لإخراج المحار المتوارى على شاطئ البحر.. يجمع حصاده فى أوعية مملوءة بمياه
الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك
الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على لعدم تكرار خطأ وليد أزارو
وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة
تحريات لكشف ملابسات مصرع فتاة فى مدينة نصر
وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً
بعد تسببه فى وفاة 18 فتاة وسائق.. تعرف على العقوبة التى يواجهها سائق الطريق الإقليمى
مدرب فلومينينسى: تخطى الهلال لم يكن سهلا.. وعزيمة اللاعبين منحتنا التفوق السبت، 05 يوليو 2025 01:29 ص
ملخص وأهداف مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى كأس العالم للأندية السبت، 05 يوليو 2025 01:00 ص
أسعار العملات اليوم السبت 5-7-2025..الدولار بـ49.41 جنيه للبيع السبت، 05 يوليو 2025 01:00 ص
22 محكمة على مستوى الجمهورية تتلقى أوراق الترشيح للانتخابات مجلس الشيوخ من اليوم السبت، 05 يوليو 2025 12:43 ص
هيركوليس يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة فلومينينسي ضد الهلال السبت، 05 يوليو 2025 12:32 ص
الهلال السعودي يودع كأس العالم للأندية بالخسارة أمام فلومينينسي 2 - 1.. صور السبت، 05 يوليو 2025 12:12 ص
نجوم الفن يشاركون محمد فؤاد فرحته بزفاف ابنته فى أجواء احتفالية مميزة.. صور السبت، 05 يوليو 2025 12:02 ص
فلومينينسي ضد الهلال.. شباك الزعيم تستقبل الهدف الثانى فى الدقيقة 70 (فيديو) وصور الجمعة، 04 يوليو 2025 11:46 م
فلومينينسي ضد الهلال.. ليوناردو يسجل التعادل للزعيم فى الدقيقة 51.. صور الجمعة، 04 يوليو 2025 11:25 م
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 11:25 م
فلومينينسي يتفوق على الهلال 1 - 0 فى الشوط الأول بمونديال الأندية.. صور الجمعة، 04 يوليو 2025 11:03 م
