ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 7 ملايين جنيه
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الإثنين، 08 نوفمبر 2021 11:30 ص
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالإشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص وشقيقه "يعمل بإحدى الدول "، ومقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة.
وكشفت الأجهزة الأمنية قيام قيام المتهم الثانى بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول على حسابه، أو بموجب حوالات بأحد البنوك حيث يقوم الأول باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى، خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية، أو تسليمها نقداً مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الثاني "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (7٫850٫000 مليون جنيه) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
سقوط تاجر عملة في السوق السوداء بمحافظة الدقهلية الأحد، 07 نوفمبر 2021 01:48 م
سقوط تاجرة عملة بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه بسوهاج الأحد، 07 نوفمبر 2021 01:21 م
ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 23 مليون جنيه الإثنين، 01 نوفمبر 2021 12:29 م
ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه الإثنين، 01 نوفمبر 2021 12:07 م
Trending Plus
جدول مواعيد القطارات الإضافية فى عيد الأضحى المبارك السبت، 17 مايو 2025 02:16 م
وزيرة التضامن تعلن سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة غدا السبت، 17 مايو 2025 02:14 م
الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف السبت، 17 مايو 2025 01:30 م
داخلين على امتحانات أخر السنة.. 10 خطوات لتخلص طفلك من التوتر أثناء المذاكرة السبت، 17 مايو 2025 01:30 م
الرئيس السيسى بقمة بغداد: المنطقة تواجه تحديات معقدة وظروف غير مسبوقة السبت، 17 مايو 2025 01:01 م
الإحصاء: 18.3% ارتفاعاً فى حجم الصادرات المصرية إلى العراق خلال عام 2024 السبت، 17 مايو 2025 12:54 م
غلق شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام السبت، 17 مايو 2025 12:56 م
أرقام الأهلي في الدوري قبل مواجهة البنك الليلة.. إنفو جراف السبت، 17 مايو 2025 12:15 م
عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج السبت، 17 مايو 2025 12:46 م
وزير الثقافة يقرر غلق 120 وحدة ثقافية بالمحافظات.. ويؤكد: لا تقوم بدورها السبت، 17 مايو 2025 12:37 م
وزير النقل يناشد المواطنين عدم السير فى الحارة المخصصة للأتوبيس الترددى السبت، 17 مايو 2025 12:18 م
عيد ميلاد الزعيم الـ 85.. كيف بدأت قصة حب عادل إمام وزوجته من أول نظرة؟ السبت، 17 مايو 2025 12:00 م
عاجل.. الأرصاد تناشد المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس السبت، 17 مايو 2025 12:10 م
الكلى أكثر تأثرًا بالموجة الحارة.. اعرف إزاى تحافظ عليها السبت، 17 مايو 2025 12:00 م
ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم السبت، 17 مايو 2025 11:45 ص
وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات السبت، 17 مايو 2025 11:08 ص
الذهب يستهل تعاملات اليوم عند 4550 جنيهًا للجرام عيار 21 السبت، 17 مايو 2025 11:00 ص
مش بس التهور.. القيادة ببطء تؤدي للحبس وسحب رخصة السيارة فى قانون المرور الجديد السبت، 17 مايو 2025 11:00 ص
وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل السبت، 17 مايو 2025 10:59 ص
الإسكان: غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" غدا السبت، 17 مايو 2025 10:47 ص
أسامة نبيه: نواجه نيجيريا لكتابة التاريخ وبطولة الأمم أكدت قوة شمال أفريقيا
تعرف على تطورات مستقبل رامي ربيعة مع الأهلي بعد صورة الأهرامات
انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
كهربا يشكر الرئيس السيسي بعد العودة إلى مصر عقب أحداث ليبيا
القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة شخص فى منطقة النزهة
نور الشربيني تطارد إنجازاً تاريخياً بعد التأهل لنهائي بطولة العالم للاسكواش
عاجل.. الأرصاد تناشد المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس
استعداداً لموسم الحج.. السعودية تعلن جاهزيتها لإمداد مكة والمشاعر بالمياه
عمر مرموش يطارد أول ألقابه مع مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. كتيبة جوارديولا تواجه كريستال بالاس بـ"ويمبلي".. هالاند ورفاقه فى مهمة إنقاذ الموسم.. والنادي اللندني يبحث عن المجد الغائب
رئيس الوزراء: الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى مشروع كان "حلما"
وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات
علا الشافعى تكتب: قمة بغداد.. لمّ الشمل العربى برعاية عراقية.. حضور إسبانى لافت.. رهان مفتوح على دور القاهرة فى إنهاء حرب غزة.. وتفاؤل بخروج سوريا من «أسر العقوبات»
قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"
أكرم القصاص يكتب: معادلات داعش والقاعدة فى تحولات الكم والكيف بخرائط الإقليم
الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة
غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك
لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة
فى عيد ميلاده الـ85.. عادل إمام داخل صالة تحرير "اليوم السابع" (تخيلى)
عادل إمام.. "بطلي المثالي لأنه مش مثالي"
مواعيد مباريات اليوم فى الدوري الممتاز والقنوات الناقلة
الرئيس السيسى: يجب المحافظة على الدولة السورية ووحدتها واستثمار رفع العقوبات السبت، 17 مايو 2025 02:34 م
رئيس المجلس الرئاسى فى اليمن: ندعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة السبت، 17 مايو 2025 02:21 م
الجيش الليبي يطارد المعارضة التشادية ويحرر جنوده المختطفين جنوبي البلاد السبت، 17 مايو 2025 02:21 م
المغرب بالقمة العربية: لابد من وضع خارطة طريق لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها السبت، 17 مايو 2025 02:20 م
رئيس اليمن يشكر مصر والرئيس السيسى على التسهيلات الممنوحة لليمنيين السبت، 17 مايو 2025 02:18 م
رئيس حكومة لبنان مام القمة العربية: نؤكد دعمنا للشعب الفلسطينى لاستعادة حقوقه ونرفض تهجيره السبت، 17 مايو 2025 02:16 م
جوتيريش يطالب بالإفراج الفورى عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين فى اليمن السبت، 17 مايو 2025 02:16 م
قمة بغداد ترفع شعار "لا للتهجير".. العراق يؤكد رفض تصفية القضية الفلسطينية.. صندوق إعادة الإعمار خطوة لتثبيت سكان غزة بأراضيهم.. أبو الغيط: سياسات الاحتلال تهدد أمن المنطقة.. ودعوة إسبانية للاعتراف بفلسطين السبت، 17 مايو 2025 02:09 م
درجة الحرارة العظمى 40.. 5 مشروبات للشعور بالإنتعاش والتغلب على الحر السبت، 17 مايو 2025 02:00 م
الرئيس السيسى بقمة بغداد: علينا إعلاء مصلحة الأمة فوق أى اعتبار وترسيخ التعاون السبت، 17 مايو 2025 01:58 م
