ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 7 ملايين جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الإثنين، 08 نوفمبر 2021 11:30 ص
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالإشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص وشقيقه "يعمل بإحدى الدول "، ومقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة.
وكشفت الأجهزة الأمنية قيام قيام المتهم الثانى بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول على حسابه، أو بموجب حوالات بأحد البنوك حيث يقوم الأول باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى، خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية، أو تسليمها نقداً مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الثاني "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (7٫850٫000 مليون جنيه) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
سقوط تاجر عملة في السوق السوداء بمحافظة الدقهلية الأحد، 07 نوفمبر 2021 01:48 م
سقوط تاجرة عملة بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه بسوهاج الأحد، 07 نوفمبر 2021 01:21 م
ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 23 مليون جنيه الإثنين، 01 نوفمبر 2021 12:29 م
ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه الإثنين، 01 نوفمبر 2021 12:07 م
Trending Plus
حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 12:00 ص
وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال الأحد، 14 ديسمبر 2025 10:56 م
وفاة محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق بعد صراع مع المرض الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:19 م
إبراهيم عادل ينضم رسميا لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:16 م
الموساد الإسرائيلي يشارك أستراليا في تحقيقات هجوم عيد حانوكا اليهودي الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:05 م
هداف الدوري الإنجليزي.. هالاند يتصدر القائمة ويبتعد عن المنافسين الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:01 م
نقابة المهن التمثيلية تنعى شقيقة عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى الأحد، 14 ديسمبر 2025 08:49 م
عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها الأحد، 14 ديسمبر 2025 08:35 م
اليوم السابع: كيف اغتالت الحروب مستقبل عقول الأجيال العربية؟ الأحد، 14 ديسمبر 2025 08:07 م
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:10 م
تشكيل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.. مرموش على الدكة الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:22 م
ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شخص أمام زوجته وإصابته بحروق خطيرة.. صور الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:18 م
الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:14 م
مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. البداية مع زيمبابوى 22 ديسمبر الأحد، 14 ديسمبر 2025 03:00 م
شاى فى الخمسينة.. فنجان يوميا يحميك من هشاشة العظام الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:46 م
إحالة المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما إلى الجنايات الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:22 م
تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا الأحد، 14 ديسمبر 2025 02:19 م
مواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية والعكس اليوم الإثنين 15-12-2025
مان يونايتد يستضيف بورنموث في ختام الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي
تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية
الأمم المتحدة تعرب عن مخاوفها إزاء الأوضاع المتدهورة لعشرات الآلاف من المحاصرين فى الفاشر.. وتؤكد: معاناة مروعة للغاية والمصير المجهول.. ومسئول أممي: انقطاع شبكات الاتصالات يحول دون الوصول إلى الحقائق
مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025
موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المستندات المطلوبة لإحلال التوكتوك فى الجيزة.. كل ما تحتاج معرفته
كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب والإمارات والقنوات الناقلة
انتبه.. ضرب المدير أو صاحب العمل يعرضك للفصل الفورى دون صرف تعويض
وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال
تريند 6 7.. مصطلح ينتشر بين الطلاب والمراهقين حول العالم ويحرج نائب ترامب
محمد سيحا مطلوب لتدعيم حراسة مرمى المصرى فى يناير
تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني
ارتفاع عدد ضحايا هجوم احتفال الحانوكا اليهودي في أستراليا إلى 16 قتيلا
ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني
تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار
انتشال جثمانى طالبة وسائق فى حادث غرق سيارة بالإسكندرية
أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو
دور "ست الحبايب" فى مفاوضات الأهلى وبرشلونة لحسم إعارة حمزة عبد الكريم
زوجة ضحية الدفاع عن منزله فى كفر الشيخ: "سكبوا البنزين على جسمه وولعوا فيه"
مواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية والعكس اليوم الإثنين 15-12-2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 04:00 ص
مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 03:00 ص
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 02:00 ص
كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب والإمارات والقنوات الناقلة الإثنين، 15 ديسمبر 2025 01:00 ص
مواعيد قطارات القاهرة – أسوان والإسكندرية – أسوان اليوم الإثنين 15-12-2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 01:00 ص
خريطة أولويات واشنطن.. وما يجب الانتباه إليه أوروبيا وعربيا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 12:51 ص
الكهرباء: لا زيادة في الأسعار ومنصة موحدة لـ 26 خدمة إلكترونية الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:34 م
شهادة ادخار جديدة من بنك CIB بفائدة 17.25% لمدة 3 سنوات الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:25 م
تعرف على موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:24 م
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على التفاصيل الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:13 م
بعد انتهاء شهادات الادخار 27% فى شهر يناير تعالى نعرف تفاصيل التجديد الأحد، 14 ديسمبر 2025 11:02 م
