ما هى المجالات الممنوع تداول أى أموال ناتجة عنها؟ قانون مكافحة غسيل الأموال يجيب
كتب أحمد حمادة
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 05:00 ص
حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له، والصادر فى 11 مارس 2020، المجالات التي يمنع تداول أى أموال ناتجة عن التعامل فيها أو من خلالها، وذلك وفقا للمادة الثانية من القانون.
ونصت المادة على أنه يحظر غسل الأموال المتحصلة من الأتى:-
جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل.
جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص.
جرائم الإرهاب وجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر.
جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
جرائم سرقة الأموال واغتصابها.
جرائم النصب وخيانة الأمانة.
جرائم التدليس والغش.
جرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة.
جرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨.
جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
جرائم الفجور والدعارة.
الجرائم الواقعة على الآثار.
الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة.
جرائم القتل والجرح.
جرائم التهرب الجمركي.
جرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا.
جرائم الكسب غير المشروع.
الجرائم المنصوص عليها فى المادة (٦٤) من القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
الجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون مصر طرفًا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى.
أبرز التعديلات بقانون غسيل الأموال المقرر مناقشته الأحد بالبرلمان × 10 نقاط الجمعة، 06 مارس 2020 06:40 ص
جناح المرشد الإيرانى يرضخ أمام قانون "غسيل الأموال" بعد أشهر من الرفض.. توابع العقوبات تجبر طهران على تسهيل آلية SPV الأوروبية.. والبنك المركزى يقترح حذف أصفار من العملة وتوقعات بمزيد من التراجع للاقتصاد الثلاثاء، 08 يناير 2019 11:44 ص
فقيه قانونى: تعديلات قانون "غسيل الأموال" ضرورية لمواجهة التمويل الثلاثاء، 13 مايو 2014 05:52 م
Trending Plus
أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له الجمعة، 16 مايو 2025 06:33 م
رسميا.. وادى دجلة والمقاولون يصعدان للدورى الممتاز وأبو قير يكتسح السويس الجمعة، 16 مايو 2025 07:22 م
قتل عمد وخطف وسرقة.. عقوبات صارمة تنتظر سفاح المعمورة بالإسكندرية الجمعة، 16 مايو 2025 06:50 م
البنك المركزى يعلن عن وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل الجمعة، 16 مايو 2025 06:00 م
هل تأشيرة زيارة السعودية تسمح بأداء فريضة الحج؟.. وزارة الحج تجيب الجمعة، 16 مايو 2025 06:20 م
الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والأخير ساخرا: لست سعيد بذلك الجمعة، 16 مايو 2025 01:50 م
تراجع ملحوظ فى أسعار الذهب بمصر.. والجرام يفقد 50 جنيها الجمعة، 16 مايو 2025 05:35 م
الأهلي يكلف ريفيرو باختيار الصفقة الأجنبية الوحيدة خلال ميركاتو الصيف الجمعة، 16 مايو 2025 06:11 م
رشة واحدة تحدث الفرق.. ابتكار بخاخ أنفي يوقف فيروسات الإنفلونزا الجمعة، 16 مايو 2025 06:00 م
النيابة العامة: «سفاح المعمورة» قتل موكله بعد خطفه وزوجته خشية افتضاح أمره الجمعة، 16 مايو 2025 05:38 م
النيابة العامة تأمر بإحالة "سفاح المعمورة" إلى محكمة الجنايات الجمعة، 16 مايو 2025 05:16 م
الأهلي يبحث مصير ميشيل يانكون بعد التعاقد مع ريفيرو لتدريب الفريق الجمعة، 16 مايو 2025 04:00 م
تشمل بيع أساور خاصة بالفريضة..السعودية تحذر من إعلانات الحج الوهمية الجمعة، 16 مايو 2025 04:11 م
4 أساطير وقصص رعب حقيقية فى إسبانيا.. رجل بدون رأس وطفلة قتلها والدها الجمعة، 16 مايو 2025 04:00 م
استقبال رومانسى.. رئيس وزراء ألبانيا يلتقى نظيرته الإيطالية فى "تيرانا".. فيديو الجمعة، 16 مايو 2025 03:59 م
ترامب يكشف حصيلة جولته الخليجية بالدولار.. ويؤكد: لست محبطًا الجمعة، 16 مايو 2025 03:35 م
شقيقة سعاد حسنى عن الخطاب المنسوب للسندريلا: مش خطها والورقة تبدو حديثة
محمد هلال يسجل الهدف الثانى لـ مودرن سبورت ضد الإسماعيلى بعد خطأ الملوانى
أسرة الراحل إيهاب جلال تشهد مباراة الإسماعيلى ضد مودرن سبورت
ماكرون: الوضع فى غزة ليس مقبولا وسأبحث مع نتنياهو وترامب هذا الأمر
أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له
الأهلي يكلف ريفيرو باختيار الصفقة الأجنبية الوحيدة خلال ميركاتو الصيف
النيابة العامة تأمر بإحالة "سفاح المعمورة" إلى محكمة الجنايات
صفقة القرن واستيقظت حرم الفنان.. هكذا احتفل يوسف حشيش ومنة القيعي بعقد قرانهما
بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج
الأهلي يبحث مصير ميشيل يانكون بعد التعاقد مع ريفيرو لتدريب الفريق
المدير الفنى يحدد موقف حمزة المثلوثى من قائمة الزمالك فى الموسم الجديد
ترامب يغادر الإمارات فى ختام جولته الخليجية
جراديشار يعود لتشكيل الأهلى أمام البنك بسبب إصابة وسام أبو علي
زى النهارده.. الظهور الأول لـ أحمد شوبير "أيوب الكرة المصرية" مع الأهلي
شبكة عالمية تحدد ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية
مصطفى محمد يرفض المشاركة فى جولة دعم المثليين بالدوري الفرنسي: إيماني يمنعني
طائرة مظلمة فوق أراضي العدو.. ترامب يكشف تفاصيل رحلته السرية إلى العراق
التضخم فى إسرائيل يتجاوز التوقعات بفعل ضغوط ارتفاع الأسعار
تايمز: ثروة الملك تشارلز الشخصية قفزت 2000% فى 2025 لتصبح 640 مليون إسترلينى
24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد
اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد الزعيم عادل الإمام الـ85 بملف خاص الجمعة، 16 مايو 2025 10:08 م
الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا لمنع تحولها إلى دولة فاشلة الجمعة، 16 مايو 2025 09:49 م
موجة نزوح واسعة لمئات العائلات الفلسطينية من شمال قطاع غزة الجمعة، 16 مايو 2025 08:38 م
موقف السلام النموذجى نقلة جديدة فى تطوير حركة المواصلات.. فيديو الجمعة، 16 مايو 2025 08:00 م
ميار شريف تتأهل إلى نهائى بطولة بارما المفتوحة للتنس الجمعة، 16 مايو 2025 07:51 م
اليوم السابع: بغداد تحتضن قمة لم الشمل العربى الجمعة، 16 مايو 2025 07:17 م
أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له الجمعة، 16 مايو 2025 06:33 م
هل تأشيرة زيارة السعودية تسمح بأداء فريضة الحج؟.. وزارة الحج تجيب الجمعة، 16 مايو 2025 06:20 م
انخفاض 46 قرشا خلال أسبوع.. سعر الدولار اليوم الجمعة 16-5-2025 أمام الجنيه الجمعة، 16 مايو 2025 06:00 م
البنك المركزى يعلن عن وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل الجمعة، 16 مايو 2025 06:00 م
إعلام حوثى: غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة فى الحديدة باليمن الجمعة، 16 مايو 2025 05:42 م
