ما هى المجالات الممنوع تداول أى أموال ناتجة عنها؟ قانون مكافحة غسيل الأموال يجيب
فيسبوك
واتساب
كتب أحمد حمادة
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 05:00 ص
حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له، والصادر فى 11 مارس 2020، المجالات التي يمنع تداول أى أموال ناتجة عن التعامل فيها أو من خلالها، وذلك وفقا للمادة الثانية من القانون.
ونصت المادة على أنه يحظر غسل الأموال المتحصلة من الأتى:-
جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل.
جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص.
جرائم الإرهاب وجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر.
جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
جرائم سرقة الأموال واغتصابها.
جرائم النصب وخيانة الأمانة.
جرائم التدليس والغش.
جرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة.
جرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨.
جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
جرائم الفجور والدعارة.
الجرائم الواقعة على الآثار.
الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة.
جرائم القتل والجرح.
جرائم التهرب الجمركي.
جرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا.
جرائم الكسب غير المشروع.
الجرائم المنصوص عليها فى المادة (٦٤) من القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
الجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون مصر طرفًا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
أبرز التعديلات بقانون غسيل الأموال المقرر مناقشته الأحد بالبرلمان × 10 نقاط الجمعة، 06 مارس 2020 06:40 ص
جناح المرشد الإيرانى يرضخ أمام قانون "غسيل الأموال" بعد أشهر من الرفض.. توابع العقوبات تجبر طهران على تسهيل آلية SPV الأوروبية.. والبنك المركزى يقترح حذف أصفار من العملة وتوقعات بمزيد من التراجع للاقتصاد الثلاثاء، 08 يناير 2019 11:44 ص
فقيه قانونى: تعديلات قانون "غسيل الأموال" ضرورية لمواجهة التمويل الثلاثاء، 13 مايو 2014 05:52 م
Trending Plus
بالميراس ضد تشيلسي.. إستيفاو يحرز هدف التعادل ضد فريقه المستقبلى "فيديو" السبت، 05 يوليو 2025 05:34 ص
تشيلسى يتفوق على بالميراس بهدف فى الشوط الأول بمونديال الأندية.. فيديو السبت، 05 يوليو 2025 05:03 ص
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 11:25 م
تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 10:00 م
تنسيق الجامعات 2025.. 12 يوليو موعد انطلاق التقدم لحجز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 09:35 م
أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو الجمعة، 04 يوليو 2025 09:05 م
وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 05:56 م
وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل
نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات
السيطرة على حريق داخل مصنع غزل ونسيج بالعاشر من رمضان
هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟
تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات
قائد فرقة بوب فيلان يهتف ضد إسرائيل في حفل جديد باليونان.. فيديو
أوتاكا: يالا مسرح مشروعى من أيام الجامعة وتنفيذه بشكل احترافى كان حلما
الإسماعيلى آخرهم.. 8 أندية تعلن عن مدربيها استعداداً للموسم الجديد
باريس سان جيرمان يتحدى بايرن ميونخ فى نهائى مبكر بمونديال الأندية
"ملكة الفواكه" فى مواجهة التحديات.. المانجو بين وفرة الإنتاج وصعوبات المناخ.. قفزة فى صادرات المانجو المصرية بـ150 ألف طن تدعم مكانة "ملكة الفاكهة" عالميا.. وباحثة تكشف: لماذا لا تنضج المانجو على الشجرة؟
جوزاف عون يعرب عن ثقته بالقضاء اللبنانى
الزمالك يستعد للموسم الجديد بلائحة قوية من إعداد يانيك فيريرا
موعد مباراة فلومينينسي ضد تشيلسى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025
ترامب مرحبًا برد حركة حماس: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام
المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
الخلاصة فى الجبر لطلاب الثانوية العامة.. أقوى أسئلة الامتحانات وإجاباتها
بالأرقام.. بونو يتصدر قائمة الأفضل فى الهلال بكأس العالم للأندية
قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه
ملخص وأهداف مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى كأس العالم للأندية
رامى إمام يحتفل بزفاف حفيد عادل إمام بحضور المقربين
محكمة شمال بنها تتلقى 6 طلبات ترشح لعضوية مجلس الشيوخ السبت، 05 يوليو 2025 11:53 ص
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية السبت، 05 يوليو 2025 11:31 ص
ليفربول يواصل صرف رواتب جوتا حتى 2027 ويؤسس صندوقًا لدعم وتعليم أطفاله السبت، 05 يوليو 2025 11:29 ص
مواصفة امتحان علم النفس والجيولوجيا لطلبة الثانوية نظام قديم السبت، 05 يوليو 2025 11:11 ص
مباراة الهلال وفلومينينسي.. إنزاجى يمنح اللاعبين راحة 21 يوما السبت، 05 يوليو 2025 11:00 ص
هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟ السبت، 05 يوليو 2025 11:00 ص
أول قرار من يانيك فيريرا مع الزمالك.. تأجيل انطلاق فترة الإعداد 24 ساعة السبت، 05 يوليو 2025 10:45 ص
لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ تبدأ فى استقبال المرشحين السبت، 05 يوليو 2025 10:23 ص
مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع دورتموند.. وسان جيرمان أمام بايرن ميونخ السبت، 05 يوليو 2025 10:00 ص
لأول مرة.. امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة باختبار واحد السبت، 05 يوليو 2025 10:00 ص
سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 5-7-2025 فى البنوك المصرية السبت، 05 يوليو 2025 09:30 ص
