الرقابة المالية تلزم المراجع الخارجى لشركات البورصة بـ7 ضوابط لمكافحة غسل الأموال
فيسبوك
واتساب
كتب هانى الحوتى
الجمعة، 26 فبراير 2021 09:00 م
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، المراجع الخارجي لشركات البورصة المصرية بإعداد تقرير سنوي بشأن ما تم من إجراءات في هذا الشأن على أن يقدمه للهيئة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المقدم عنها التقرير، على أن يتضمن 7 ضوابط وهي:
1- تضمين دليل العمل الداخلي والنظم المطبقة بالجهة ضوابط التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.
2- تعيين مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن يحل محله، والبيانات الخاصة بهم.
3- بيانات تصنيف العملاء وفقاً لدرجة المخاطر.
4- موقف الجهة من تحديث بيانات العملاء.
5- إمساك السجلات التي يجب عليها الاحتفاظ بها وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك تحديث محتوها وبياناتها.
6- تحديث المادة التدريبية اللازمة لتدريب العاملين بالجهة بما يضمن اطلاعهم على التطورات الحديثة المتعلقة بالأساليب والاتجاهات العامة لعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية في هذا الشأن، وكذلك موقف الجهة من تطبيق خطة التدريب التي تناسب عدد العاملين بها وبفروعها.
7- موافاة الوحدة والهيئة بالتقارير الدورية التي تلتزم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك بالقرار رقم 2 لسنة 2021، والذي أصدره الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الرقابة المالية تعلن 7 شخصيات نسائية فائزة بجائزة الهيئة للتميز لعام 2020 الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:47 م
الرقابة المالية تحدد 10آلاف جنيه حدا أقصى للتعامل بالبورصة للشباب من 16لـ21 عاما الأحد، 21 فبراير 2021 11:58 ص
الرقابة المالية تطلق مسابقة لحلول التكنولوجيا بالقطاع غير المصرفى لمجابهة كورونا السبت، 20 فبراير 2021 01:45 م
Trending Plus
سماع أسرة الزوج وفحص هواتف..تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 01:59 م
أنظر من هنا.. إمام عاشور في تدريبات الأهلى لأول مرة منذ كأس العالم "صور" الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 12:52 م
مواد الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد بكل الشعب بعد تطبيق البكالوريا الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 12:03 م
رسميا.. جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض الزمالك لعدم جدية التنفيذ وانتهاء المدة الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 01:35 م
الإحصاء: 12.6% ارتفاعاً بقيمة التبادل التجاري بين مصر واليابان بأول 5 أشهر من 2025 الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 12:03 م
بعد مرور أول جولتين من الإيجيبشن ليج.. الأهلى والمصرى يتقاسمان لقب أقوى خط هجوم.. الزمالك يتصدر قائمة 7 فرق احتفظت بنظافة الشباك.. 6 أندية لم تسجل أهدافاً.. والاتحاد السكندرى وحيداً بلا نقاط فى مؤخرة الجدول الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 11:00 ص
الأحزاب ترفع راية الجاهزية لانتخابات النواب.. سباق على الكفاءات ومعايير صارمة فى الاختيار.. الشعبية والسمعة يتصدران معايير «مستقبل وطن» لاختيار ممثليه.. وحزب حماة الوطن: انتقاء دقيق للمرشحين الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 12:00 م
رئيس الوزراء: الحكومة عملت على تطوير حوافز ومزايا مُقدمة للمستثمرين الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 10:45 ص
قرار جمهورى بتعيين الدكتور مهندس ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 10:50 ص
موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 11:11 ص
نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق: تطبيق الـ10% لقبول تحويلات المتقدمين الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 11:38 ص
اللجنة المصرية فى غزة توزع اليوم أكبر كمية مساعدات على سكان القطاع ..فيديو الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 11:56 ص
هدير عبد الرازق تعلق على فيديوهاتها المتداولة عبر مواقع التواصل الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 12:02 م
قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 11:02 ص
الطقس اليوم.. ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 08:00 ص
ترامب: هدفنا الأول هو وقف الاقتتال وإنهاء الحرب في أوكرانيا الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 01:06 ص
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 01:00 ص
وفاة الطفل الفلسطيني صاحب عبارة "أنا جعان".. مأساة ترصدها الصور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 12:36 ص
رسالة غامضة وأصابع الاتهام تشير للزوج.. تفاصيل مقتل لاعبة الجودو دينا علاء الإثنين، 18 أغسطس 2025 11:10 م
وداعًا الموجة الحارة.. درجات الحرارة غدًا وفرص سقوط أمطار قد يصاحبها الرعد الإثنين، 18 أغسطس 2025 08:47 م
روبيو: أمريكا لم تعد تزود أوكرانيا بالأسلحة مباشرة وتبيعها عبر تمويل أوروبى
الزمالك يناشد رئاسة الجمهورية بعد سحب أرض أكتوبر
رونالدو ضد بنزيما.. التشكيل الرسمي لقمة النصر والاتحاد بنصف نهائي السوبر السعودي
السيطرة على حريق محدود في فرع الأهلي بمدينة نصر
سماع أسرة الزوج وفحص هواتف..تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء
الأهلي عن ريبيرو بعد الفوز على فاركو : "الزعيم"
ورثة عبد الحليم حافظ: منزل العندليب ليس للبيع ولا نقبل تبرعات
هدير عبد الرازق تعلق على فيديوهاتها المتداولة عبر مواقع التواصل
إصابة علي معلول تثير قلق جماهير الصفاقسي التونسي
الكليات المتاحة بمسار الآداب والفنون بنظام البكالوريا المصرية
نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق: تطبيق الـ10% لقبول تحويلات المتقدمين
موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص
التحقيق مع التيك توكر بطة ضياء بتهمة نشر محتوي خادش للحياء
نتيجة تقليل الاغتراب.. رابط موقع التنسيق للحصول على النتيجة فور اعتمادها
تعرف على موقف مشاركة إمام عاشور فى مباراة غزل المحلة
طلبة علمى هيدرسوا تاريخ.. المواد الدراسية للصف الثانى الثانوى العام 2026
وزير الخارجية لنظيره الهولندى: مستاؤون بشكل بالغ من الاعتداء على سفارتنا
انتشال جثة طالب تعرض للغرق فى ترعة بمدينة 6 أكتوبر
منتخب مصر يبحث عن حلول لأزمة الدفاع قبل مباراتىّ إثيوبيا وبوركينا
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدوري المصري والقناة الناقلة
الإغاثة الطبية بغزة: جيش الاحتلال دمر المخازن اللوجستية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 02:52 م
الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس والموج يرتفع لـ3.5 متر الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 02:38 م
الزمالك يناشد رئاسة الجمهورية بعد سحب أرض أكتوبر الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 02:38 م
رسالة محمد صلاح النارية عن "بيليه فلسطين" تتصدر قمصان إنجلترا الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 02:35 م
قطار فى السما.. هيئة الطرق تستعرض مراحل إنجاز الكوبرى العملاق الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 02:20 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 19-8-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 02:13 م
سماع أسرة الزوج وفحص هواتف..تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 01:59 م
شباب إسرائيلى رافض لحرب غزة: لن نلتحق بجيش يرتكب إبادة جماعية الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 01:20 م
جائزة تاريخية جديدة تنادي محمد صلاح.. رابطة اللاعبين تعلن اليوم هوية الفائز بجائزة الأفضل في إنجلترا 2025.. الفرعون يحلم بـ"الهاتريك".. لقب البريميرليج والحذاء الذهبي يمنحان نجم ليفربول الأفضلية أمام 5 منافسين الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 12:30 م
حصاد المحترفين فى أوروبا هذا الأسبوع.. محمد صلاح ملك الإبداع الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 12:30 م
إصابة علي معلول تثير قلق جماهير الصفاقسي التونسي الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 11:58 ص
