الرقابة المالية تلزم المراجع الخارجى لشركات البورصة بـ7 ضوابط لمكافحة غسل الأموال
كتب هانى الحوتى
الجمعة، 26 فبراير 2021 09:00 م
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، المراجع الخارجي لشركات البورصة المصرية بإعداد تقرير سنوي بشأن ما تم من إجراءات في هذا الشأن على أن يقدمه للهيئة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المقدم عنها التقرير، على أن يتضمن 7 ضوابط وهي:
1- تضمين دليل العمل الداخلي والنظم المطبقة بالجهة ضوابط التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.
2- تعيين مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن يحل محله، والبيانات الخاصة بهم.
3- بيانات تصنيف العملاء وفقاً لدرجة المخاطر.
4- موقف الجهة من تحديث بيانات العملاء.
5- إمساك السجلات التي يجب عليها الاحتفاظ بها وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك تحديث محتوها وبياناتها.
6- تحديث المادة التدريبية اللازمة لتدريب العاملين بالجهة بما يضمن اطلاعهم على التطورات الحديثة المتعلقة بالأساليب والاتجاهات العامة لعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية في هذا الشأن، وكذلك موقف الجهة من تطبيق خطة التدريب التي تناسب عدد العاملين بها وبفروعها.
7- موافاة الوحدة والهيئة بالتقارير الدورية التي تلتزم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك بالقرار رقم 2 لسنة 2021، والذي أصدره الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
الرقابة المالية تعلن 7 شخصيات نسائية فائزة بجائزة الهيئة للتميز لعام 2020 الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:47 م
الرقابة المالية تحدد 10آلاف جنيه حدا أقصى للتعامل بالبورصة للشباب من 16لـ21 عاما الأحد، 21 فبراير 2021 11:58 ص
الرقابة المالية تطلق مسابقة لحلول التكنولوجيا بالقطاع غير المصرفى لمجابهة كورونا السبت، 20 فبراير 2021 01:45 م
Trending Plus
العواصف الترابية تسبب اندلاع حرائق بمركز بلاط وقطع الكهرباء عن قرى الداخلة الأحد، 18 مايو 2025 01:30 ص
المتحدة للرياضة تعلن فتح باب حجز تذاكر ودية الأهلي وباتشوكا استعدادًا لكأس العالم للأندية الأحد، 18 مايو 2025 01:24 ص
هدايا منحت الأهلى قمة الدورى.. فاركو بدأها والبنك أكملها الأحد، 18 مايو 2025 01:00 ص
بيراميدز: لم نتلق ردا من رابطة الأندية على طلب تأجيل مباراة سيراميكا الأحد، 18 مايو 2025 12:14 ص
مباراة واحدة اليوم فى ختام الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري الأحد، 18 مايو 2025 12:30 ص
أخبار × 24 ساعة.. "يبدأ من 5 جنيهات" تعرف على أسعار تذكرة الأتوبيس الترددى الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
زعلان على نفسه.. الدكش يكشف سر لقطة معلول الغريبة بعد الفوز على البنك.. فيديو الأحد، 18 مايو 2025 12:35 ص
برج القوس.. حظك اليوم الأحد 18 مايو: حياة أسرية سعيدة الأحد، 18 مايو 2025 01:00 ص
بعد 245 يوما من محاكمة المتهمين.. أبرز محطات حادث تصادم قطارى الشرقية الأحد، 18 مايو 2025 01:00 ص
فيلم الزعيم.. صلاح السعدني يروى نبوءة عادل إمام بنجوميته داخل كلية الزراعة السبت، 17 مايو 2025 10:35 م
جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم السبت.. الأهلى يحافظ على الصدارة السبت، 17 مايو 2025 10:14 م
الأهلى يهزم البنك الأهلى بقاضية وسام أبو على ويقترب من حسم لقب الدورى.. صور السبت، 17 مايو 2025 10:04 م
75 دقيقة.. الأهلى يبحث عن هدف التقدم أمام البنك الأهلى.. والنتيجة 1 / 1.. صور السبت، 17 مايو 2025 09:40 م
انتهاء الشوط الأول بتعادل إيجابي 1 -1 بين الأهلى والبنك.. صور السبت، 17 مايو 2025 08:52 م
ياو أنور يدرك التعادل للبنك الأهلى بمرمى الأهلى بنهاية الشوط الأول السبت، 17 مايو 2025 08:50 م
إمام عاشور يحرز الهدف الأول بقذيفة مدوية في مرمى البنك الأهلى السبت، 17 مايو 2025 08:25 م
كريستال بالاس بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي.. فيديو وصور السبت، 17 مايو 2025 08:33 م
بتروجت يضغط بيراميدز فى أول 15 دقيقة والشناوى يحافظ على نظافة شباكه السبت، 17 مايو 2025 08:17 م
ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 74 منذ فجر اليوم السبت، 17 مايو 2025 07:49 م
أشهر مدرس وإعلامى لأجيال الطلبة.. إبراهيم الكردانى يفتح قلبه لـ"اليوم السابع".. فيديو السبت، 17 مايو 2025 07:19 م
المتحدة للرياضة تعلن فتح باب حجز تذاكر ودية الأهلي وباتشوكا استعدادًا لكأس العالم للأندية
هيفاء وهبي تُنهي تسجيل ألبومها الجديد وتستعد لإطلاقه قريبًا
الزمالك يدرس التعاقد مع محمد علاء حارس الجونة فى الميركاتو الصيفى
اعترافات لصين بالقاهرة: نسرق المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"
بعد 245 يوما من محاكمة المتهمين.. أبرز محطات حادث تصادم قطارى الشرقية
الشارقة الإماراتي يواجه ليون سيتي السنغافوري فى نهائي أبطال آسيا 2
مباراة واحدة اليوم فى ختام الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري
اليوم.. نظر محاكمة راندا البحيرى بتهمة سب وقذف طليقها
نيللى كريم وشريف سلامة ثنائية جديدة في السينما.. اعرف التفاصيل
كريستال بالاس ضد مان سيتي.. عمر مرموش يهدر ركلة الجزاء الثانية في مسيرته
تقرير الطب الشرعي يحدد مصير السائق سبب مصرع بطل مصر فى التجديف
مرماح وألعاب تحطيب وألعاب شعبية.. قرية الترامسة بقنا تحتفل بمولد الشيخ حسن أبو عامر.. أهالي القرية: الاحتفال ينظم سنويا.. ونشارك في لعبة التحطيب منذ 40 عاما.. صور
حياة كريمة تحول "الغُريب" قرية البشوات بزفتى للأفضل.. مشروعات خدمية هامة تخرج للنور بقرية إسماعيل باشا صدقي رئيس الوزراء في عهد الملك.. توصيل الغاز الطبيعي وشبكات ووصلات الصرف الصحي ومجمع خدمي نموذجي
فراعنة الاسكواش يسيطرون على بطولة العالم بأمريكا.. خطوة واحدة تفصل نور الشربيني عن إنجاز تاريخي.. علي فرج يطارد اللقب الخامس وصدارة التصنيف العالمي.. وهانيا الحمامي ومصطفى عسل يستهدفان تكرار تتويج الناشئين
مجلس الشيوخ يناقش غدًا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 25 / 26.. الحكومة تؤكد الالتزام بالاستحقاقات الدستورية فى الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعى.. وتحقيق استراتيجية حقوق الإنسان
الأهلي يخطط للتحفظ على أرصدة البنك انتظاراً لهدية بتروجت والتتويج بالدوري الليلة.. رامى ربيعة يتصدر 10 غيابات فى صفوف كتيبة عماد النحاس.. وطارق مصطفى يدفع بالقوة الضاربة بقيادة ياو أنور وأسامة فيصل
خطة التنمية لعام 2025/2026 أمام الشيوخ.. الحكومة تستتهدف معدل نمو اقتصادى 4.5%.. زيادة الناتج المحلى الإجمالى لـ13.3 تريليون جنيه.. والاستثمارات 3.48 تريليون جنيه.. والموارد القومية لـ26.15 تريليون
رئيس الوزراء: منجم السكرى من المشروعات التى ستجلب الخير لمصر
ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف
الرئيس السيسى: لا سلام دون دولة فلسطينية حتى لو نجحت إسرائيل فى التطبيع مع كل العرب
هدايا منحت الأهلى قمة الدورى.. فاركو بدأها والبنك أكملها الأحد، 18 مايو 2025 01:00 ص
عماد الدين حسين: بيان القمة ببغداد يؤكد ثبات الموقف العربي تجاه عدوان إسرائيل الأحد، 18 مايو 2025 01:00 ص
إمام عاشور وموسم للتاريخ.. انطلاقة آخر دقيقة فى مباراة بيراميدز بداية المجد الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
خبير لإكسترا نيوز: إسرائيل لن تسمح بحل الدولتين لتعارضه مع حلمها الإمبراطوري الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
4 علامات لمرض السكر لدى الأطفال.. البقع الداكنة والعطش الشديد الأبرز الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
قطار تالجو.. مواعيد وأسعار الرحلات على خطوط السكة الحديد الأحد، 18 مايو 2025 12:00 ص
مستشار رئيس الوزراء العراقي: خطة عمل مشتركة مع الدول العربية لمواجهة التحديات السبت، 17 مايو 2025 11:49 م
طارق مصطفى: حزين للخسارة أمام الأهلى.. وهذا سبب تعثر مفاوضاتى مع الزمالك السبت، 17 مايو 2025 11:31 م
أكرم القصاص: القمة العربية فى بغداد مهمة وتأتي استكمالا لقمة القاهرة السبت، 17 مايو 2025 11:27 م
النحاس: القتال حتى اللحظات الأخيرة أهم سمات الأهلي.. وهذا سبب إشراك معلول السبت، 17 مايو 2025 11:26 م
لحظات فارقة أبقت على حظوظ الأهلي في التتويج الدوري.. إنقاذ ياسر وهدف رضا السبت، 17 مايو 2025 11:08 م
