الرقابة المالية تلزم المراجع الخارجى لشركات البورصة بـ7 ضوابط لمكافحة غسل الأموال
فيسبوك
واتساب
كتب هانى الحوتى
الجمعة، 26 فبراير 2021 09:00 م
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، المراجع الخارجي لشركات البورصة المصرية بإعداد تقرير سنوي بشأن ما تم من إجراءات في هذا الشأن على أن يقدمه للهيئة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المقدم عنها التقرير، على أن يتضمن 7 ضوابط وهي:
1- تضمين دليل العمل الداخلي والنظم المطبقة بالجهة ضوابط التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.
2- تعيين مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن يحل محله، والبيانات الخاصة بهم.
3- بيانات تصنيف العملاء وفقاً لدرجة المخاطر.
4- موقف الجهة من تحديث بيانات العملاء.
5- إمساك السجلات التي يجب عليها الاحتفاظ بها وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك تحديث محتوها وبياناتها.
6- تحديث المادة التدريبية اللازمة لتدريب العاملين بالجهة بما يضمن اطلاعهم على التطورات الحديثة المتعلقة بالأساليب والاتجاهات العامة لعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية في هذا الشأن، وكذلك موقف الجهة من تطبيق خطة التدريب التي تناسب عدد العاملين بها وبفروعها.
7- موافاة الوحدة والهيئة بالتقارير الدورية التي تلتزم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك بالقرار رقم 2 لسنة 2021، والذي أصدره الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الرقابة المالية تعلن 7 شخصيات نسائية فائزة بجائزة الهيئة للتميز لعام 2020 الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:47 م
الرقابة المالية تحدد 10آلاف جنيه حدا أقصى للتعامل بالبورصة للشباب من 16لـ21 عاما الأحد، 21 فبراير 2021 11:58 ص
الرقابة المالية تطلق مسابقة لحلول التكنولوجيا بالقطاع غير المصرفى لمجابهة كورونا السبت، 20 فبراير 2021 01:45 م
Trending Plus
خلال 24 ساعة.. ترامب يتوقع إعلان رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار الجمعة، 04 يوليو 2025 08:55 ص
صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان الجمعة، 04 يوليو 2025 10:13 ص
كارلوس ريف.. كهوف مرجان تسحر الغواصين فى أعماق البحر الأحمر.. غطاء مرجانى حى تتراوح نسبته بين 50% و80%.. وتعد بيئة خصبة للكائنات البحرية الفريدة.. ويصل إليها سياح العالم لمشاهدة جمال الطبيعة.. صور الجمعة، 04 يوليو 2025 03:00 ص
الصحة تعلن إغلاق 112 منشأة خاصة لعلاج الإدمان بـ5 محافظات خلال حملات تفتيشية الجمعة، 04 يوليو 2025 10:14 ص
أقوى أسئلة مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2025 استعدادًا للامتحان الجمعة، 04 يوليو 2025 10:30 ص
على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك المصرية الجمعة، 04 يوليو 2025 10:00 ص
طقس اليوم الجمعة 4-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة الجمعة، 04 يوليو 2025 08:00 ص
الأسئلة المتوقعة.. مراجعة ليلة الامتحان فى الجيولوجيا لطلاب الثانوية 2025 الجمعة، 04 يوليو 2025 02:00 ص
ترامب: أريد الأمان لشعب غزة لقد مروا بالجحيم الجمعة، 04 يوليو 2025 02:02 ص
وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عامًا
شيكابالا أحدث الراحلين.. غرفة ملابس الزمالك تودع 4 نجوم قبل الموسم الجديد
إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح
غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديم
الأرصاد للمواطنين: ابعدوا عن الأماكن سيئة التهوية الرطوبة مرتفعة
الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم
رابطة الأندية تُحدد موعد قرعة الدورى المصرى الجديد
وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل
شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟
بيراميدز يرفض طلب الزمالك ويتمسك باستمرار زلاكة في الموسم الجديد
تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد فى الرطوبة تقترب من 100%
طريق الموت ينهى رحلة جوتا نجم ليفربول.. تقرير يفضح كارثة الطريق الأخطر بإسبانيا
الهلال يواجه فلومينينسي لمواصلة الحلم العربى فى مونديال الأندية الليلة
لن تسير وحدك أبدًا.. جوتا يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية بعد رحيله
رابطة الأندية تجرى تعديلات جديدة على مرحلة التتويج بالدورى فى الموسم الجديد
المحكمة العليا تؤيد ترامب في معركته لترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان
وزارة التعليم تتوعد المتورطين فى الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.. وتؤكد: غرفة العمليات ورؤساء اللجان رصدوا مخالفات أثناء الاختبارات.. ورسوب من صور الأسئلة والأجوبة.. والكنترولات تواصل التصحيح
نجوم المونديال.. معلومات تهمك عن كوكوريلا صمام أمان تشيلسي
مدربون يظهرون لأول مرة فى الدورى المصرى.. ريبيرو وفيريرا الأبرز
أحمد مجدي لـ شيكابالا: يوم حزين على الكرة المصرية اعتزال أحد أساطيرها الجمعة، 04 يوليو 2025 01:55 م
بعد انخفاض أكثر من 14 قرشًا..سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 4-7-2025 الجمعة، 04 يوليو 2025 01:30 م
عشائر فلسطين: وقف العدوان على غزة ضرورة ملحة ونثق بدور مصر المحورى الجمعة، 04 يوليو 2025 01:04 م
مروان عطية يطمئن جمهور الأهلى: بعد سنة تعب ومسكنات تم إجراء العملية الجمعة، 04 يوليو 2025 12:32 م
أمير محروس: عمرو دياب منظومة فنية ولسه بيجتهد كأنه فى بداية مشواره الجمعة، 04 يوليو 2025 12:23 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 4-7-2025 فى البنوك المصرية الجمعة، 04 يوليو 2025 11:56 ص
الريال ضد بوروسيا دورتموند.. مبابى أساسيا غدا فى ربع نهائى كأس العالم الجمعة، 04 يوليو 2025 11:28 ص
مواعيد مباريات اليوم.. فلومينينسي ضد الهلال وبالميراس أمام تشيلسي الجمعة، 04 يوليو 2025 10:00 ص
الهلال يواجه فلومينينسي لمواصلة الحلم العربى فى مونديال الأندية الليلة الجمعة، 04 يوليو 2025 09:00 ص
بالميراس ضد تشيلسى فى مواجهة ثأرية بمونديال الأندية الجمعة، 04 يوليو 2025 08:00 ص
بعد رفض التصالح.. متى يتم الفصل فى قضية الحجر على أموال نوال الدجوى؟ الجمعة، 04 يوليو 2025 07:30 ص
