تجديد حبس متهم بتجارة العملة بحجم تعاملات 21 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب أمنية الموجى
الخميس، 04 مارس 2021 03:01 م
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والإستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية.
كما تم ضبط تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملات المتهم خلال العام الجاري مليون و350 ألف دولار أمريكي، بما يعادل 21 مليون جنيه مصري ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
تعرف على مصير متهم بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفى بسوهاج الخميس، 04 مارس 2021 02:00 ص
حبس متهم بالاتجار فى العملة بحجم تعاملات 21 مليون جنيه 4 أيام الأربعاء، 03 مارس 2021 08:30 م
تجديد حبس متهمين بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية 15 يوما الأربعاء، 03 مارس 2021 04:35 م
إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة تزييف العملات النقدية فى عابدين الأربعاء، 03 مارس 2021 03:39 م
Trending Plus
الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة فيريرا.. وعبد الناصر محمد مديرا للكرة الأحد، 06 يوليو 2025 06:38 م
35 مترشحًا يتقدمون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني لتلقى الأوراق الأحد، 06 يوليو 2025 06:14 م
جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه الأحد، 06 يوليو 2025 06:06 م
غلق اتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع إسكندرية الصحراوي حتي طريق السويس أسبوعا الأحد، 06 يوليو 2025 05:54 م
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة الأحد، 06 يوليو 2025 05:28 م
إصابة جنديين من قوات الاحتلال إثر استهدافهما بصاروخ مضاد للدبابات شمال غزة الأحد، 06 يوليو 2025 05:30 م
رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف مسابقة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف الأحد، 06 يوليو 2025 05:19 م
موعد تشغيل مونوريل شرق النيل من العاصمة لمدينة نصر الأحد، 06 يوليو 2025 05:16 م
لماذا لا توجد حياة على المريخ؟.. مركبة فضائية تجد دليلاً لحل اللغز الأحد، 06 يوليو 2025 05:00 م
الكافيين مفيد لصحتك.. القهوة تحميك من التجاعيد والشيخوخة وتجدد الخلايا الأحد، 06 يوليو 2025 04:59 م
ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا الأحد، 06 يوليو 2025 04:30 م
كريم عبد العزيز ينفرد بصدارة نادى الـ 100 فى إيرادات السينما المصرية الأحد، 06 يوليو 2025 04:22 م
رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس الأحد، 06 يوليو 2025 04:08 م
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد القوة البحرية لحماس شمالى قطاع غزة الأحد، 06 يوليو 2025 03:58 م
الأهلي يدفع 8 آلاف دولار لمكتب محاسبة أمريكي ومفاجآة سارة بشأن الضرائب الأحد، 06 يوليو 2025 03:45 م
الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 32 الأحد، 06 يوليو 2025 03:35 م
كل ما تريد معرفته على تطورات رحيل وسام أبو علي من الأهلي الأحد، 06 يوليو 2025 03:20 م
تطورات مفاوضات الأهلى والريان بشأن صفقة وسام أبو على
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية
تعرف على أول طلبات الجزائرى ميلود حمدى مدرب الإسماعيلى الجديد
أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو
جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة
بايرن ميونيخ يعلن رسميًا إصابة موسيالا بكسر في الكاحل وغيابه لفترة طويلة
ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا
الداخلية تكشر عن أنيابها.. حملات مرورية مكبرة على الطريق الإقليمى.. القبض على 48 سائقا يتعاطون المواد المخدرة.. ضبط 36 هاربا من أحكام قضائية.. والتحفظ على 7 سيارات وتحرير 744 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة
لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي تشارك في تدريبات عسكرية مع وزير الدفاع.. فيديو
مجلس النواب يطمئن المواطنين: لا مساس بنظام الثانوية العامة فى تعديلات قانون التعليم الجديد.. و"البكالوريا" نظام بديل اختيارى مجانى مدته 3 سنوات.. والمستشار محمود فوزى: القانون يمثل إصلاحًا تعليميًا حقيقيًا
حياة كريمة ببنى سويف.. محطات مياه جديدة لدعم قرى المحافظة.. إنشاء محطة الفقاعى بطاقة إنتاجية تصل 8600 متر مكعب يوميا.. تطوير محطة كفر ناصر بطاقة إنتاجية 34 ألف متر مكعب يوميا.. وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 6 آخرين
10 أسئلة فى امتحان الرياضيات البحتة من مراجعات اليوم السابع.. فيديو
جونزالو جارسيا.. سلاح تشابى فى الضغط العالى لقيادة الريال
إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو
الأهلي يمنح علي معلول 13 مليون جنيه.. اعرف السبب
نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى
الزمالك يحصل على توقيع من 5 إلى 6 صفقات محلية بالانتقالات الصيفية
بعد أحمد وأحمد.. فيلما الشاطر والجواهرجي ينافسان في موسم صيف 2025
وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة
دراسة: الشيكولاتة "الدارك" تقلل خطر الإصابة بمرض السكر الأحد، 06 يوليو 2025 09:00 م
تحويلات مرورية بالدائرى الأقليمى لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الأحد، 06 يوليو 2025 08:44 م
اليوم السابع: "لا مساس بنظام الثانوية في تعديلات قانون التعليم الجديد" الأحد، 06 يوليو 2025 08:14 م
جربها أسبوع.. فوائد تناول وجبة العشاء 8 مساء الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 م
ثورة فى قائمة الوداد المغربى بعد المشاركة الكارثية فى كأس العالم للأندية الأحد، 06 يوليو 2025 07:17 م
تفاصيل غلق الطريق الإقليمي لمدة أسبوع والتنفيذ صباح الثلاثاء فيديو الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 م
تناول الطعام قبل الشعور بالجوع.. اتبع هذه العادة للبدء فى إنقاص وزنك الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 م
ريال مدريد وفلومينينسي الوحيدان دون هزيمة في مونديال الأندية 2025 الأحد، 06 يوليو 2025 06:40 م
غلق باب تلقي طلبات ترشح لانتخابات الشيوخ بالقليوبية في ثانى الأيام الأحد، 06 يوليو 2025 06:12 م
أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 م
بايرن ميونيخ يعلن رسميًا إصابة موسيالا بكسر في الكاحل وغيابه لفترة طويلة الأحد، 06 يوليو 2025 04:51 م
