حبس 3 متهمين بغسل 95 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 4 أيام
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الخميس، 04 مارس 2021 03:06 م
أمرت النيابة العامة، بحبس 3 متهمين بغسل 95 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، حيث اشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية فى القضية، عن اتجار المتهمين فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى عدة مجالات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (95 مليون جنيه) تقريباً.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الرقابة المالية تلزم المراجع الخارجى لشركات البورصة بـ7 ضوابط لمكافحة غسل الأموال الجمعة، 26 فبراير 2021 09:00 م
"غسل الأموال" تعمم قوائم الإرهاب الجديدة فى مصر على الدول الأجنبية..ارتفاع عدد المدرجين على قائمة الإرهابيين إلى 7 آلاف عنصر و8 كيانات إرهابية.. وأمريكا تحظر ولاية سيناء وحسم بعد ثبوت تهديد رعاياها فى مصر الخميس، 28 يناير 2021 08:20 م
تعرف على اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وفقا للقانون الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 02:00 م
س و ج الرقابة المالية تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبورصة الجمعة، 25 ديسمبر 2020 07:00 م
Trending Plus
الداخلية تضبط عصابة "الثقب السوداء" للتسول بالأطفال أسفل كوبرى بالهرم.. فيديو الجمعة، 22 أغسطس 2025 02:02 م
حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة الجمعة، 22 أغسطس 2025 01:26 م
العمرة بدون وسيط.. تعرف على خدمات تطبيق "نسك عمرة" الجمعة، 22 أغسطس 2025 01:00 م
غدير ماتت من سوء التغذية..التجويع الإسرائيلي لغزة يقتل رضيع عمرها 5 شهور الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:36 م
مران الأهلي.. ريبيرو يعقد محاضرة للاعبين.. وفقرات متنوعة استعدادا للمحلة الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:32 م
اغتصب سيدة أمام زوجها بالمقابر.. تفاصيل إعدام "إسلام"بعد 5 سنوات من التقاضى الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:26 م
الزمالك يزاحم المصري بالقمة.. اعرف ترتيب دوري نايل بعد نهاية الجولة الثالثة الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:20 م
الحزن لا يفارق محمد الشناوى فى مران الأهلي.. صور الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:20 م
تنسيق الشهادات المعادلة.. 95% حدا أدنى لإبداء رغبة الالتحاق بكليات الطب الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:00 م
الكيس تحول لخراج.. قلق جمهور أنغام على حالتها الصحية بعد التطورات الأخيرة الجمعة، 22 أغسطس 2025 11:41 ص
تراجع سعر الذهب فى مصر 5 جنيهات اليوم الجمعة 22 أغسطس الجمعة، 22 أغسطس 2025 11:47 ص
من أوائل الثانوية بمحافظة شمال سيناء.. وفاة الطالبة شروق المسلمانى الجمعة، 22 أغسطس 2025 11:44 ص
رغم أحزانه.. محمد الشناوى يظهر فى مران الأهلى الجماعى الجمعة، 22 أغسطس 2025 11:31 ص
وزير الدولة للإنتاج الحربى يكشف عن إنتاج أحدث منظومات المدفعية بالعالم فى مصر الجمعة، 22 أغسطس 2025 11:30 ص
شاهد "نيولوك" إمام عاشور فى مران الأهلى بحضور بن شرقى الجمعة، 22 أغسطس 2025 11:28 ص
فرص أمطار وشبورة ونشاط رياح.. أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة، 22 أغسطس 2025 11:15 ص
أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر من الرطوبة الجمعة، 22 أغسطس 2025 10:38 ص
عودة الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الجمعة، 22 أغسطس 2025 10:17 ص
عادات يومية غير متوقعة ترفع ضغط الدم.. تجنبها الجمعة، 22 أغسطس 2025 10:00 ص
غدا.. انطلاق تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الجمعة، 22 أغسطس 2025 09:41 ص
منتخب الناشئين يؤدي مناسك العمرة بعد ودية السعودية الثانية
الداخلية تضبط عصابة "الثقب السوداء" للتسول بالأطفال أسفل كوبرى بالهرم.. فيديو
حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة
الزمالك يزاحم المصري بالقمة.. اعرف ترتيب دوري نايل بعد نهاية الجولة الثالثة
الإسماعيلى يواصل الاستعداد للطلائع..وميلود حمدى يذاكر بحثا عن أول انتصار
تنسيق الشهادات المعادلة.. 95% حدا أدنى لإبداء رغبة الالتحاق بكليات الطب
مواعيد مباريات اليوم.. قمة البايرن أمام لايبزيج وسان جيرمان مع أنجيه
عدم التئام الكتف يؤجل موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في مباريات الأهلي
زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب ممر دريك بين أمريكا الجنوبية والقارة القطبية
هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟
الأهلي يحسم مع ريبيرو ملف ضم مهاجم جديد في يناير خلال التوقف الدولي
باريس سان جيرمان يستضيف أنجيه في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي
تهم تواجه التيك توكر بطة ضياء.. أبرزها هدم القيم الأسرية (انفوجراف)
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند
لجنة الانتخابات العليا بسوريا توضح سبب الاقتراع غير المباشر
بوليانسكى: سوريا على مفترق طرق صعب والمصالحة الوطنية التحدى الأكبر
أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو اليوم الجمعة 22-8-2025
تفاصيل إحالة لصوص الهواتف المحمولة فى القاهرة للمحاكمة
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت
أحمد سامي يدرس استمرار صبحي سليمان على حساب جنش في حراسة عرين الاتحاد
خالد علي شقيق ويجز يشاركه حفل الليلة بمهرجان العلمين الجديدة الجمعة، 22 أغسطس 2025 02:15 م
الداخلية تضبط عصابة "الثقب السوداء" للتسول بالأطفال أسفل كوبرى بالهرم.. فيديو الجمعة، 22 أغسطس 2025 02:02 م
تحرك 5 قروش خلال أسبوع.. سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 22-8-2025 الجمعة، 22 أغسطس 2025 01:30 م
حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة الجمعة، 22 أغسطس 2025 01:26 م
العمرة بدون وسيط.. تعرف على خدمات تطبيق "نسك عمرة" الجمعة، 22 أغسطس 2025 01:00 م
أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله الجمعة، 22 أغسطس 2025 01:00 م
مران الأهلي.. ريبيرو يعقد محاضرة للاعبين.. وفقرات متنوعة استعدادا للمحلة الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:32 م
مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد روبن دياز 4 سنوات الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:27 م
الزمالك يزاحم المصري بالقمة.. اعرف ترتيب دوري نايل بعد نهاية الجولة الثالثة الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:20 م
كوكا يغيب عن افتتاح الدوري السعودي لأسباب غير فنية.. تعرف عليها الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:08 م
7 طرق للحفاظ على صحة الكلى لدى الأطفال الجمعة، 22 أغسطس 2025 12:00 م
