تجديد حبس 3 متهمين بغسل 95 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
السبت، 06 مارس 2021 05:54 م
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بغسل 95 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، حيث اشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات عن اتجار المتهمين فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى عدة مجالات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (95مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهم على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة، وبفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
"غسل الأموال" تعمم قوائم الإرهاب الجديدة فى مصر على الدول الأجنبية..ارتفاع عدد المدرجين على قائمة الإرهابيين إلى 7 آلاف عنصر و8 كيانات إرهابية.. وأمريكا تحظر ولاية سيناء وحسم بعد ثبوت تهديد رعاياها فى مصر الخميس، 28 يناير 2021 08:20 م
الموقف القانونى حال تعدد الجناة فى جرائم غسل الأموال وقيام أحدهم بالإبلاغ الأربعاء، 13 يناير 2021 11:18 م
تعرف على اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وفقا للقانون الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 02:00 م
س و ج الرقابة المالية تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبورصة الجمعة، 25 ديسمبر 2020 07:00 م
Trending Plus
المعاينة: الحريق التهم مكاتب إدارية فى الطابق السابع لمبنى سنترال رمسيس الإثنين، 07 يوليو 2025 07:40 م
تأثر خدمات الاتصالات جزئيًا بعد حريق سنترال رمسيس.. ومحاولات لإعادة التشغيل الإثنين، 07 يوليو 2025 07:17 م
وزارة التعليم تمد فترة التقدم لرياض الأطفال حتى 15 يوليو الجارى الإثنين، 07 يوليو 2025 05:59 م
4 سنوات دراسية للثانوية ومواد إضافية.. قواعد تطبيق البكالوريا الإثنين، 07 يوليو 2025 05:04 م
بعد تصريحات إدوارد .. 7 أعراض لأورام الكلى تلزم الفحص فورا الإثنين، 07 يوليو 2025 04:00 م
الزمالك يقترب من الإنجولي شيكو بانزا جناح استريا امادورا البرتغالي الإثنين، 07 يوليو 2025 03:38 م
غياب الزمالك عن جلسة استماع شئون اللاعبين باتحاد الكرة في شكوي زيزو الإثنين، 07 يوليو 2025 03:36 م
الأهلى يتسلم الاستغناء الخاص بياسين مرعي من فاركو الإثنين، 07 يوليو 2025 03:34 م
وزير التعليم: الطالب يختار أحد 4 مسارات فى البكالوريا و70% النجاح فى الدين الإثنين، 07 يوليو 2025 03:29 م
مجلس النواب يقر تطبيق نظام البكالوريا بقانون التعليم واعتباره اختياريا الإثنين، 07 يوليو 2025 03:21 م
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت الإثنين، 07 يوليو 2025 02:49 م
كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الأهلى الإثنين، 07 يوليو 2025 03:20 م
"الفاشر" تحت نيران القصف.. مقتل 5 فى هجوم جديد للدعم السريع على سوق نيفاشا وارتفاع جنونى فى الأسعار.. الهجرة الدولية: ارتفاع الفارين إلى مليون شخص.. وتدفق عشرات الآلاف من النازحين إلى الأبيض وسط تفش للكوليرا الإثنين، 07 يوليو 2025 07:00 م
الجزائرى ميلود حمدى يجتمع مع اللاعبين ويقود أول مران للإسماعيلى الإثنين، 07 يوليو 2025 06:52 م
النائبة رشا كليب: تعديلات قانون التعليم خطوة إصلاحية تحقق مستهدفات الدولة الإثنين، 07 يوليو 2025 06:38 م
"مؤسسة أبو العينين" عضو التحالف الوطني تواصل جهودها في محو الأمية وتمكين المرأة الإثنين، 07 يوليو 2025 06:34 م
"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال
وزير الصحة يتابع تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس
رسامة جديدة تعلن: مها الصغير نسبت لوحتى لنفسها.. لست الأولى فقد سرقت 3 آخرين
السبت عرض الفيلم الوثائقي IN MY BLOOD IT RUNS بوسط البلد
بايرن ميونخ يودّع أسطورته توماس مولر برسالة مؤثرة بعد 25 عامًا من العطاء
الحوثيون يغرقون سفينة تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر بخمس صواريخ
بسبب توهج وسام أبو علي.. غزو فلسطيني يقترب بقوة من الإيجيبشن ليج
مها الصغير: أنا غلطت فى حق الفنانة ليزا.. أنا آسفة وزعلانة من نفسى
أبطال فيلم أحمد وأحمد يحتفلون بالعرض الخاص فى السعودية اليوم
الزمالك يسابق الزمن لحسم صفقة محمد علاء من الجونة
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته
نتائج جديدة للتحقيقات الأمريكية حول فضائح أبستين.. ABC News تكشف التفاصيل
ردا على تهديدات ترامب.. الصين: مجموعة بريكس لا تستهدف أى دولة
أمين عام الأمم المتحدة يحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعى
عامل نظافة صينى من ذوى الهمم يتبرع بأطنان من المؤن لضحايا الفيضانات
اليونان: اعتراض أكثر من 750 مهاجرا غير شرعى جنوب جافدوس خلال 24 ساعة
وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصرى
وزارة التعليم: تسليم طلاب الثانوية العامة 5 أوراق مفاهيم بامتحان الأحياء
تعطل حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية لخروج عربات عن مسارها
وزير العمل يعلن عن 178 فرصة عمل فى الإمارات براتب 1800 درهم شهريا
10 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق مبنى سنترال رمسيس الإثنين، 07 يوليو 2025 08:15 م
المعاينة: الحريق التهم مكاتب إدارية فى الطابق السابع لمبنى سنترال رمسيس الإثنين، 07 يوليو 2025 07:40 م
إعلام عبري: اتصالات مستمرة من أجل صفقة.. وكاتس: تقرر المضي نحو اتفاق الإثنين، 07 يوليو 2025 07:31 م
تفاصيل حريق سنترال رمسيس.. الحماية المدنية تحاول السيطرة.. فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 07:05 م
أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة الإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 م
بين الأفاعى والتضاريس الصعبة.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس لـ80 شخصا.. فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 05:38 م
الحوثيون يغرقون سفينة تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر بخمس صواريخ الإثنين، 07 يوليو 2025 05:34 م
مرشح واحد فقط فى ثالث أيام تلقى طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ بالقليوبية الإثنين، 07 يوليو 2025 05:31 م
استئناف القاهرة تلزم شركة أدوية بتعويض موظف بـ1.45 مليون جنيه لفصله تعسفيا الإثنين، 07 يوليو 2025 04:14 م
تفاصيل إصدار جهاز الإحصاء النسخة الجديدة من كتيب مصر فى أرقام 2025.. فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 04:13 م
الزمالك يقترب من الإنجولي شيكو بانزا جناح استريا امادورا البرتغالي الإثنين، 07 يوليو 2025 03:38 م
