الداخلية تضبط 7 تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه فى التجارة والعقارات
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف
الثلاثاء، 11 مايو 2021 12:14 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحريات محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعرف على التزامات المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشركات البورصة السبت، 24 أبريل 2021 02:00 ص
عقوبات رادعة ضد جرائم غسل الأموال تصل للسجن والغرامة والمصادرة الخميس، 15 أبريل 2021 01:00 م
الداخلية تنظيم المؤتمر الخامس لمكافحة جرائم غسل الأموال السبت، 27 مارس 2021 02:04 م
مكافحة غسل الأموال أبرزها.. تعرف على الضوابط الملزمة لشركات التمويل الاستهلاكى الخميس، 18 مارس 2021 05:00 ص
Trending Plus
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منفذ الإعلان المسيء من إحدى شركات الاتصالات الإثنين، 19 مايو 2025 03:12 م
التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة الإثنين، 19 مايو 2025 02:26 م
رئيس بعثة الحج: تفويج 1000 حاج ببعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة الإثنين، 19 مايو 2025 02:03 م
بيراميدز يطير إلى جنوب أفريقيا الأربعاء لمواجهة صن داونز فى نهائى دورى الأبطال الإثنين، 19 مايو 2025 02:21 م
المتحدة للرياضة تهنئ نور الشربيني بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش الإثنين، 19 مايو 2025 02:03 م
الإحصاء: 43.8% ارتفاعاً فى حجم الصادرات المصرية إلى لبنان خلال عام 2024 الإثنين، 19 مايو 2025 01:31 م
وزارة العمل تعلن فرص عمل جديدة فى الصيدليات برواتب تصل لـ9400 جنيه الإثنين، 19 مايو 2025 01:17 م
الرئيس السيسى يجدد دعوته للمجتمع الدولى لتحمل مسئولياته تجاه إعادة إعمار لبنان الإثنين، 19 مايو 2025 01:11 م
بعد الارتفاع الأخير عالميا.. سعر الذهب عيار 24 يسجل 5223 جنيها الإثنين، 19 مايو 2025 01:05 م
تشكيل ليفربول المتوقع ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا الإثنين، 19 مايو 2025 01:00 م
الزمالك يرسل مستحقات باتشيكو رسميا وينتظر رفع عقوبة إيقاف القيد الإثنين، 19 مايو 2025 12:30 م
بعد العثور على أرشيف الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين.. الموساد يبحث عن رفاته الإثنين، 19 مايو 2025 12:32 م
القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية
جنود إسرائيليون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل
مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية
مقتل إنفلونسر كولومبية بالرصاص خلال تسلمها شوكولاتة من "رجل ديلفرى"
الإسماعيلى يتدرب على ركلات الترجيح وتامر مصطفى يحذر قبل لقاء كأس عاصمة مصر
رئيس نادي غزل المحلة: ندرس إقامة الفريق فى القاهرة الموسم المقبل
أكرم توفيق يخوض اللقاء الأخير بقميص الأهلى أمام فاركو.. اعرف التفاصيل
التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة
وزارة العمل تعلن فرص عمل جديدة فى الصيدليات برواتب تصل لـ9400 جنيه
كريم نيدفيد يفضل الانتقال لهذا النادى بعد الرحيل عن الأهلى
تصنيف الاسكواش.. مصطفى عسل ونوران جوهر يواصلان الصدارة عالميا
تطورات تمديد عقد حمزة علاء مع الأهلى بعد رفض عرض الزمالك
النيابة تحقق فى سرقة ملايين الدولارات من مسكن الدكتورة نوال الدجوى بأكتوبر
إعلام إسرائيلى: إدخال 30 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة خلال الأسبوع الجارى
فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي
ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟
تعرف على محتويات الأرشيف السرى لجاسوس الموساد بسوريا إيلى كوهين
وزارة العمل تجدد تحذيرها للمواطنين: جميع خدماتنا مجانية ولا وسطاء فى الوظائف
وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026
جولة بالأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بإجمالى 14 محطة.. يعمل بالكهرباء ومدعم بكاميرات مراقبة وهذا سعر التذكرة.. أنفاق داخل المحطات لربطها بجانبى الطريق.. والميكروباص لن يعود.. صور
تفاصيل بلاغ للنائب العام من إدارة النادي ضد إعلان مسيء للزمالك وجماهيره الإثنين، 19 مايو 2025 06:25 م
أخبار مصر.. غدا طقس حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 31 درجة الإثنين، 19 مايو 2025 06:00 م
مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية الإثنين، 19 مايو 2025 05:20 م
ملف تجديد عبد الله السعيد للزمالك يدخل النفق المظلم الإثنين، 19 مايو 2025 05:00 م
موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائي سوبر السلة الإثنين، 19 مايو 2025 04:00 م
الزمالك يسدد 2 مليون يورو فى 5 أيام لإنهاء أزمة إيقاف القيد الإثنين، 19 مايو 2025 03:45 م
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منفذ الإعلان المسيء من إحدى شركات الاتصالات الإثنين، 19 مايو 2025 03:12 م
موعد مباراة برايتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الإثنين، 19 مايو 2025 03:00 م
أكرم توفيق يخوض اللقاء الأخير بقميص الأهلى أمام فاركو.. اعرف التفاصيل الإثنين، 19 مايو 2025 02:30 م
المتحدة للرياضة تهنئ نور الشربيني بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش الإثنين، 19 مايو 2025 02:03 م
هل تنتهى "العداوة المصطنعة" بين الأهلي والإسماعيلى بعد إلغاء الهبوط؟ الإثنين، 19 مايو 2025 01:56 م
