بزنس ترامب فى مرمى النيران.. مدعى عام منهاتن يشكل هيئة محلفين لرصد التجاوزات المحتملة.. "واشنطن بوست": تحالف سرى مع ادعاء نيويورك للوصول لأدلة إدانة.. والرئيس السابق يرد: القرار إهانة لـ75 مليون ناخب دعمونى

تجددت الدعاوي الجنائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بسبب أنشطته المالية، حيث دخلت ‏التحقيقات مرحلة جديدة بعدما أعلن مكتب المدعي العام في مانهاتن تشكيل هيئة محلفين كبري لرصد ‏الأعمال محل الجدل لمنظمة ترامب وأشخاص على صلة بها.‏

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، شكل المدعي العام في مانهاتن هيئة محلفين كبرى لرصد الأدلة الجنائية ‏ضد الرئيس ‏الأمريكي السابق دونالد ترامب ومنظمة ترامب وكبار المديرين التنفيذيين في شركته، لتقرر ‏تلك الهيئة ما إذا كانت ‏ستصدر لوائح اتهام فيما يتعلق بنشاط ترامب المالي بالتعاون مع مكتب المدعى ‏العام في نيويورك الذي أقر أنه كان يساعد مكتب فانس.‏

وبحسب ما ورد في تقرير الصحيفة، كان مكتب المدعي العام فى مانهاتن سي فانس جونيور يحقق في ‏مجموعة متنوعة من مزاعم ارتكاب مخالفات مالية، بما في ذلك الاحتيال الجنائي ضد شركة ترامب لمدة ‏عامين تقريبًا.

وتعتبر هيئة المحلفين الكبرى هي أحدث علامة على تسارع وتيرة تحقيق فانس، والذي يتكشف جنبًا إلى ‏‏جنب مع تحقيق متداخل من قبل المدعي العام في نيويورك وتقوم مكاتبهم الآن بتنسيق الجهود.‏

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تستمع هيئة المحلفين الكبرى التي ستجتمع ثلاث أيام أسبوعيا لمدة 6 ‏‏أشهر إلى العديد من المسائل القانونية، بالإضافة إلى أدلة محتملة على نشاط مالي مشكوك فيه مرتبط ‏‏بالرئيس السابق ومنظمة ترامب.‏

ومن بين النقاط التى تثير الشكوك، أن الشركة تضخمت قيمة أصولها للحصول على شروط أكثر ملاءمة للقروض ‏‏المصرفية والتأمين والإعفاءات الضريبية، وخفضت القيمة لتقليل المبلغ المستحق في الضرائب العقارية.‏

وبدأ فانس التحقيق مع كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة، بعد أن تم الكشف عن أن محامي ترامب السابق ‏مايكل كوهين دفع مبلغ 130 ألف دولار إلى المدفوعات إلى الممثلة ستورمي دانيالز التي تقول إنها ‏كانت ‏على علاقة بترامب، وهو ما ينفيه، بالإضافة إلى تحقيقات الاحتيال الضريبي المحتمل المتعلق بـ ‏Seven ‎Springs‏، وهو عقار في ‏نيويورك مملوك لمنظمة ترامب. ‏

كما زعم كوهين في شهادته أمام الكونجرس أن منظمة ترامب كذبت أحيانًا بشأن وضعها المالي للتهرب ‏من الضرائب أو الحصول على شروط قرض مواتية.‏

ويتابع مدعى العموم الآخرين زاوية أخرى وهي ما إذا كانت أعمال ترامب قد أعطت مزايا للموظفين بدلاً ‏‏من رواتب أعلى كوسيلة لخفض العبء الضريبي على رواتب الشركة.‏

يتم تكليف هيئات المحلفين الكبرى بفحص الأدلة لتحديد ما إذا كان هناك سبب محتمل لاتهام شخص أو ‏‏كيان رسميًا بارتكاب جريمة. يمكن أن تكون أيضًا بمثابة أدوات تحقيق فعالة للمدعين العامين ، مع القدرة ‏‏على إصدار مذكرات استدعاء للوثائق أو الإجبار على الشهادة.‏

على الجانب الأخر، انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب يوم الثلاثاء التقارير التي تفيد بأنه تم عقد هيئة ‏محلفين كبرى خاصة للاستماع إلى أدلة ضد منظمة ترامب ، واصفا إياها بأنها "استمرار لأعظم مطاردة ‏ساحرة في التاريخ الأمريكي".‏

ووفقا لشبكة إن بي سي قال الرئيس السابق في بيان "هذا الأمر سياسي بحت، وإهانة لما يقرب من 75 ‏مليون ناخب دعموني في الانتخابات الرئاسية، ويقودها مدعون ديمقراطيون شديدو الحزبية."‏

يذكر أن الادعاء العام في ولاية نيويورك أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن "منظمة ترامب"، ‏المجموعة المملوكة لعائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مستهدفة بتحقيق جنائي‎.‎

وقال المتحدث الرسمي باسم المدعى العام بالولاية: "أبلغنا منظمة ترامب بأن تحقيقنا حول المنظمة لم ‏تعد طبيعته مدنية بحتة"، مضيفا أنه الآن يتم التحقيق بشكل نشط حولها في مسائل جنائية.‏

وقال مكتب المدعى العام فى إيداعات المحكمة إنه يحقق فى "سلوك إجرامي واسع النطاق ومطول على ‏الأرجح" فى منظمة ترامب التابعة للرئيس السابق، بما فى ذلك احتيال فى الضرائب والتأمينات وتزوير ‏فى السجلات التجاري.