7 قرارات تضعك تحت دائرة غسل الأموال أبزرها شراء سلع بشكل مبالغ من شركات التقسيط
فيسبوك
واتساب
كتب هانى الحوتى
السبت، 10 يوليو 2021 06:00 ص
حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين بشركات التمويل الاستهلاكي من 7 تصرفات قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وفقًا لما جاء بالقرار رقم 2 لسنة 2021، والذي أصدره الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي:
1- عدم رغبة العميل في توقيع نموذج اعرف عميلك أو التردد في الإدلاء بالبيانات التفصيلية الشخصية.
2- إجراء تعاقدات لشراء السلع أو الخدمات بشكل مبالغ فيه وبدون مبرر.
3- قيام العميل بالسداد المبكر بصورة غير متوقعة للمديونيات سواء من قبل العميل أو أطراف خاصة بالنسبة للعملاء المتعثرين.
4- الإيداعات النقدية الكبيرة أو المتكررة التي يودعها أشخاص أو جهات مختلفة لحساب أحد العملاء دون أن يكون هناك علاقة بينهم تبرر ذلك.
5- ثبوت وجود مستفيد حقيقي من السلع أو الخدمات المتعاقد عليها بخلاف العميل الذي قام بالتعاقد عليها.
6- ثبوت وجود تحويلات للسداد من خلال أشخاص غير المستفيد الحقيقي من السلع أو الخدمات المتعاقد عليها.
7- انتماء العميل إلى محافظات/قرى/مناطق/عائلات معروف عنها تورط واحد أو أكثر من أفرادها في أنشطة إجرامية إرهابية وبشكل خاص في الأقاليم والمراكز المحلية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ألزمت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بإعداد دليل عمل داخلي يتم اعتماده من مجلس إدارتها وموافاة الهيئة به فور اعتماده، يتضمن النظم والإجراءات المتبعة لضمان التطبيق السليم للقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من الضريبة على القيمة المضافة الأربعاء، 07 يوليو 2021 11:25 ص
تعرف على عقوبة حجب البيانات والمستندات بقانون التمويل الاستهلاكى الثلاثاء، 06 يوليو 2021 03:00 ص
هل يجوز لشركات التمويل الاستهلاكى ممارسة أنشطة مالية غير مصرفية؟..القانون يجيب السبت، 03 يوليو 2021 04:00 ص
الرد على شكاوى مشاكل شركات التمويل الاستهلاكى خلال شهر.. اعرف التفاصيل الجمعة، 02 يوليو 2021 02:00 م
Trending Plus
قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو الأربعاء، 20 أغسطس 2025 04:09 م
النرويج تتبرع بأرباح مباراة إسرائيل فى تصفيات كأس العالم لدعم غزة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:46 م
الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت والرافض لأى محاولة تهجير للفلسطينيين الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:44 م
شاهد.. محمد الشناوى يلقى النظرة الأخيرة على جثمان والده الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:26 م
هددت بقطع قصبته الهوائية.. اتهام أمريكية بمحاولة اغتيال ترامب الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:00 م
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 01:21 م
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح التهدئة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 01:22 م
تلوث المياه بغزة يسبب التهابات نادرة لرضيعة عمرها 3 شهور تضعف مناعتها الأربعاء، 20 أغسطس 2025 02:49 م
التاريخ يفتح أبوابه أمام الملك المصرى.. محمد صلاح أفضل لاعب فى إنجلترا للمرة الثالثة ويتفوق على أساطير الدورى الإنجليزى.. قائد الفراعنة يجمع 5 جوائز فى موسم استثنائى.. ويلهم الشباب برسالة تاريخية بحفل الرابطة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 11:00 ص
انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025 اعتبارا من 1 سبتمبر ولمدة شهر.. وزير التموين يعلن توفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية.. أحذية وزى مدارس وحقائب بجودة عالية وأسعار مناسبة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:00 م
محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام الأربعاء، 20 أغسطس 2025 09:48 ص
بعد وفاة شقيقها عبد الله.. الطفلة الفلسطينية حبيبة تصارع الموت بمستشفيات تركيا الأربعاء، 20 أغسطس 2025 11:44 ص
بدء تلقى طلبات اشتراكات الأتوبيس الترددى لطلاب المدارس والجامعات 1 سبتمبر الأربعاء، 20 أغسطس 2025 11:55 ص
انطلاق القطار السادس لعودة السودانيين طواعية إلى وطنهم.. صور الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:15 م
الأهلى يكتسح القادسية 5-1 ويتأهل للقاء النصر فى نهائى السوبر السعودى
السعودية توسع دائرة الاستثمار الرياضي بطرح النجمة والأخدود للبيع
كشف ملابسات مقطع فيديو يتهم صاحبه 3 أشخاص بإشعال النيران فى سيارتين بدمياط
سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى.. وأمن الإسكندرية يضبط المتهمين
محمد صلاح يعادل إنجازًا تاريخيًا من توقيع كريستيانو فى الدورى الإنجليزى
قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو
نسرين طافش: أعود للإنتاج واستكمال مسلسلى التاريخى المتوقف بسبب الحرب
الرئيس الفرنسى يعرب عن تقديره الكبير لمساعى مصر الرامية إلى وقف الحرب بغزة
هددت بقطع قصبته الهوائية.. اتهام أمريكية بمحاولة اغتيال ترامب
حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد عبد المنعم لضمه في يناير
هيئة الدواء تكشف الوضع الوبائى لأحدث متحورات كورونا نيمبوس
نتيحة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يعلن الانتهاء من أعمال المرحلة وفرز الرغبات
أغانٍ ينتظرها جمهور ويجز في حفله بمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة
بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر "شاكر محظور" للمرة الثانية
ترامب : أريد دخول الجنة من بوابة السلام إن أمكن
بعد إعدام قتلة شيماء جمال.. والدتها لـ"اليوم السابع": عزاء ابنتى الأربعاء المقبل
حقوقى فلسطينى: مقترح مصر لوقف حرب غزة المنقذ الحقيقى لشعبنا من التهجير
رد فعل مثير للجدل من محمد صلاح وفان دايك على تصريحات نجم أرسنال.. فيديو
مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الأول من الحركة القضائية.. بالأسماء
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية
5 آلاف دولار و800 ألف جنيه.. مسروقات شقة أحمد شيبة فى إسكندرية.. إنفوجراف الأربعاء، 20 أغسطس 2025 05:27 م
وزارة الصحة: تقديم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يوما بحملة 100 يوم صحة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 05:24 م
السكة الحديد تشغل القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين الأربعاء، 20 أغسطس 2025 05:20 م
الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت والرافض لأى محاولة لتهجير للفلسطينيين..فيديو الأربعاء، 20 أغسطس 2025 05:05 م
ترتيب جدول الدورى الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء الأربعاء، 20 أغسطس 2025 05:00 م
قطع المياه بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة الجمعة 6 ساعات للصيانة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 04:42 م
إسرائيل تصادق رسميا على المخطط الاستيطانى e1 فى القدس الشرقية.. فيديو الأربعاء، 20 أغسطس 2025 04:41 م
محمد صلاح يعادل إنجازًا تاريخيًا من توقيع كريستيانو فى الدورى الإنجليزى الأربعاء، 20 أغسطس 2025 04:30 م
قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو الأربعاء، 20 أغسطس 2025 04:09 م
الإخوان فى بلاد العرب.. رحلة "الهروب الكبير" تقترب من "السقوط الأخير" الأربعاء، 20 أغسطس 2025 04:00 م
النرويج تتبرع بأرباح مباراة إسرائيل فى تصفيات كأس العالم لدعم غزة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:46 م
