7 قرارات تضعك تحت دائرة غسل الأموال أبزرها شراء سلع بشكل مبالغ من شركات التقسيط
فيسبوك
واتساب
كتب هانى الحوتى
السبت، 10 يوليو 2021 06:00 ص
حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين بشركات التمويل الاستهلاكي من 7 تصرفات قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وفقًا لما جاء بالقرار رقم 2 لسنة 2021، والذي أصدره الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي:
1- عدم رغبة العميل في توقيع نموذج اعرف عميلك أو التردد في الإدلاء بالبيانات التفصيلية الشخصية.
2- إجراء تعاقدات لشراء السلع أو الخدمات بشكل مبالغ فيه وبدون مبرر.
3- قيام العميل بالسداد المبكر بصورة غير متوقعة للمديونيات سواء من قبل العميل أو أطراف خاصة بالنسبة للعملاء المتعثرين.
4- الإيداعات النقدية الكبيرة أو المتكررة التي يودعها أشخاص أو جهات مختلفة لحساب أحد العملاء دون أن يكون هناك علاقة بينهم تبرر ذلك.
5- ثبوت وجود مستفيد حقيقي من السلع أو الخدمات المتعاقد عليها بخلاف العميل الذي قام بالتعاقد عليها.
6- ثبوت وجود تحويلات للسداد من خلال أشخاص غير المستفيد الحقيقي من السلع أو الخدمات المتعاقد عليها.
7- انتماء العميل إلى محافظات/قرى/مناطق/عائلات معروف عنها تورط واحد أو أكثر من أفرادها في أنشطة إجرامية إرهابية وبشكل خاص في الأقاليم والمراكز المحلية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ألزمت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بإعداد دليل عمل داخلي يتم اعتماده من مجلس إدارتها وموافاة الهيئة به فور اعتماده، يتضمن النظم والإجراءات المتبعة لضمان التطبيق السليم للقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من الضريبة على القيمة المضافة الأربعاء، 07 يوليو 2021 11:25 ص
تعرف على عقوبة حجب البيانات والمستندات بقانون التمويل الاستهلاكى الثلاثاء، 06 يوليو 2021 03:00 ص
هل يجوز لشركات التمويل الاستهلاكى ممارسة أنشطة مالية غير مصرفية؟..القانون يجيب السبت، 03 يوليو 2021 04:00 ص
الرد على شكاوى مشاكل شركات التمويل الاستهلاكى خلال شهر.. اعرف التفاصيل الجمعة، 02 يوليو 2021 02:00 م
Trending Plus
خلال 24 ساعة.. ترامب يتوقع إعلان رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار الجمعة، 04 يوليو 2025 08:55 ص
صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان الجمعة، 04 يوليو 2025 10:13 ص
كارلوس ريف.. كهوف مرجان تسحر الغواصين فى أعماق البحر الأحمر.. غطاء مرجانى حى تتراوح نسبته بين 50% و80%.. وتعد بيئة خصبة للكائنات البحرية الفريدة.. ويصل إليها سياح العالم لمشاهدة جمال الطبيعة.. صور الجمعة، 04 يوليو 2025 03:00 ص
الصحة تعلن إغلاق 112 منشأة خاصة لعلاج الإدمان بـ5 محافظات خلال حملات تفتيشية الجمعة، 04 يوليو 2025 10:14 ص
أقوى أسئلة مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2025 استعدادًا للامتحان الجمعة، 04 يوليو 2025 10:30 ص
على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك المصرية الجمعة، 04 يوليو 2025 10:00 ص
طقس اليوم الجمعة 4-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة الجمعة، 04 يوليو 2025 08:00 ص
الأسئلة المتوقعة.. مراجعة ليلة الامتحان فى الجيولوجيا لطلاب الثانوية 2025 الجمعة، 04 يوليو 2025 02:00 ص
ترامب: أريد الأمان لشعب غزة لقد مروا بالجحيم الجمعة، 04 يوليو 2025 02:02 ص
إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح
غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم
مباراة مصارعة فى البيت الأبيض.. احتفال استثنائى لعيد الاستقلال برعاية ترامب
وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل
شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟
بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية "عام كلافي" ضد إيران
عمر جابر يتسلم شارة قيادة الزمالك بعد اعتزال شيكابالا
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية
بيراميدز يرفض طلب الزمالك ويتمسك باستمرار زلاكة في الموسم الجديد
صفقة محمد شريف تفتح أبواب الرحيل مُجدداً أمام وسام أبو على من الأهلى
طريق الموت ينهى رحلة جوتا نجم ليفربول.. تقرير يفضح كارثة الطريق الأخطر بإسبانيا
عبد المجيد عبد الله يحيى حفلا غنائيا فى أبو ظبى 11 أكتوبر
موجة الحر تتسبب في ايقاف محطات طاقة نووية في فرنسا وسويسرا لحماية البيئة المائية
رحلة عبر الزمن.. تعرف على أسرار مدينة "ديميه السباع" فى قلب الفيوم (صور)
سافر براحة وأمان.. مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم الجمعة 4-7-2025
رئيس الوزراء السودانى يصدر قرارا بتعيين 3 وزراء ضمن تشكيلة حكومته الجديدة
تجربة سياحية فريدة.. اكتشف سحر حمام كليوباترا الملكى فى مرسى مطروح (صور)
بعد نجاح "الدنيا بترقص".. "بابا" تجمع عمرو دياب مع ملاك عادل بألبومه الجديد
أحمد مجدي لـ شيكابالا: يوم حزين على الكرة المصرية اعتزال أحد أساطيرها الجمعة، 04 يوليو 2025 01:55 م
بعد انخفاض أكثر من 14 قرشًا..سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 4-7-2025 الجمعة، 04 يوليو 2025 01:30 م
عشائر فلسطين: وقف العدوان على غزة ضرورة ملحة ونثق بدور مصر المحورى الجمعة، 04 يوليو 2025 01:04 م
مروان عطية يطمئن جمهور الأهلى: بعد سنة تعب ومسكنات تم إجراء العملية الجمعة، 04 يوليو 2025 12:32 م
أمير محروس: عمرو دياب منظومة فنية ولسه بيجتهد كأنه فى بداية مشواره الجمعة، 04 يوليو 2025 12:23 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 4-7-2025 فى البنوك المصرية الجمعة، 04 يوليو 2025 11:56 ص
الريال ضد بوروسيا دورتموند.. مبابى أساسيا غدا فى ربع نهائى كأس العالم الجمعة، 04 يوليو 2025 11:28 ص
مواعيد مباريات اليوم.. فلومينينسي ضد الهلال وبالميراس أمام تشيلسي الجمعة، 04 يوليو 2025 10:00 ص
الهلال يواجه فلومينينسي لمواصلة الحلم العربى فى مونديال الأندية الليلة الجمعة، 04 يوليو 2025 09:00 ص
بالميراس ضد تشيلسى فى مواجهة ثأرية بمونديال الأندية الجمعة، 04 يوليو 2025 08:00 ص
بعد رفض التصالح.. متى يتم الفصل فى قضية الحجر على أموال نوال الدجوى؟ الجمعة، 04 يوليو 2025 07:30 ص
