ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه فى الأنشطة التجارية
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف
الإثنين، 26 يوليو 2021 11:02 ص
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ومقيمين بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.
وكشفت الإدارة تربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
خلى بالك.. إيداع أكثر من 100 ألف جنيه بشركات السمسرة يعرضك لتهمة غسل الأموال الإثنين، 19 يوليو 2021 01:00 ص
للمتعاملين مع شركات التخصيم.. 10 أفعال تضعك فى دائرة غسل الأموال السبت، 17 يوليو 2021 02:00 ص
7 قرارات تضعك تحت دائرة غسل الأموال أبزرها شراء سلع بشكل مبالغ من شركات التقسيط السبت، 10 يوليو 2021 06:00 ص
رئيس مكافحة غسل الأموال: مصر عالجت تحديات كورونا وطورت أدوات التصدى للجرائم الأحد، 06 يونيو 2021 01:07 م
Trending Plus
مجلس النواب يقر تطبيق نظام البكالوريا بقانون التعليم واعتباره اختياريا الإثنين، 07 يوليو 2025 03:21 م
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت الإثنين، 07 يوليو 2025 02:49 م
كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الأهلى الإثنين، 07 يوليو 2025 03:20 م
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته الإثنين، 07 يوليو 2025 02:53 م
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ48.7 مليار دولار نهاية يونيو الإثنين، 07 يوليو 2025 02:40 م
الزمالك يتسلم استغناء عمرو ناصر خلال ساعات الإثنين، 07 يوليو 2025 02:45 م
وزير التعليم يكشف تفاصيل الدراسة فى نظام البكالوريا.. تفاصيل هامة الإثنين، 07 يوليو 2025 02:23 م
خمس طرق بديلة للدائري الإقليمى بعد غلقه لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام..فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 01:49 م
تنسيق الجامعات 2025.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية الإثنين، 07 يوليو 2025 01:38 م
اعرف التحويلات المرورية بعد غلق جزء من الطريق الإقليمى لرفع كفاءته الإثنين، 07 يوليو 2025 01:09 م
يوم الشوكولاتة العالمى.. اعرفى الكمية المناسبة للأطفال حسب العمر الإثنين، 07 يوليو 2025 01:00 م
الحكومة توافق على حصول الصيادلة على بدل سهر ونوبتجيات بقانون المهن الطبية الإثنين، 07 يوليو 2025 12:33 م
الداخلية تضبط 60 سائقا يتعاطون المخدرات على الطريق الإقليمى الإثنين، 07 يوليو 2025 12:20 م
سعر الدولار اليوم الإثنين 7-7-2025 أمام الجنيه المصرى.. سجل 49.48 جنيه للشراء الإثنين، 07 يوليو 2025 12:19 م
التعليم العالي: المعهد القومي للمعايرة يحقق إنجازًا دوليًا بمجال الترددات الراديوية الإثنين، 07 يوليو 2025 12:13 م
الأهلى يتسلم الاستغناء الخاص بياسين مرعي من فاركو
وزير التعليم: الطالب يختار أحد 4 مسارات فى البكالوريا و70% النجاح فى الدين
عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته
الزمالك يتسلم استغناء عمرو ناصر خلال ساعات
ريبيرو يخطر الأهلى برفض رحيل 7 نجوم بسبب أزمة وسام أبو علي
وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالى قاس على الطلاب والأسر
الرئيس السيسى: زيارة رئيس الصومال لمصر تجسد عمق روابط الأخوة بين البلدين
وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"
أخبار مصر.. السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية
تفاصيل علاقة العندليب والمجوهرات بمعسكر الأهلي فى طبرقة التونسية..صور
المصري يحصل على توقيع محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة تمهيدا لضمه
الأهلي يترقب القرار النهائي للريان القطري لحسم مصير وسام أبو علي
المقابل المادى يحسم انضمام كارلوس فينيسوس لاعب توتنهام السابق للزمالك
التونسي حسام السويسي ينتظم اليوم فى معسكر الطلائع بالإسماعيلية
عودة حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية عقب إعادة العربات لمسارها
إخلاء سبيل عامل بكفالة 10 آلاف جنيه فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية بالشرقية
شريف مكاوى يكشف عن مشاركته فى ألبوم عمرو دياب ويشرح تفاصيل عمله كمصمم أصوات
أهداف مباراة الولايات المتحدة ضد المكسيك فى نهائى كأس الكونكاكاف الذهبية
محمد صلاح يتصدر توقعات "فانتازي الدوري الإنجليزي" في الموسم الجديد
الزمالك يقترب من الإنجولي شيكو بانزا جناح استريا امادورا البرتغالي الإثنين، 07 يوليو 2025 03:38 م
الزمالك يسابق الزمن لحسم صفقة محمد علاء من الجونة الإثنين، 07 يوليو 2025 03:30 م
مدرب ميلان يعلن انضمام مودريتش إلى الروسونيري بعد كأس العالم للأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 03:25 م
كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الأهلى الإثنين، 07 يوليو 2025 03:20 م
والدته مشغولة بالمُخدرات.. طفل يقضى وقته مع الكلاب ويتواصل بالنباح الإثنين، 07 يوليو 2025 03:00 م
الزمالك يتسلم استغناء عمرو ناصر خلال ساعات الإثنين، 07 يوليو 2025 02:45 م
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ48.7 مليار دولار نهاية يونيو الإثنين، 07 يوليو 2025 02:40 م
رسميًا.. الكرواتي إيفان راكيتيتش يسدل الستار على مسيرته نهائيًا الإثنين، 07 يوليو 2025 02:31 م
ريبيرو يخطر الأهلى برفض رحيل 7 نجوم بسبب أزمة وسام أبو علي الإثنين، 07 يوليو 2025 02:30 م
هندية تقاضى زوجها بعد إجبارها على شغل البيت بدلا من قضاء وقتها على إنستجرام الإثنين، 07 يوليو 2025 02:00 م
تعرف على تفاصيل وبداية غلق الطريق الإقليمى لمدة أسبوع بصفة مؤقتة الإثنين، 07 يوليو 2025 01:23 م
