سقوط تجار عملة بحوزتهم مليون جنيه و 50 ألف دولار
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي - أحمد الجعفري
الأحد، 29 أغسطس 2021 11:24 م
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى شركات الصرافة "تم إلغاء ترخيصها منذ عام 2016" – له معلومات جنائية ، وآخران "مدير بذات الشركة – عامل") بإستغلال مقر الشركة المشار إليها فى إتمام تعاملاتهم بالبيع والشراء للنقد الأجنبى ، وإحتفاظهم بداخله على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال ممارستهم لنشاطهم المؤثم بمقر الشركة ، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية لعملات "أجنبية – وطنية" وهى كالآتى (1,293,580 جنيه مصرى – 50,146 دولار أمريكى – 30,400 يورو – 1,990جنيه إسترلينى – 6,365 ريال سعودى – 2,015 درهم إماراتى).. كما تم ضبط (ماكينة عد نقود - 3 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين "بفحصها تبين إحتوائها على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة الدالة على نشاطهم") ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
اعرف مصير "سيدة وزوجها" تخصصا فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الخميس، 19 أغسطس 2021 04:00 ص
ضبط "سيدة وزوجها" تخصصا فى جرائم الاتجار غير المشروعة بالنقد الأجنبى الأربعاء، 18 أغسطس 2021 11:59 ص
سقوط صاحب محل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى بكفر الدوار الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 12:35 م
جمارك نويبع تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من المنشطات والنقد الأجنبى الخميس، 05 أغسطس 2021 04:19 م
Trending Plus
سعر الدولار اليوم الإثنين 7-7-2025 أمام الجنيه المصرى.. سجل 49.48 جنيه للشراء الإثنين، 07 يوليو 2025 12:19 م
سعر الذهب يتراجع 25 جنيها اليوم الإثنين فى مصر.. عيار 21 يسجل 4610 جنيهات الإثنين، 07 يوليو 2025 11:05 ص
مجلس النواب يوافق علي قبول استقالة 8 أعضاء لعزمهم الترشح على عضوية الشيوخ الإثنين، 07 يوليو 2025 11:27 ص
طرح منزل طفولة بابا الفاتيكان بشيكاغو للبيع.. ومجلس المدينة يقرر شراءه "صور" الإثنين، 07 يوليو 2025 11:15 ص
عودة حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية عقب إعادة العربات لمسارها الإثنين، 07 يوليو 2025 10:58 ص
انتهاء التوقيت الصيفي قريبا .. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة الإثنين، 07 يوليو 2025 10:54 ص
الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين، 07 يوليو 2025 10:49 ص
سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 الإثنين، 07 يوليو 2025 09:00 ص
شلبي والزناري ونيمار مقابل أحمد ربيع.. الزمالك ينهي اتفاقه مع البنك الأهلي الإثنين، 07 يوليو 2025 10:45 ص
شرم الشيخ 41°.. طقس شديد الحرارة بجنوب سيناء وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر الإثنين، 07 يوليو 2025 10:45 ص
"الهيئة الوطنية" تقبل طلبات 13 منظمة مجتمع مدنى مصرية لمتابعة الانتخابات الإثنين، 07 يوليو 2025 10:22 ص
تعطل حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية لخروج عربات عن مسارها الإثنين، 07 يوليو 2025 10:15 ص
إندونيسيا: بركان جبل "ليوتوبى لاكى لاكى" يطلق سحابة من الرماد بارتفاع 18 كيلومترا الإثنين، 07 يوليو 2025 10:15 ص
مدبولى بقمة بريكس: يجب تعزيز التعاون لتمكين التسويات المالية بالعملات المحلية الإثنين، 07 يوليو 2025 10:14 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جبلى جنوب غرب الصين لـ 3 قتلى ومفقودين اثنين
وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصرى
مايكل دوجلاس يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل: لا أريد أن أموت فى موقع التصوير
قمة بريكس.. دعوات لوقف إطلاق النار فى غزة ورفض حرب ترامب التجارية.. أبرز مناقشات قادة التجمع فى البرازيل.. تقييد تجارة المنتجات الغذائية والزراعية لأوروبا تثير الجدل.. ودا سيلفا يقترح إنشاء عملة بديلة للدولار
كهف الموت.. تعرف على لغز مصرع 12 جنديا تركيا شمال العراق
باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى خان يونس.. إندونيسيا: بركان جبل "لاكى لاكى" يطلق سحابة من الرماد.. ماسك يربط حزبه الجديد بالـ"بتكوين"
الغداء الأخير.. أسترالية تتخلص من أقارب زوجها بوجبة "مشروم سام".. تفاصيل
إحالة المتهمة بانتحال صفة طبيبة وإجراء عمليات تجميل داخل مركز للمحاكمة
الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم
الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي
أحمد السقا يقدم الأكشن بطريقة جذابة واحترافية فى أحمد وأحمد.. التفاصيل
مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
أكرم القصاص يكتب: مصر وغزة وجرائم الاحتلال.. الإبادة والسلام الغائم ومناورات التهجير
سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 7يوليو 1977 العثور على الشيخ الذهبى وزير الأوقاف السابق مقتولا برصاصة فى عينه اليسرى من خاطفيه الإرهابيين أعضاء «التكفير والهجرة»
مزاد "الأساتذة القدامى" لدار سوثبى يكسر ركود سوق الفن.. يحقق 14.5 مليون جنيه إسترلينى.. لوحة لتيرنر تحقق مفاجأة من 500 جنيه إسترليني إلى 2 مليون فى عام واحد.. ولوحة بيزنطية حققت 825 ألف جنيه إسترلينى
وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الأردن بمرتبات تصل لـ450 دينارًا شهريًا
الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الصومال بمدينة العلمين
الإسماعيلي يفتح اليوم باب الترشح على المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة
روشتة أمنية عاجلة لإنقاذ الأرواح على الطريق الإقليمى.. تعرف عليها
القبض على سيدة بتهمة قتل زوجها بمساعدة عاطل فى كفر الشيخ
اعرف التحويلات المرورية بعد غلق جزء من الطريق الإقليمى لرفع كفاءته الإثنين، 07 يوليو 2025 01:09 م
الهلال السعودي يرصد 70 مليون يورو لضم فلاهوفيتش هداف يوفنتوس الإثنين، 07 يوليو 2025 01:08 م
أخبار مصر.. السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية الإثنين، 07 يوليو 2025 01:00 م
مايكل دوجلاس يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل: لا أريد أن أموت فى موقع التصوير الإثنين، 07 يوليو 2025 12:36 م
تفاصيل علاقة العندليب والمجوهرات بمعسكر الأهلي فى طبرقة التونسية..صور الإثنين، 07 يوليو 2025 12:34 م
الداخلية تضبط 60 سائقا يتعاطون المخدرات على الطريق الإقليمى الإثنين، 07 يوليو 2025 12:20 م
الأهلي يترقب القرار النهائي للريان القطري لحسم مصير وسام أبو علي الإثنين، 07 يوليو 2025 12:15 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 7-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الإثنين، 07 يوليو 2025 12:00 م
فيفا يحدد حكام مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية الإثنين، 07 يوليو 2025 11:57 ص
المقابل المادى يحسم انضمام كارلوس فينيسوس لاعب توتنهام السابق للزمالك الإثنين، 07 يوليو 2025 11:45 ص
تقارير: الأهلي السعودي يبدأ التفاوض مع ميسي الإثنين، 07 يوليو 2025 11:44 ص
