سقوط تجار عملة بحوزتهم مليون جنيه و 50 ألف دولار
كتب محمود عبد الراضي - أحمد الجعفري
الأحد، 29 أغسطس 2021 11:24 م
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى شركات الصرافة "تم إلغاء ترخيصها منذ عام 2016" – له معلومات جنائية ، وآخران "مدير بذات الشركة – عامل") بإستغلال مقر الشركة المشار إليها فى إتمام تعاملاتهم بالبيع والشراء للنقد الأجنبى ، وإحتفاظهم بداخله على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال ممارستهم لنشاطهم المؤثم بمقر الشركة ، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية لعملات "أجنبية – وطنية" وهى كالآتى (1,293,580 جنيه مصرى – 50,146 دولار أمريكى – 30,400 يورو – 1,990جنيه إسترلينى – 6,365 ريال سعودى – 2,015 درهم إماراتى).. كما تم ضبط (ماكينة عد نقود - 3 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين "بفحصها تبين إحتوائها على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة الدالة على نشاطهم") ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اعرف مصير "سيدة وزوجها" تخصصا فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الخميس، 19 أغسطس 2021 04:00 ص
ضبط "سيدة وزوجها" تخصصا فى جرائم الاتجار غير المشروعة بالنقد الأجنبى الأربعاء، 18 أغسطس 2021 11:59 ص
سقوط صاحب محل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى بكفر الدوار الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 12:35 م
جمارك نويبع تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من المنشطات والنقد الأجنبى الخميس، 05 أغسطس 2021 04:19 م
Trending Plus
20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:36 م
الجيش السوداني يعلن تطهير الخرطوم من المتمردين الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:35 م
ليه لازم كوباية مياه مع القهوة.. طبيب يقدم 10 عادات لضبط الضغط وصحة القلب الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:00 م
العين جامدة.. نجاة الدكتور جمال شعبان بعد انفجار إطار سيارته الثلاثاء، 20 مايو 2025 04:58 م
صرف بوسى شلبى من النيابة بعد التحقيق معها فى اتهام أسرة محمود عبد العزيز لها بالتزوير الثلاثاء، 20 مايو 2025 04:57 م
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة الغربية العسكرية الثلاثاء، 20 مايو 2025 04:28 م
الأكثر فوزا بلقب الدوري الإسباني فى التاريخ بعد تتويج برشلونة.. إنفوجراف الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:19 م
"يا بومة مش هصرف عليكى".. رسالة على فيس بوك تقود زوجًا للمحاكمة والغرامة الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:51 م
إصابة 12 شخصا فى سقوط أسانسير بمستشفى الجامعة بشبين الكوم الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:55 م
شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه الثلاثاء، 20 مايو 2025 04:00 م
أولمبياد لوس أنجلوس 2028 تخطط لتوفير خدمة التاكسى الجوى للجمهور.. صور الثلاثاء، 20 مايو 2025 04:27 م
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو .. وفقا لآخر التحديثات الثلاثاء، 20 مايو 2025 04:00 م
الطقس غدا.. حار نهارا معتدل ليلا واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 31 الثلاثاء، 20 مايو 2025 02:57 م
موعد أول سحور فى ذى الحجة.. وقت أذان الفجر وحكم صيام العشر الأوائل الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:53 م
استقرار حالة صنع الله إبراهيم وخضوعه لجلسات علاج طبيعى الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:24 م
إيلى كوهين ومصر.. جاسوس إسرائيلى لم يستطع خداع المصريين أبدا.. السلطات اعتقله فى العدوان الثلاثى.. كان مسئولا عن تفجيرات خطيرة فى الإسكندرية.. والمعلومات تؤكد: الأجهزة المصرية لعبت دورا كبيرا فى إسقاطه الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:00 م
سعر الذهب اليوم 20 مايو 2025.. عيار 21 يسجل 4545 جنيها الثلاثاء، 20 مايو 2025 01:00 م
الأهلى يحسم مع ريفيرو موقف على معلول من المشاركة فى كأس العالم للأندية الثلاثاء، 20 مايو 2025 11:08 ص
وزير الخارجية الأمريكى: الولايات المتحدة لم تبحث ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا
الزمالك يواصل التصعيد ضد إعلان اتصالات ويقدم شكوى لرئيس الوزراء
فتح باب التقديم لمهرجان المسرح العربى فى دورته الـ16 المقامة بمصر 2026
الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار بغزة
الأندية تطالب الرابطة بتوضيح بند "القوة القاهرة" فى لائحة الموسم الجديد
بولتيكو: مساعى بالكونجرس لعرقلة حصول ترامب على الطائرة القطرية
العين جامدة.. نجاة الدكتور جمال شعبان بعد انفجار إطار سيارته
موعد أول سحور فى ذى الحجة.. وقت أذان الفجر وحكم صيام العشر الأوائل
ثروت سويلم: الأهلى تفاجأ بموعد القمة وانسحابه بسبب الحكام غير مُبرر
الطقس غدا.. حار نهارا معتدل ليلا واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 31
موعد مباراة الأهلى والزمالك لحسم التأهل لنهائى دورى سوبر السلة
كولر يترقب رحيل ميشيل يانكون من الأهلي لضمّه في جهازه الجديد
نجوى فؤاد طريحة الفراش بعد تعرضها لكسر مضاعف إثر سقوطها أمام منزلها
سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك
موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025
طلائع الجيش يواجه الإسماعيلى اليوم فى إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر
ذكرى رحيل سمير غانم.. ما لا تعرفه عن نصيحة عادل إمام التى لم ينفذها
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة
تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى
ذكرى رحيل سمير غانم.. تفاصيل الخلاف بين ثلاثى أضواء المسرح بسبب الأهلى والزمالك
وزير الخارجية الأمريكى: الولايات المتحدة لم تبحث ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا الثلاثاء، 20 مايو 2025 07:08 م
"يا شجرة المشمسة لأجلك هغنى".. تجار العمار يتحدثون عن الثمرة الذهبية (فيديو) الثلاثاء، 20 مايو 2025 07:00 م
الزمالك يواصل التصعيد ضد إعلان اتصالات ويقدم شكوى لرئيس الوزراء الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:50 م
الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار بغزة الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:38 م
رئيس وزراء باكستان يشكر الرئيس السيسى على جهده فى التهدئة بين الهند وباكستان الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:36 م
البيت الأبيض: ترامب يشعر بالإحباط من معاناة الأطفال ويريد إنهاء الأمر فى غزة الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:06 م
الحج لا يكتمل حتى يسلم القلب عند باب الحبيب.. جولة بالمسجد النبوي.. فيديو الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:00 م
20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:36 م
بولتيكو: مساعى بالكونجرس لعرقلة حصول ترامب على الطائرة القطرية الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:33 م
ما التطعيمات الواجبة قبل الذهاب لأداء فريضة الحج؟ الصحة العالمية تجيب الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:28 م
تفاصيل الإجراءات الجديدة لحماية المستخدمين من المكالمات المزعجة.. فيديو الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:07 م
