4 مهام لمسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات البورصة
فيسبوك
واتساب
كتب هانى الحوتى
السبت، 25 سبتمبر 2021 04:00 ص
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات الخاضعة لرقابتها بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يتمتع المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالاستقلال في أداء مهامه وأن يتاح له كافة الوسائل الكفيلة للقيام بهذه المهام على نحو يحقق الغرض منها، ويستلزم ذلك ما يأتي:
1- الالتزام بعدم إسناد أي أعمال إليه تتعارض مع مهامه باعتباره مسئولًا عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- أن يكون له الحق في الحصول على كافة المعلومات والاطلاع على كافة السجلات أو المستندات التي يراها لازمة لمباشرة مهامه في فحص تقارير العمليات غير العادية وحالات الاشتباه التي ترد إليه، والاتصال بمن يلزم من العاملين بالجهة التي يعمل بها لتنفيذ تلك المهام.
3- أن يكون له الحق في تقديم تقارير إلى الإدارة العليا بالجهة التي يعمل بها أو إلى مجلس إدارتها أو إلى أي لجنة تابعة لهما بما يساعد على زيادة كفاءة وفاعلية نظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام العاملين بها.
4- أن تكفل له السرية والحماية التامة لجميع إجراءات تلقيه تقارير العمليات غير العادية وتقارير الاشتباه التي ترد إليه وما يتم في شأنها من فحص وإخطار للوحدة، وكذلك في تطبيق كافة الضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ألزمت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بإعداد دليل عمل داخلى يتم اعتماده من مجلس إدارتها وموافاة الهيئة به فور اعتماده، يتضمن النظم والإجراءات المتبعة لضمان التطبيق السليم للقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الرقابة المالية تحذر: 4 تصرفات بشركات التأجير التمويلى تضعك فى تهمة غسل الأموال السبت، 24 يوليو 2021 05:00 ص
الرقابة المالية تحدد 7 التزامات لشركات التقسيط.. أهمها تقارير غسل الأموال الثلاثاء، 20 يوليو 2021 10:00 م
خلى بالك.. إيداع أكثر من 100 ألف جنيه بشركات السمسرة يعرضك لتهمة غسل الأموال الإثنين، 19 يوليو 2021 01:00 ص
للمتعاملين مع شركات التخصيم.. 10 أفعال تضعك فى دائرة غسل الأموال السبت، 17 يوليو 2021 02:00 ص
Trending Plus
هييه بقولك أنت.. غدا ذكرى ميلاد ووفاة ممدوح فرج بطل العالم في المصارعة الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:35 م
عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:10 م
يسرى جبر: زيارة قبور أهل البيت والصحابة والدعاء عندها جائز ولا شبهة فيه الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:15 م
مطاردة "رانج روفر" طائشة على كوبرى أكتوبر.. لحظات إثارة وبطولة رجال المرور الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:24 م
انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة الجمعة، 15 أغسطس 2025 02:56 م
فاركو عن مواجهة الأهلى: "مباراة لعلاج حموضة صفقات الصيف" الجمعة، 15 أغسطس 2025 03:16 م
الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية خطوة غير قانونية الجمعة، 15 أغسطس 2025 04:30 م
الإدارية العليا تنظر طعون انتخابات الشيوخ من اليوم حتى 24 أغسطس الجمعة، 15 أغسطس 2025 01:56 م
أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:37 ص
الإحصاء يعلن انخفاض معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثانى لعام 2025 الجمعة، 15 أغسطس 2025 11:11 ص
"الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلتين بالبحيرة وأسيوط الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:17 ص
ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:37 ص
نادين أيوب أول فلسطينية تشارك فى مسابقة ملكة جمال الكون الجمعة، 15 أغسطس 2025 10:00 ص
24 عاما على أصحاب ولا بيزنس.. إضافة الانتفاضة الفلسطينية بعد التأثر بالحلم العربى الجمعة، 15 أغسطس 2025 09:00 ص
الأهلى يبحث عن تصحيح المسار الليلة أمام فاركو بالدوري المصري الجمعة، 15 أغسطس 2025 09:00 ص
الدستور يحدد 5 سنوات لعضوية مجلس الشيوخ.. اعرف التفاصيل الجمعة، 15 أغسطس 2025 04:00 ص
توفيق محمد يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة بتروجت وكهرباء الإسماعيلية
الداخلية تضبط راقصة تخدش الحياء العام.. فيديو
مسرح UArena يستعد لاستقبال حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب الليلة
نسرين طافش: بعمل بلوك لهؤلاء الأشخاص وهذا موقفى من التعليقات السلبية
أرتيتا: مواجهة يونايتد تاريخية والحماس في أعلى مستوياته قبل انطلاقة البريميرليج
تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة
كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى وفاركو بالدوري المصري الليلة
الأهلى يتفوق على فاركو في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف
الإدارية العليا تنظر طعون انتخابات الشيوخ من اليوم حتى 24 أغسطس
قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر
محمد صلاح والصفقات الجديدة في تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث
ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الأهلى وفاركو الليلة
الزمالك أمام المقاولون العرب فى الدورى.. موعد المباراة والقناة الناقلة
أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات
أنقذها القومى للطفولة مرتين.. نجاة فتاة أبو المطامير من الزواج بعمر 16 عاما
بعد تأكد غيابه عن لقاء المقاولون.. الزمالك يجهز أحمد ربيع لمواجهة مودرن سبورت
أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر
شديد الحرارة رطب نهارا حار ليلا.. تفاصيل الطقس والظواهر الجوية المرتقبة
حسام حسن يستقر على 25 لاعبًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما بـ4 أفلام دفعة واحدة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 15-8-2025 الجمعة، 15 أغسطس 2025 09:00 م
محمد صلاح يتصدر تشكيل ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:52 م
4 تغييرات على تشكيل الأهلي أمام فاركو.. بن شرقي يقود الجناح الأيسر وتريزيجيه يدخل للعمق.. ديانج يغرد في مركز 6 وحيدا.. داري يعوض غياب ياسر الإجباري.. مركز الظهير الأيسر يصل لكريم فؤاد.. وشوبير يستمر في الحراسة الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:49 م
توافد جماهيرى كبير على حفل مروان بابلو وشهاب وليجى سى فى مهرجان العلمين الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:14 م
مجلس المحافظين يناقش غدا تشكيل لجان تقييم المناطق وفقا لقانون الإيجار القديم الجمعة، 15 أغسطس 2025 08:07 م
شوبير أساسيا للمرة الثانية على التوالى.. والشناوي وجراديشار وأفشة على الدكة الجمعة، 15 أغسطس 2025 07:54 م
جولة داخل غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة فاركو في الدوري الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:56 م
استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالإسماعيلية غدًا الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:55 م
هييه بقولك أنت.. غدا ذكرى ميلاد ووفاة ممدوح فرج بطل العالم في المصارعة الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:35 م
رحلة تطوير من الإبراهيمية لأبوقير.. 10 لقطات تعكس روعة طريق الحرية بالإسكندرية الجمعة، 15 أغسطس 2025 06:00 م
رئيس القطاع الدينى بالشركة المتحدة: تطبيق "مصر قرآن كريم" يضم 47 قارئا مصريا الجمعة، 15 أغسطس 2025 05:24 م
