الأموال العامة تضبط شخصين لاتهامهما بالاتجار فى النقد بقيمة مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف
الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 11:59 ص
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخصين يحملان جنسية دولة عربية، لاتهامهما بإجراء عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص ونجله "يحملان جنسية دولة عربية" ومقيمان في القاهرة، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة.
وكشف التحريات أنهما يقوما بالاشتراك مع أخرين خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من راغبي تحويل ما يُعادلها بالجنيه المصري لذويهم، المقيمين بداخل البلاد، وعلى الجانب الآخر يقوم المتحرين عنهما باستلام مبالغ مالية من بعض حاملي جنسيتهم المقيمين بالبلاد راغبي تحويل أموال لذويهم خارج البلاد، وذلك خارج نطـــاق البنــوك المعتمدة مقابل عمــولة متفــق عليها فيمـا بينهم، الأمر الذي يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" وهاتفي محمول وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطهما، فضلاً عن قيام أحدهما بإنشاء صفحة على "الفيس بوك" وقام من خلالها بالترويج عن تحويل مبالغ مالية من وإلى خارج البلاد، وبمواجهتهما اعترفا بالاتهامات الموجه إليهما وأن حجم تعاملاتهما خلال العام الجاري بلـغ نحو مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
مباحث الأموال العامة تسقط تاجرة عملة بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه الإثنين، 06 سبتمبر 2021 12:25 م
اعرف عقوبة تاجر عملة في السوق السوداء بحجم تعاملات 4.5 مليون جنيه الأحد، 05 سبتمبر 2021 06:00 ص
سقوط تاجر عملة في السوق السوداء بحجم تعاملات 4.5 مليون جنيه السبت، 04 سبتمبر 2021 12:14 م
سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء فى الإسكندرية بحجم تعاملات 6 ملايين جنيه الجمعة، 03 سبتمبر 2021 12:22 م
Trending Plus
إعلام عبري: إصابة 16 جنديا إسرائيليا في انفجار عبوة ناسفة بشمال قطاع غزة الإثنين، 07 يوليو 2025 11:14 م
إسرائيل تعلن إصابة 10 جنود في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية شمال قطاع غزة الإثنين، 07 يوليو 2025 11:11 م
المصرية للاتصالات: فصل التيار خلال الحريق سبب تأثر الخدمة.. وتعويض المتضررين الإثنين، 07 يوليو 2025 10:56 م
البورصة تتيح لشركات السمسرة العمل من مقرها بالقرية الذكية بعد حريق السنترال الإثنين، 07 يوليو 2025 10:55 م
تجدد اشتعال النيران في مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تحاول السيطرة. صور الإثنين، 07 يوليو 2025 10:49 م
نقل حركة الإنترنت الثابت لعملاء المصرية للاتصالات لمركز الحركة بالروضة الإثنين، 07 يوليو 2025 10:40 م
الصحة تنشر أرقاما للرعاية الحرجة والعاجلة بديلا عن 137 بعد حريق السنترال الإثنين، 07 يوليو 2025 10:35 م
بيان الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر بشأن انتخابات الشيوخ الإثنين، 07 يوليو 2025 09:46 م
وزارة الصحة: 21 مصابا فى حادث حريق سنترال رمسيس ولا وفيات حتى الآن الإثنين، 07 يوليو 2025 09:38 م
وزير الاتصالات يتابع حريق سنترال رمسيس.. واستعادة الخدمة خلال ساعات الإثنين، 07 يوليو 2025 07:52 م
جهاز تنظيم الاتصالات: جار السيطرة على حريق سنترال رمسيس وتقييم موقف الخدمات الإثنين، 07 يوليو 2025 07:46 م
المعاينة: الحريق التهم مكاتب إدارية فى الطابق السابع لمبنى سنترال رمسيس الإثنين، 07 يوليو 2025 07:40 م
تأثر خدمات الاتصالات جزئيًا بعد حريق سنترال رمسيس.. ومحاولات لإعادة التشغيل الإثنين، 07 يوليو 2025 07:17 م
حريق داخل سنترال رمسيس والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران الإثنين، 07 يوليو 2025 05:55 م
وزارة التعليم تمد فترة التقدم لرياض الأطفال حتى 15 يوليو الجارى الإثنين، 07 يوليو 2025 05:59 م
فى يومها العالمى.. استشارى توضح إزاى متحرميش طفل السكر من الشيكولاتة الإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 م
4 سنوات دراسية للثانوية ومواد إضافية.. قواعد تطبيق البكالوريا الإثنين، 07 يوليو 2025 05:04 م
بعد تصريحات إدوارد .. 7 أعراض لأورام الكلى تلزم الفحص فورا الإثنين، 07 يوليو 2025 04:00 م
الزمالك يقترب من الإنجولي شيكو بانزا جناح استريا امادورا البرتغالي الإثنين، 07 يوليو 2025 03:38 م
غياب الزمالك عن جلسة استماع شئون اللاعبين باتحاد الكرة في شكوي زيزو الإثنين، 07 يوليو 2025 03:36 م
تشيلسي يختتم تحضيراته لمواجهة فلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية.. صور
للمرة الثانية..السيطرة على حريق مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تبدأ التبريد.. صور
تجدد اشتعال النيران في مبنى سنترال رمسيس والإطفاء تحاول السيطرة. صور
نقل حركة الإنترنت الثابت لعملاء المصرية للاتصالات لمركز الحركة بالروضة
محمد شكرى يظهر فى مران سيراميكا قبل انتقاله للأهلى.. صور
سر ظهور آمال ماهر بفستان زفاف أبيض.. اعرف الحكاية
"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال
السكة الحديد تنفى صحة نشوب حريق بأحد القطارات
رسامة جديدة تعلن: مها الصغير نسبت لوحتى لنفسها.. لست الأولى فقد سرقت 3 آخرين
الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي
رصد متحور كورونا جديد في بريطانيا.. وإندبندنت تكشف "عرض فريد"
أبطال فيلم أحمد وأحمد يحتفلون بالعرض الخاص فى السعودية اليوم
الزمالك يسابق الزمن لحسم صفقة محمد علاء من الجونة
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته
الطقس غدا.. شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 والإسكندرية 31 درجة
وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالى قاس على الطلاب والأسر
الرئيس السيسى: زيارة رئيس الصومال لمصر تجسد عمق روابط الأخوة بين البلدين
وزارة العمل تنذر 7 منشآت بالقاهرة غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور
وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصرى
فيفا يحدد حكام مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية
تشيلسي يختتم تحضيراته لمواجهة فلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية.. صور الإثنين، 07 يوليو 2025 11:36 م
النيران مشتعلة.. مشاهد جديدة من حريق سنترال رمسيس من أعلى كوبرى أكتوبر الإثنين، 07 يوليو 2025 10:21 م
الصحة تعلن أرقاما بديلة للإسعاف فى بعض المحافظات بعد تعطل الخط الساخن 123 الإثنين، 07 يوليو 2025 10:06 م
مجلس الشيوخ المصرى.. بيت خبرة وصمام أمان للتشريع الإثنين، 07 يوليو 2025 10:00 م
بيان الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر بشأن انتخابات الشيوخ الإثنين، 07 يوليو 2025 09:46 م
وزارة الصحة: 21 مصابا فى حادث حريق سنترال رمسيس ولا وفيات حتى الآن الإثنين، 07 يوليو 2025 09:38 م
10 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق مبنى سنترال رمسيس الإثنين، 07 يوليو 2025 08:15 م
المعاينة: الحريق التهم مكاتب إدارية فى الطابق السابع لمبنى سنترال رمسيس الإثنين، 07 يوليو 2025 07:40 م
إعلام عبري: اتصالات مستمرة من أجل صفقة.. وكاتس: تقرر المضي نحو اتفاق الإثنين، 07 يوليو 2025 07:31 م
تفاصيل حريق سنترال رمسيس.. الحماية المدنية تحاول السيطرة.. فيديو الإثنين، 07 يوليو 2025 07:05 م
أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة الإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 م
