الأموال العامة تضبط شخصين لاتهامهما بالاتجار فى النقد بقيمة مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف
الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 11:59 ص
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخصين يحملان جنسية دولة عربية، لاتهامهما بإجراء عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص ونجله "يحملان جنسية دولة عربية" ومقيمان في القاهرة، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة.
وكشف التحريات أنهما يقوما بالاشتراك مع أخرين خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من راغبي تحويل ما يُعادلها بالجنيه المصري لذويهم، المقيمين بداخل البلاد، وعلى الجانب الآخر يقوم المتحرين عنهما باستلام مبالغ مالية من بعض حاملي جنسيتهم المقيمين بالبلاد راغبي تحويل أموال لذويهم خارج البلاد، وذلك خارج نطـــاق البنــوك المعتمدة مقابل عمــولة متفــق عليها فيمـا بينهم، الأمر الذي يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" وهاتفي محمول وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطهما، فضلاً عن قيام أحدهما بإنشاء صفحة على "الفيس بوك" وقام من خلالها بالترويج عن تحويل مبالغ مالية من وإلى خارج البلاد، وبمواجهتهما اعترفا بالاتهامات الموجه إليهما وأن حجم تعاملاتهما خلال العام الجاري بلـغ نحو مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
مباحث الأموال العامة تسقط تاجرة عملة بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه الإثنين، 06 سبتمبر 2021 12:25 م
اعرف عقوبة تاجر عملة في السوق السوداء بحجم تعاملات 4.5 مليون جنيه الأحد، 05 سبتمبر 2021 06:00 ص
سقوط تاجر عملة في السوق السوداء بحجم تعاملات 4.5 مليون جنيه السبت، 04 سبتمبر 2021 12:14 م
سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء فى الإسكندرية بحجم تعاملات 6 ملايين جنيه الجمعة، 03 سبتمبر 2021 12:22 م
Trending Plus
وزارة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله الجمعة، 22 أغسطس 2025 09:00 ص
حتى مع العلاج.. كيف تؤثر عوامل نمط الحياة غير الصحية على نسبة السكر بالدم الجمعة، 22 أغسطس 2025 09:00 ص
هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟ الجمعة، 22 أغسطس 2025 08:30 ص
5 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول تظهر على الوجه الجمعة، 22 أغسطس 2025 08:00 ص
الأربعاء المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات سكن لكل المصريين 7 الجمعة، 22 أغسطس 2025 07:00 ص
أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 فى مصر.. تحديث جديد الآن الجمعة، 22 أغسطس 2025 07:00 ص
تهم تواجه التيك توكر بطة ضياء.. أبرزها هدم القيم الأسرية (انفوجراف) الجمعة، 22 أغسطس 2025 07:30 ص
غدًا.. انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى لطلبة النظام الجديد الجمعة، 22 أغسطس 2025 07:00 ص
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند الجمعة، 22 أغسطس 2025 07:00 ص
أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو اليوم الجمعة 22-8-2025 الجمعة، 22 أغسطس 2025 06:30 ص
مصرع 3 وإصابة 4 فى انهيار منزل بقرية الشيخ مسعود بسوهاج الجمعة، 22 أغسطس 2025 06:17 ص
موعد انطلاق تسجيل الرغبات والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة.. فيديو الجمعة، 22 أغسطس 2025 06:00 ص
تنفيذ الإعدام بحق المتهم بقتل وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته بالإسماعيلية الجمعة، 22 أغسطس 2025 05:22 ص
موعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز الجمعة، 22 أغسطس 2025 05:00 ص
تفسير حلم المطار.. دلالات نفسية مختلفة بينها تغييرات جذرية وفرص مهدرة الجمعة، 22 أغسطس 2025 06:00 ص
أرقام بن رمضان بعد انطلاقته القوية مع الأهلي الجمعة، 22 أغسطس 2025 04:00 ص
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة الجمعة، 22 أغسطس 2025 02:00 ص
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تحقق 6.8 مليون طن حتى الآن
القاهرة تدرس غلق شوارع بوسط البلد ومصر الجديدة وتخصيصها للمشاة فقط.. المحافظ: شارع إبراهيم باشا بالكوربة الأبرز وإنشاء اتحاد شاغلى الشوارع للحفاظ على العقارات التراثية.. و"الخديوية" تشهد تكرار نماذج شارع الألفى
وزارة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
العالم هذا الصباح.. قائد الحرس الثورى الإيرانى: أى خطأ فى الحسابات من قبل إسرائيل سنواجهه برد حاسم.. متحدث أونروا: عملية الاحتلال فى غزة ستؤدى إلى تسونامى إنسانى.. وبوتين يستقبل وزير الخارجية الهندى فى الكرملين
شباب الطائرة يهزم تايلاند 3-2 ببطولة العالم بالصين
هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟
الأهلي يحسم مع ريبيرو ملف ضم مهاجم جديد في يناير خلال التوقف الدولي
تعرف على كيفية استخراج جواز السفر × 6 خطوات
لجنة الانتخابات العليا بسوريا توضح سبب الاقتراع غير المباشر
احتفالات شعبية فى سوق الجمعة وتاجوراء دعما لتشكيل حكومة موحدة فى ليبيا
اليوم مدحت صالح يحيي حفلاً غنائيًا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء
ترامب: سأعرف المزيد عن فرص السلام فى أوكرانيا خلال أسبوعين
مواعيد قطارات القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الجمعة 22-8-2025
اعرف الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام فى القاهرة بعد تخفيضه مرتين
كل عام وأنتم بخير.. معهد الفلك يكشف موعد المولد النبوى الشريف 2025
حضور قوى من المحافظات فى اليوم السادس لاختبارات مسابقة دولة التلاوة (فيديو)
غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا
يانيك فيريرا: الزمالك استحق الفوز ومباراة مودرن سبورت الأفضل للفريق فى الدورى
بتوقيع بانزا وألفينا.. الزمالك يتجاوز مودرن بثنائية مثيرة (فيديو)
المخرج وائل إحسان يحضر حفل على الحجار بمهرجان القلعة
مدير أمن سوهاج ينتقل لمكان انهيار منزل من طابقين بطهطا سوهاج الجمعة، 22 أغسطس 2025 07:26 ص
أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو اليوم الجمعة 22-8-2025 الجمعة، 22 أغسطس 2025 06:30 ص
%94 من القراء يؤيدون تكثيف حملات الطب البيطرى لمواجهة انتشار الكلاب الضالة الجمعة، 22 أغسطس 2025 06:25 ص
موعد انطلاق تسجيل الرغبات والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة.. فيديو الجمعة، 22 أغسطس 2025 06:00 ص
مواعيد قطارات القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الجمعة 22-8-2025 الجمعة، 22 أغسطس 2025 04:23 ص
موجة الحر مكملة.. تفاصيل حالة الطقس وتحذيرات هامة من الأرصاد.. فيديو الجمعة، 22 أغسطس 2025 04:00 ص
عمر مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الجمعة، 22 أغسطس 2025 04:00 ص
اعرف مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 22-8-2025 الجمعة، 22 أغسطس 2025 02:00 ص
ألفينا وشيكو بانزا يقودان الزمالك للفوز على مودرن سبورت بثنائية.. فيديو الخميس، 21 أغسطس 2025 11:02 م
برازيلي واسمر برقصه سامبا.. شاهد هدف خوان ألفينا للزمالك في مرمى مودرن الخميس، 21 أغسطس 2025 09:57 م
الزمالك يتقدم على مودرن سبورن بهدف بيزيرا فى الشوط الأول.. فيديو الخميس، 21 أغسطس 2025 09:53 م
