مكافحة المخدرات تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه
كتب: محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف
السبت، 29 يناير 2022 11:42 ص
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص، "لأحدهم معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا" ومقيمين بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - القليوبية)، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة.
وكشفت الأجهزة الأمنية قيام المتهمين بترويج المخدرات على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط جرائم غسل أموال من تجارة المخدرات بـ3 مليارات جنيه خلال عام الجمعة، 28 يناير 2022 09:00 م
حبس متهمين 4 أيام بتهمة غسل أموال بحصيلة تعاملات 30 مليون جنيه الأربعاء، 26 يناير 2022 09:15 م
وحدة غسل الأموال تتلقى قرار رفع 3 منظمات دولية من قائمة الإرهاب الثلاثاء، 18 يناير 2022 07:42 م
ضبط قضايا غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 19 مليون جنيه السبت، 15 يناير 2022 11:09 ص
Trending Plus
محمد صلاح ضمن أفضل 5 هدافين فى أوروبا منذ موسم كورونا الأحد، 18 مايو 2025 11:54 ص
FDA توافق على أول اختبار دم لتشخيص مرض الزهايمر الأحد، 18 مايو 2025 12:00 م
الأهلي يقرر استمرار النحاس مديرا فنيا أمام فاركو رغم الاتفاق مع ريفيرو الأحد، 18 مايو 2025 11:45 ص
رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية الأحد، 18 مايو 2025 11:30 ص
حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى الأحد، 18 مايو 2025 11:21 ص
استقرار سعر الذهب اليوم مع بيانات مهمة من مجلس الذهب العالمى الأحد، 18 مايو 2025 11:15 ص
4 أبراج متواضعة مهما حققت من نجاح.. برجا العذراء والجدي يعملان في صمت الأحد، 18 مايو 2025 11:00 ص
استقبال حافل وهدايا لحجاج "التضامن" في المدينة المنورة.. صور الأحد، 18 مايو 2025 11:00 ص
الغذاء والدواء الأمريكية توافق على دواء جديد لعلاج سرطان الرئة المتقدم الأحد، 18 مايو 2025 11:00 ص
روجيرو ميكالى يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك الموسم المقبل الأحد، 18 مايو 2025 11:00 ص
أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يغادرون اليوم إلى الأراضى المقدسة الأحد، 18 مايو 2025 10:58 ص
فتاوى الأضاحى.. هل تجزئ الأضحية عن أهل البيت جميعًا؟.. الأزهر للفتوى يجيب الأحد، 18 مايو 2025 10:54 ص
"صفقة" ريفيرو المُرتقبة تمنع عودة أليو ديانج للأهلي فى الصيف الأحد، 18 مايو 2025 10:30 ص
رئيس بعثة الحج: وصول 4000 حاج للمدينة المنورة وبدء وصول الرحلات لمكة المكرمة الأحد، 18 مايو 2025 10:28 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 18-5-2025 أمام الجنيه يسجل 50.11 جنيه للشراء الأحد، 18 مايو 2025 10:25 ص
شوبير: ملف تجديد ربيعة للأهلى وصل "حيطة سد".. وبيراميدز ينفى المفاوضات الأحد، 18 مايو 2025 10:13 ص
وزارة العمل: 5242 فرصة عمل جديدة فى 50 شركة خاصة بـ8 محافظات الأحد، 18 مايو 2025 10:11 ص
معلومات الوزراء: مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإنتاج 1.87 مليون طن الأحد، 18 مايو 2025 10:08 ص
مواعيد مباريات اليوم.. أرسنال مع نيوكاسل يونايتد وروما أمام ميلان الأحد، 18 مايو 2025 10:00 ص
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب وادى "سوات" الباكستانى
الأهلي يقرر استمرار النحاس مديرا فنيا أمام فاركو رغم الاتفاق مع ريفيرو
نقص التمويل يجبر الأمم المتحدة مراجعة الخطط الاغاثية للصومال واليمن
المتحدة للرياضة تنظم وتذيع مباراة الأهلي وباتشوكا حصريًا على أون سبورت
رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية
حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى
اجتماع ساخن للرابطة مع رؤساء الأندية اليوم لمناقشة شكل الدورى الجديد
"صفقة" ريفيرو المُرتقبة تمنع عودة أليو ديانج للأهلي فى الصيف
حرس الحدود يواجه فاركو فى الجولة السابعة للمنافسة على لقب الدورى
3 مسلسلات وفيلم جمعت كريم عبد العزيز وبيتر ميمي قبل المشروع X
مواعيد مباريات اليوم.. أرسنال مع نيوكاسل يونايتد وروما أمام ميلان
الزمالك يواجه منتدى المغربى اليوم فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد
انتهاء محاكمة راندا البحيري بتهمة سب وقذف طليقها بالتصالح
الأهلي يواجه الترجى التونسى الليلة فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد
نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة
FBI: انفجار عيادة الخصوبة بولاية كاليفورنيا "عمل إرهابى متعمد".. صور
الطقس اليوم.. استمرار الموجة شديدة الحرارة جنوبا وانخفاض تدريجى بهذه المناطق
نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى على حكم إعدامه.. اليوم
بكاء نور الشربينى وفرحة والدها بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش.. فيديو وصور
برشلونة يستضيف فياريال فى احتفالية التتويج بالدوري الإسباني
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 18-5-2025 بمنافذ وزارة التموين الأحد، 18 مايو 2025 12:00 م
حزب الإصلاح والتنمية يشيد بكلمة الرئيس: مصر الحصن المنيع للقضية الفلسطينية الأحد، 18 مايو 2025 11:48 ص
النائب أيمن محسب: البيان الختامى لقمة بغداد يتسق تماما مع الرؤية المصرية.. ويؤكد: رسائل الرئيس السيسي ترجمت تطلعات الأمة الأحد، 18 مايو 2025 11:00 ص
عصام الحضرى لـ"منصة dmc plus": كوبر اتهمنى بتعاطى المنشطات.. فيديو الأحد، 18 مايو 2025 11:00 ص
التيك توكر أم رودينا تواجه 6 اتهامات.. التعدي على القيم الأخلاقية الأبرز الأحد، 18 مايو 2025 10:57 ص
نابولي ضيفًا على بارما للاقتراب من حسم لقب الدوري الإيطالى الأحد، 18 مايو 2025 10:30 ص
رئيس بعثة الحج: وصول 4000 حاج للمدينة المنورة وبدء وصول الرحلات لمكة المكرمة الأحد، 18 مايو 2025 10:28 ص
القاهرة الإخبارية: أكثر من 100 شهيد جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم الأحد، 18 مايو 2025 10:08 ص
أكرم القصاص يكتب: قمة بغداد.. رفض التهجير ولا سلام من دون الدولة الفلسطينية الأحد، 18 مايو 2025 10:00 ص
إعلام إسرائيلى: انتحار 35 جنديا منذ بداية الحرب على غزة حتى نهاية 2024 الأحد، 18 مايو 2025 09:11 ص
خبير: تمثيل مصر المشرف بقمة بغداد يعكس مسئوليتها التاريخية تجاه القضايا العربية الأحد، 18 مايو 2025 09:00 ص
