حبس 14 متهمًا بغسل 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
.jpg "حبس 14 متهمًا بغسل 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة")
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الإثنين، 03 يناير 2022 09:31 م
قررت النيابة العامة، حبس 14 متهمًا بغسل 70 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، حيث اشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية فى القضية، عن اتجار المتهمين فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى عدة مجالات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (95 مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهم على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
تجديد حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة الإثنين، 03 يناير 2022 07:37 م
تجديد حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية 15 يومًا الإثنين، 03 يناير 2022 06:14 م
تجديد حبس 5 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل لنشر أخبار كاذبة 15يوما الإثنين، 03 يناير 2022 05:48 م
بعد تحديد 8 يناير للمحاكمة.. تفاصيل جديدة تكشفها تحقيقات "الآثار الكبرى" الإثنين، 03 يناير 2022 01:00 ص
Trending Plus
سيول وأمطار غزيرة تضرب وادى الأربعين بسانت كاترين.. فيديو الخميس، 14 أغسطس 2025 04:54 م
وزيرا الخارجية والرى: نرفض كل إجراء أحادى يخالف القانون بحوض النيل الشرقى الخميس، 14 أغسطس 2025 04:55 م
ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو الخميس، 14 أغسطس 2025 03:19 م
رابطة الأندية: مراقب مباراة الأهلي ومودرن لم يدون ملاحظات على جمهور الأحمر الخميس، 14 أغسطس 2025 04:02 م
ضربة لحيتان المقاولين.. إزالة 6 أبراج مخالفة فى منطقة اللبينى بالهرم.. صور الخميس، 14 أغسطس 2025 02:58 م
زومبى ولا نوع جديد.. ظهور أرانب بقرون فى أمريكا يثير فزع السكان.. صور الخميس، 14 أغسطس 2025 04:00 م
وزير خارجية بريطانيا يبلغ عن نفسه بعد رحلة صيد مع نائب ترامب بسبب "سنارة" الخميس، 14 أغسطس 2025 03:53 م
إغلاق المتحف المصرى الكبير من 15 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2025 استعدادا للافتتاح الخميس، 14 أغسطس 2025 01:53 م
تعرف على آخر موعد للتسجيل فى مسابقة "DIGITOPIA" للموهوبين الرقميين الخميس، 14 أغسطس 2025 02:38 م
ذروة الموجة الحارة.. تحذير من الأرصاد للمواطنين والقاهرة تسجل 42 درجة فى الظل الخميس، 14 أغسطس 2025 11:31 ص
تراجع سعر الذهب فى مصر 5 جنيهات اليوم الخميس وعيار 21 يسجل 4550 جنيها الخميس، 14 أغسطس 2025 11:19 ص
وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة محليات محدودة تشمل 12 سكرتيرا عاما ومساعدا الخميس، 14 أغسطس 2025 10:14 ص
متظاهرون يغلقون شارع أيالون الرئيسى قرب تل أبيب للمطالبة بإعادة الرهائن
قرار مهم لوزير التربية والتعليم بعد قليل
كسر الضلع يبعد علي حسين عن وادي دجلة أمام إنبي في الدوري
البوستر الرسمى للموسم الخامس من سلسلة Only Murders in the Building
الرئيس السيسى يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم
الرئيس السيسى يصدّق على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
كولومبوس كرو يعلن وصول وسام أبو علي إلى أمريكا.. صور
تأهل 4 مصريات لنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما
فضيحة جديدة.. إعلامية من باراجواي تكشف المستور عن كاسياس
الأرصاد تحدد موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر من أمطار رعدية.. فيديو
سموتريتش: نتنياهو يدعم ثورة الاستيطان بالضفة الغربية
مساعد الرئيس الروسى: بوتين وترامب يجتمعان فى لقاء فردى يحضره المترجمون فقط
وزير خارجية بريطانيا يبلغ عن نفسه بعد رحلة صيد مع نائب ترامب بسبب "سنارة"
التيك توكر مورى تعترف فى التحقيقات: نشرت مقاطع خادشة لكسب المال
ترتيب الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة الثانية.. المصرى في الصدارة
اتحاد الكرة يرد على شكوى الزمالك ضد زيزو ..اعرف التفاصيل
موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 26
التضامن تعلن صرف تكافل وكرامة عن شهر أغسطس من الصراف الألى غدا
كولومبوس الأمريكى يخطر الأهلى بموعد إرسال القسط الأول من صفقة وسام أبو على
إنريكى يحقق أرقامًا تاريخية بعد التتويج بالسوبر الأوروبى مع باريس
محافظة الجيزة تعلن غلق كوبرى الجلاء 3 ساعات صباح الجمعة للصيانة الخميس، 14 أغسطس 2025 08:36 م
متظاهرون يغلقون شارع أيالون الرئيسى قرب تل أبيب للمطالبة بإعادة الرهائن الخميس، 14 أغسطس 2025 08:34 م
هي مصر فعلا باعت القضية الفلسطينية ؟!! لو ناسيين تعالوا نفكركم.. فيديو الخميس، 14 أغسطس 2025 08:32 م
عاش بطل ورحل شهيدا.. شاهد تفاصيل وفاة أحمد جمال متأثرا بإصاباته بحريق شبرا الخيمة الخميس، 14 أغسطس 2025 08:23 م
الشوط الأول.. تقدم ناشئى اليد على إسبانيا 15-13 فى ربع نهائي بطولة العالم الخميس، 14 أغسطس 2025 08:12 م
القائمة الشعبية تبدأ تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 الخميس، 14 أغسطس 2025 07:54 م
بعد توجيه وزير الأوقاف برعايته الصحية.. قصة إمام مسجد بقنا طعنه لص الخميس، 14 أغسطس 2025 07:24 م
قرار جمهوري بترقية عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة.. تعرف على الأسماء الخميس، 14 أغسطس 2025 07:18 م
هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعى؟ شاهد رد أمين الفتوى بقناة الناس الخميس، 14 أغسطس 2025 07:00 م
رسائل وزيرى الخارجية والري بعد بحث مستجدات آليات التعاون مع دول حوض النيل الخميس، 14 أغسطس 2025 06:45 م
كولومبوس كرو يعلن وصول وسام أبو علي إلى أمريكا.. صور الخميس، 14 أغسطس 2025 06:30 م
