ضبط جرائم أموال عامة بملايين الجنيهات في حملات رقابية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد من جرائم الأموال العامة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف وبيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وأصحاب الشركات راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه  كما تبين أن حجم تعاملاته خلال 3 شهور بلغت ما يعادل (1٫500٫000 مليون جنيه). 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة بالإشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين بإحدى الدول ، حيث يقوم البعض منهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين هناك بالعملة الأجنبية وإرسالها إلى المتهم المذكور من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك بالبلاد ،  وعقب ذلك يقوم بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذوى العاملين المصريين بتلك الدولة داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه  كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2٫758٫000 مليون جنيه). 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (سائق "يعمل بإحدى الدول") – أحد أقاربه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية والإتفاق مع بعض شركات الصرافة هناك على إستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى ، ويقوم عقب ذلك بإرسال قيمتها بالعملة المحلية من خلال تحويلات بنكية على حساب الثانى بأحد البنوك ، ويقوم الأخير عقب ذلك بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى  (4٫150٫000 مليون جنيه). 

وفي سياق متصل،  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بتزوير كشف حساب بنكى بإسمه منسوب صدوره إلى أحد البنوك مثبت به العديد من حركات السحب والإيداع بمبالغ مالية بهدف إظهار ملاءته المالية "على غير الحقيقة " وتقديمه عقب ذلك ضمن المستندات المقدمة منه لسفارة إحدى الدول بالبلاد بهدف الغش والتدليس للحصول على تأشيرة دخول لتلك الدولة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وأنه قام بتزوير كشف الحساب المشار إليه عن طريق إستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتوشوب" وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت وتقديمه لسفارة تلك الدولة ضمن الأوراق المقدمة للحصول على تأشيرة دخول .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبتفتيش مسكنه تم ضبط ( 35  خاتم مقلدخشبى لشعار الجمهورية منسوب لعدة جهات حكومية – 8 خاتم أكلاشيه مقلد منسوب لعدة جهات أجنبية – 17 أكلاشيه مقلد منسوب صدروها لعدة جهات حكومية – 6 عقود تمليك خالية البيانات معدة للتزوير وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لجهات حكومية –

 5 توكيلات خالية البيانات معدة للتزوير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لجهات حكومية – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بممارسته لنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة  العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إثنين من المواطنين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) بشأن تضررهما من قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفير أحدهما إلى إحدى الدول ونجل الآخر إلى دولة أخرى وتوفير فرص عمل لهما بتلك الدولتين" على خلاف الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف وبيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وأصحاب الشركات راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال 3 شهور بلغت ما يعادل (1٫500٫000 مليون جنيه). 

ونجحت شرطة التموين في ضبط (1008) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط ( 187 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت ( 2,450 طن - 1000 رغيف)، وضبط (22 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (54,520 طن  - 6000 عبوة – 21600 قطعة )، وضبط (30 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (7,445 طن )، وضبط (15 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (28,482 طن –34417 عبوة – 121556 قطعة – 568 لتر – 41504 متر )، وضبط ( 29 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت ( 87500 لتر – 2 إسطوانة).