الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.. اعرف التفاصيل
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:39 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال ( موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد) لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، مما نتج عنه تحقيق كسباً غير مشروع بمبالغ مالية أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون.
وتبين قيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات – المعاملات المالية) من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (10 ملايين جنيه تقريباً).
الأموال العامة تضبط شخصا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:16 ص
الأموال العامة تضبط تشكيلا عصابيا لاتهامه بغسل 31 مليون جنيه السبت، 08 أكتوبر 2022 12:07 م
الأموال العامة تلقي القبض على عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين في القاهرة الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:01 م
الأموال العامة تلقي القبض على عاطل لترويجه بيع العملات المزورة الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:57 ص
Trending Plus
4 عادات بسيطة لتطهير الكبد والكلى السبت، 17 مايو 2025 05:00 ص
أعمال خالدة فى ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام السبت، 17 مايو 2025 05:00 ص
تحديث صباحى فى سعر الذهب اليوم عيار 21 ليسجل 4515 جنيهًا بدون مصنعية السبت، 17 مايو 2025 01:00 ص
سلاح الجو الإسرائيلى يعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من اليمن السبت، 17 مايو 2025 03:58 ص
دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا السبت، 17 مايو 2025 04:00 ص
تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة الجمعة، 16 مايو 2025 08:53 م
برج الجدى.. حظك اليوم السبت 17 مايو: أَنصِت لنصائح زملائك السبت، 17 مايو 2025 12:07 ص
استشهاد 3 أشخاص بينهم طفلة في قصف للاحتلال غرب خان يونس بغزة السبت، 17 مايو 2025 12:54 ص
كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. 85 عاما على ميلاد عادل إمام السبت، 17 مايو 2025 12:17 ص
الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة السبت، 17 مايو 2025 01:30 ص
الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والأخير ساخرا: لست سعيد بذلك الجمعة، 16 مايو 2025 01:50 م
الأهلى يبلغ زيزو بموعد انتظامه فى التدريبات بعد أنباء رغبته البقاء فى الزمالك.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 01:19 م
إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة السبت، 17 مايو 2025 12:10 ص
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 17 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى السبت، 17 مايو 2025 12:00 ص
رويترز نقلا عن إن بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني لليبيا الجمعة، 16 مايو 2025 11:46 م
إنجاز علمى.. تعديل الحمض النووى لطفل بعد ولادته لإنقاذه من مرض وراثى الجمعة، 16 مايو 2025 11:26 م
إيه هو أخطر سن فى حياة الست؟.. حقائق مهمة فى بودكاست Plus 40 الجمعة، 16 مايو 2025 11:59 م
جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر الجمعة، 16 مايو 2025 10:47 م
استقالة 5 وزراء فى حكومة الوحدة الوطنية انحيازا لإرادة الشعب الليبى الجمعة، 16 مايو 2025 10:39 م
اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85 بملف خاص الجمعة، 16 مايو 2025 10:08 م
ريفيرو يحضر مباراة الأهلي والبنك باستاد القاهرة اليوم فى بطولة الدوري
الأهلى وبيراميدز الأبرز.. 4 مراكز تشعل المنافسة بين 10 أندية فى الدوري
انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش بمشاركة 5 مصريين
تفاصيل إحالة لص الهواتف بالشرابية بأسلوب المغافلة للمحاكمة
المحطة الأخيرة.. زيارة ترامب للإمارات.. رسائل سياسية واتفاقيات مليارية تعزز 5 عقود من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.. ترامب يتعهد بتخفيف معاناة غزة.. بن زايد: استثمار 1.4 تريليون بأمريكا خلال 10 سنوات
ترامب يهاجم المحكمة العليا.. لن تسمح لنا بإخراج المجرمين
نظر استئناف ربة منزل على حكم إعدامها فى اتهامها بقتل زوجها فى الجيزة
مواعيد مباريات السبت 17-5-2025 والقنوات الناقلة
الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة
عادل إمام.. الإنسان يعيش مرة واحدة
إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة
جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)
شقيقة سعاد حسنى ترد على الخطاب المنسوب للسندريلا: مش خطها والورقة تبدو حديثة.. لا نطالب بشىء ولا داعى للحديث عن علاقة العندليب وسعاد فكلاهما بين يدى الله.. أسرة عبد الحليم حافظ: لا يوجد دليل مادى على زواجه
جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر
اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85 بملف خاص
تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة
حاملة الطائرات الأمريكية هارى ترومان فى طريقها لمغادرة الشرق الأوسط
معتمد عبد الغني يكتب: عندما يحب عادل إمام
هل تأشيرة زيارة السعودية تسمح بأداء فريضة الحج؟.. وزارة الحج تجيب
يسرا ولبلبة وميرفت أمين وشيرين نجمات في مشوار الزعيم عادل إمام
أعمال خالدة فى ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام السبت، 17 مايو 2025 05:00 ص
سلاح الجو الإسرائيلى يعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من اليمن السبت، 17 مايو 2025 03:58 ص
خصام ترامب ونتنياهو.. ماذا يعنى؟ السبت، 17 مايو 2025 03:46 ص
آخر تطورات أحداث ليبيا وقصة خطة عربات جدعون بغزة فى تغطية خاصة لليوم السابع السبت، 17 مايو 2025 02:58 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم السبت 17- 5- 2025 السبت، 17 مايو 2025 02:00 ص
ليبيا.. مجلس النواب الليبى يدعو الأعضاء إلى حضور جلسة الإثنين المقبل السبت، 17 مايو 2025 01:03 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم السبت 17- 5- 2025 السبت، 17 مايو 2025 01:00 ص
إنجاز علمى.. تعديل الحمض النووى لطفل بعد ولادته لإنقاذه من مرض وراثى الجمعة، 16 مايو 2025 11:26 م
شقيقة سعاد حسنى ترد على الخطاب المنسوب للسندريلا: مش خطها والورقة تبدو حديثة.. لا نطالب بشىء ولا داعى للحديث عن علاقة العندليب وسعاد فكلاهما بين يدى الله.. أسرة عبد الحليم حافظ: لا يوجد دليل مادى على زواجه الجمعة، 16 مايو 2025 11:00 م
اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85 بملف خاص الجمعة، 16 مايو 2025 10:08 م
الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا لمنع تحولها إلى دولة فاشلة الجمعة، 16 مايو 2025 09:49 م
