جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 10 ملايين جنيه
كتبت أمنية الموجى
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 08:00 ص
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 مليون جنية.
تمكنت الجهات الأمنية المختصة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك لقيامه بالإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً).
ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 186 مليون جنيه السبت، 08 أكتوبر 2022 04:00 ص
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:34 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 24 مليون جنيه الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:18 ص
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه بمطروح السبت، 10 سبتمبر 2022 11:34 ص
Trending Plus
سيد نيمار تحت أنظار الزمالك للعودة فى الموسم المقبل الأحد، 18 مايو 2025 12:37 م
فتاوى الأضاحى.. هل تجزئ الأضحية عن أهل البيت جميعًا؟.. الأزهر للفتوى يجيب الأحد، 18 مايو 2025 10:54 ص
رئيس بعثة الحج: وصول 4000 حاج للمدينة المنورة وبدء وصول الرحلات لمكة المكرمة الأحد، 18 مايو 2025 10:28 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 18-5-2025 أمام الجنيه يسجل 50.11 جنيه للشراء الأحد، 18 مايو 2025 10:25 ص
وزارة العمل: 5242 فرصة عمل جديدة فى 50 شركة خاصة بـ8 محافظات الأحد، 18 مايو 2025 10:11 ص
مذكرتان من طه عزت مدير لجنة المسابقات وراء قرارات التظلمات فى أزمة القمة
رئيس نادي البنك الأهلي يكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة ضم خالد عبد الفتاح
الزمالك يعلن فى بيان رسمي مقاطعة اجتماع رابطة الأندية اليوم
المتحدة للرياضة تنظم وتذيع مباراة الأهلي وباتشوكا حصريًا على أون سبورت
رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية
حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى
دوري أبطال أوروبا 2026.. تأهل صلاح وعبد المنعم فهل يلحق بهما مرموش؟
روجيرو ميكالى يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك الموسم المقبل
أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يغادرون اليوم إلى الأراضى المقدسة
التيك توكر أم رودينا تواجه 6 اتهامات.. التعدي على القيم الأخلاقية الأبرز
موعد مباراتي الجولة الأخيرة للأهلي وبيراميدز فى الدوري
مواعيد مباريات اليوم.. أرسنال مع نيوكاسل يونايتد وروما أمام ميلان
روبيو ونتنياهو يبحثان هاتفيا الوضع بغزة وجهود تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين
انتهاء محاكمة راندا البحيري بتهمة سب وقذف طليقها بالتصالح
إعلام إسرائيلى: انتحار 35 جنديا منذ بداية الحرب على غزة حتى نهاية 2024
نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة
FBI: انفجار عيادة الخصوبة بولاية كاليفورنيا "عمل إرهابى متعمد".. صور
اصطدام سفينة بجسر بروكلين فى نيويورك وإصابة 19 شخصا.. فيديو
سعد الصغير يعود لساحات القضاء من جديد.. اعرف التفاصيل
عبد الرحيم دغموم يراوغ المصري فى التجديد بعد اهتمام الزمالك
علا الشافعى تكتب من بغداد: العراق يستعيد حضوره.. ومصر تقود معركة «الفرصة الأخيرة».. فى حضرة الغياب وعلى إيقاع مأساة غزة.. مشهد عربى مأزوم ورسائل سياسية متناقضة الأحد، 18 مايو 2025 12:41 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 18-5-2025 بمنافذ وزارة التموين الأحد، 18 مايو 2025 12:00 م
حزب الإصلاح والتنمية يشيد بكلمة الرئيس: مصر الحصن المنيع للقضية الفلسطينية الأحد، 18 مايو 2025 11:48 ص
النائب أيمن محسب: البيان الختامى لقمة بغداد يتسق تماما مع الرؤية المصرية.. ويؤكد: رسائل الرئيس السيسي ترجمت تطلعات الأمة الأحد، 18 مايو 2025 11:00 ص
عصام الحضرى لـ"منصة dmc plus": كوبر اتهمنى بتعاطى المنشطات.. فيديو الأحد، 18 مايو 2025 11:00 ص
التيك توكر أم رودينا تواجه 6 اتهامات.. التعدي على القيم الأخلاقية الأبرز الأحد، 18 مايو 2025 10:57 ص
نابولي ضيفًا على بارما للاقتراب من حسم لقب الدوري الإيطالى الأحد، 18 مايو 2025 10:30 ص
رئيس بعثة الحج: وصول 4000 حاج للمدينة المنورة وبدء وصول الرحلات لمكة المكرمة الأحد، 18 مايو 2025 10:28 ص
القاهرة الإخبارية: أكثر من 100 شهيد جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم الأحد، 18 مايو 2025 10:08 ص
أكرم القصاص يكتب: قمة بغداد.. رفض التهجير ولا سلام من دون الدولة الفلسطينية الأحد، 18 مايو 2025 10:00 ص
إعلام إسرائيلى: انتحار 35 جنديا منذ بداية الحرب على غزة حتى نهاية 2024 الأحد، 18 مايو 2025 09:11 ص
