أخفى أمواله بالعقارات والسيارات.. استجواب موظف متهم بغسل 10 ملايين جنيه
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 09:00 ص
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهم موظف بشركة الكهرباء، استخدم عدة أنشطة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 مليون جنية.
تمكنت الجهات المختصة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "يعمل موظف بشركة الكهرباء) وذلك لتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريباً).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى الخميس، 13 أكتوبر 2022 01:13 م
بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه أخفاهم فى عقارات.. مصير متهم بتجارة العملة الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:00 م
إخلاء سبيل 6 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل بضمان محل الإقامة الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:43 م
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 10 ملايين جنيه الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 08:00 ص
Trending Plus
ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو الخميس، 14 أغسطس 2025 03:19 م
رابطة الأندية: مراقب مباراة الأهلي ومودرن لم يدون ملاحظات على جمهور الأحمر الخميس، 14 أغسطس 2025 04:02 م
ضربة لحيتان المقاولين.. إزالة 6 أبراج مخالفة فى منطقة اللبينى بالهرم.. صور الخميس، 14 أغسطس 2025 02:58 م
زومبى ولا نوع جديد.. ظهور أرانب بقرون فى أمريكا يثير فزع السكان.. صور الخميس، 14 أغسطس 2025 04:00 م
إغلاق المتحف المصرى الكبير من 15 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2025 استعدادا للافتتاح الخميس، 14 أغسطس 2025 01:53 م
تعرف على آخر موعد للتسجيل فى مسابقة "DIGITOPIA" للموهوبين الرقميين الخميس، 14 أغسطس 2025 02:38 م
ذروة الموجة الحارة.. تحذير من الأرصاد للمواطنين والقاهرة تسجل 42 درجة فى الظل الخميس، 14 أغسطس 2025 11:31 ص
تراجع سعر الذهب فى مصر 5 جنيهات اليوم الخميس وعيار 21 يسجل 4550 جنيها الخميس، 14 أغسطس 2025 11:19 ص
وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة محليات محدودة تشمل 12 سكرتيرا عاما ومساعدا الخميس، 14 أغسطس 2025 10:14 ص
خطة احتلال غزة تثير استفزاز أوروبا.. 5 دول تحذر إسرائيل من احتلال القطاع.. خبراء فرنسيون: "كارثة إنسانية مطلقة".. إسبانيا: خطوة نحو المزيد من الدمار والمعاناة.. ومحكمة بلجيكية تصفع تل أبيب وتوقف تصدير الأسلحة الخميس، 14 أغسطس 2025 06:00 ص
بدء التسجيل لمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية إلكترونيا.. مكتب التنسيق: الالتزام بنسبة الـ10% للتحويل بين الكليات ولا يوجد تحويلات ورقية.. واستمرار التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية الخميس، 14 أغسطس 2025 08:00 ص
مطالبات فلسطينية بإسناد توزيع المساعدات فى غزة إلى الأمم المتحدة الخميس، 14 أغسطس 2025 02:30 ص
إنفوجراف لوزارة التعليم يوضح المناهج المطورة لكل صف.. اعرف التفاصيل الخميس، 14 أغسطس 2025 03:00 ص
بعد قرار الجنايات.. فصل جديد ينتظر قضية "قهوة أسوان" بعد تأجيلها للمرافعة الخميس، 14 أغسطس 2025 06:00 ص
الطقس اليوم.. موجة شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 42 درجة الخميس، 14 أغسطس 2025 08:00 ص
التزام المدارس بالكثافة الطلابية بالعام الدراسى 2026 بواقع 50 طالبا بالفصل الخميس، 14 أغسطس 2025 08:30 ص
المطلقات والمرأة المعيلة أولوية فى وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم الخميس، 14 أغسطس 2025 09:00 ص
طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 49
ليلى علوى تطمئن الجمهور على حالتها بعد الحادث: أنا بخير وقدر ولطف
رابطة الأندية: مراقب مباراة الأهلي ومودرن لم يدون ملاحظات على جمهور الأحمر
إبراهيم داود فى ملتقى اليوم السابع للثقافة والفنون: أنا فلاح أزرع الأرض والرزق على الله.. عبد القادر القط أعطانى صك الاعتراف بالموهبة وجمال الغيطانى احتفى بى.. يوسف إدريس جعلنى صحفيا.. ولويس عوض لم يأخذ حقه
ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو
ليوناردو دى كابريو يكشف عن الفيلم الأقرب إلى قلبه
موعد مباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما لكرة اليد
مصابة بحادث طريق الواحات أمام النيابة: الشباب طلبوا منا النزول من السيارة
مصر ثاني أكثر الجنسيات العربية حضوراً في الدوري الإماراتي
اعترافات طلاب مطاردة فتيات الواحات: لاحقناهما وحاولنا إيقاف السيارة
اعترفات المتهمين بملاحقة فتاتين الواحات: طاردناهما بسيارة منظومة نقل خاصة
أول صورة للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
اتحاد الكرة يرد على شكوى الزمالك ضد زيزو ..اعرف التفاصيل
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى والقنوات الناقلة
عادل أحمد هداف ناشئى اليد فى بطولة العالم حتى الآن برصيد 21 هدفا
وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة محليات محدودة تشمل 12 سكرتيرا عاما ومساعدا
حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمواجهتي مصر ضد أثيوبيا وبوركينا الأسبوع المقبل
إنريكى يحقق أرقامًا تاريخية بعد التتويج بالسوبر الأوروبى مع باريس
المطلقات والمرأة المعيلة أولوية فى وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم
بعد قرار الجنايات.. فصل جديد ينتظر قضية "قهوة أسوان" بعد تأجيلها للمرافعة
طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 49 الخميس، 14 أغسطس 2025 05:43 م
بعد قرار إزالة 6 أبراج بالهرم.. محافظ الجيزة: لن نتهاون مع المخالفين الخميس، 14 أغسطس 2025 05:13 م
رئيس الموساد: إسرائيل عازمة على احتلال غزة إذ لم تحدث انفراجة فى المفاوضات الخميس، 14 أغسطس 2025 05:00 م
وزيرا الخارجية والرى: نرفض كل إجراء أحادى يخالف القانون بحوض النيل الشرقى الخميس، 14 أغسطس 2025 04:55 م
سيول وأمطار غزيرة تضرب وادى الأربعين بسانت كاترين.. فيديو الخميس، 14 أغسطس 2025 04:54 م
أهالى العبابدة والبشارية بأسوان يشكرون الرئيس السيسي بسبب "حياة كريمة" الخميس، 14 أغسطس 2025 04:49 م
"حادث نووى" جديد بقاعدة بريطانية يتسبب فى أزمة لداونينج ستريت.. تفاصيل الخميس، 14 أغسطس 2025 04:42 م
مصور واقعة "مطاردة الواحات" يكشف لحظات ما قبل تصادم الفتيات.. فيديو الخميس، 14 أغسطس 2025 04:32 م
عمر مرموش يقتحم قائمة ملوك التسديدات فى "بيج 5" وينافس محمد صلاح الخميس، 14 أغسطس 2025 04:30 م
محافظة الجيزة تزيل 6 أبراج مخالفة فى حى الهرم.. فيديو الخميس، 14 أغسطس 2025 04:29 م
