الأموال العامة تضبط شخصا غسل 10 ملايين جنيه فى الإسكندرية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:07 م
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص "المقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا، إتجار فى النقد الأجنبى"، والمقضى فيها بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه" ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال، حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية.
وكشفت قوات الامن قيام المتهم بشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، والقيام بالمعاملات المالية، من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 10 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
"الحبس والغرامة مش كفاية".. البرلمان يلزم الحكومة بتغليظ عقوبة التعدى على المال العام.. النواب: دور لجنة استرداد الأراضى "مهم ومحورى".. ويوصى بإنشاء إدارة "حماية الأصول" بأجهزة الدولة للحفاظ على ممتلكاتها السبت، 15 أكتوبر 2022 02:00 ص
مجلس الشيوخ: أموال صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة أموال عامة الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:48 م
الأموال العامة تضبط شخصا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:16 ص
الأموال العامة تضبط تشكيلا عصابيا لاتهامه بغسل 31 مليون جنيه السبت، 08 أكتوبر 2022 12:07 م
Trending Plus
سلاح الجو الإسرائيلى يعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من اليمن السبت، 17 مايو 2025 03:58 ص
دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا السبت، 17 مايو 2025 04:00 ص
برج الجدى.. حظك اليوم السبت 17 مايو: أَنصِت لنصائح زملائك السبت، 17 مايو 2025 12:07 ص
استشهاد 3 أشخاص بينهم طفلة في قصف للاحتلال غرب خان يونس بغزة السبت، 17 مايو 2025 12:54 ص
كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. 85 عاما على ميلاد عادل إمام السبت، 17 مايو 2025 12:17 ص
الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة السبت، 17 مايو 2025 01:30 ص
الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والأخير ساخرا: لست سعيد بذلك الجمعة، 16 مايو 2025 01:50 م
الأهلى يبلغ زيزو بموعد انتظامه فى التدريبات بعد أنباء رغبته البقاء فى الزمالك.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 01:19 م
إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة السبت، 17 مايو 2025 12:10 ص
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 17 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى السبت، 17 مايو 2025 12:00 ص
رويترز نقلا عن إن بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني لليبيا الجمعة، 16 مايو 2025 11:46 م
إنجاز علمى.. تعديل الحمض النووى لطفل بعد ولادته لإنقاذه من مرض وراثى الجمعة، 16 مايو 2025 11:26 م
إيه هو أخطر سن فى حياة الست؟.. حقائق مهمة فى بودكاست Plus 40 الجمعة، 16 مايو 2025 11:59 م
جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر الجمعة، 16 مايو 2025 10:47 م
استقالة 5 وزراء فى حكومة الوحدة الوطنية انحيازا لإرادة الشعب الليبى الجمعة، 16 مايو 2025 10:39 م
اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85 بملف خاص الجمعة، 16 مايو 2025 10:08 م
مودرن سبورت يفوز على الإسماعيلى 2 /1 ويصعب مهمة الدراويش فى الدورى.. فيديو الجمعة، 16 مايو 2025 10:16 م
شقيقة سعاد حسنى عن الخطاب المنسوب للسندريلا: مش خطها والورقة تبدو حديثة الجمعة، 16 مايو 2025 10:06 م
فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 147 ألف جنيه شهريا الجمعة، 16 مايو 2025 09:00 م
ريفيرو يحضر مباراة الأهلي والبنك باستاد القاهرة اليوم فى بطولة الدوري
غداً.. متحف آثار الغردقة يستقبل زواره مجاناً بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف
الأهلي يواجه الخلود فى الدوري السعودي اليوم
أجمل شواطئ مصر فى مطروح والساحل الشمالى تستعد لاستقبال عشاقها.. مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة تتجمل لاستقبال ملايين المصطافين.. أجهزة المحافظة تستعد لبداية المصيف عقب امتحانات النقل بالمدارس.. صور
غزل المحلة يقرر توجيه الشكر لـ بابافاسيليو وجهازه المعاون عقب الهزيمة من الجونة
جوائز بطولة كأس عاصمة مصر قبل انطلاق منافسات دور الثمانية
عمرو دياب يطرب الجمهور بميدلى أغانى قديمة بحفله فى التجمع
إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة
تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع الصفقات المحلية لتدعيم الفريق
أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية.. الهند تدرس خفض حصة باكستان من مياه نهر السند.. بلومبيرج عن جولة ترامب الخليجية: كأنه فى بيته
أفكار ضد الرصاص.. عادل إمام بين زعامة الفن ومعركة الوعي
مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية
محمد صلاح يفتح أبواب ليفربول أمام دي بروين
اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85 بملف خاص
خارجية أمريكا: إدارة الولايات المتحدة تركز على وقف حرب غزة وتحسين المعيشة
فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 147 ألف جنيه شهريا
سعد الصغير يُحيى حفلين فى دبى.. اليوم وغدا
تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة
أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له
يسرا ولبلبة وميرفت أمين وشيرين نجمات في مشوار الزعيم عادل إمام
سلاح الجو الإسرائيلى يعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من اليمن السبت، 17 مايو 2025 03:58 ص
خصام ترامب ونتنياهو.. ماذا يعنى؟ السبت، 17 مايو 2025 03:46 ص
آخر تطورات أحداث ليبيا وقصة خطة عربات جدعون بغزة فى تغطية خاصة لليوم السابع السبت، 17 مايو 2025 02:58 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم السبت 17- 5- 2025 السبت، 17 مايو 2025 02:00 ص
ليبيا.. مجلس النواب الليبى يدعو الأعضاء إلى حضور جلسة الإثنين المقبل السبت، 17 مايو 2025 01:03 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم السبت 17- 5- 2025 السبت، 17 مايو 2025 01:00 ص
إنجاز علمى.. تعديل الحمض النووى لطفل بعد ولادته لإنقاذه من مرض وراثى الجمعة، 16 مايو 2025 11:26 م
شقيقة سعاد حسنى ترد على الخطاب المنسوب للسندريلا: مش خطها والورقة تبدو حديثة.. لا نطالب بشىء ولا داعى للحديث عن علاقة العندليب وسعاد فكلاهما بين يدى الله.. أسرة عبد الحليم حافظ: لا يوجد دليل مادى على زواجه الجمعة، 16 مايو 2025 11:00 م
اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85 بملف خاص الجمعة، 16 مايو 2025 10:08 م
الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا لمنع تحولها إلى دولة فاشلة الجمعة، 16 مايو 2025 09:49 م
موجة نزوح واسعة لمئات العائلات الفلسطينية من شمال قطاع غزة الجمعة، 16 مايو 2025 08:38 م
