الأموال العامة تضبط شخصا غسل 10 ملايين جنيه فى الإسكندرية
فيسبوك
واتساب
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:07 م
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص "المقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا، إتجار فى النقد الأجنبى"، والمقضى فيها بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه" ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال، حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية.
وكشفت قوات الامن قيام المتهم بشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، والقيام بالمعاملات المالية، من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 10 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
"الحبس والغرامة مش كفاية".. البرلمان يلزم الحكومة بتغليظ عقوبة التعدى على المال العام.. النواب: دور لجنة استرداد الأراضى "مهم ومحورى".. ويوصى بإنشاء إدارة "حماية الأصول" بأجهزة الدولة للحفاظ على ممتلكاتها السبت، 15 أكتوبر 2022 02:00 ص
مجلس الشيوخ: أموال صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة أموال عامة الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:48 م
الأموال العامة تضبط شخصا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:16 ص
الأموال العامة تضبط تشكيلا عصابيا لاتهامه بغسل 31 مليون جنيه السبت، 08 أكتوبر 2022 12:07 م
Trending Plus
صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025 الأحد، 06 يوليو 2025 06:08 ص
1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه.. تفاصيل الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص
أسباب ظهور حب الشباب فى الرقبة.. كيف تتخلص منه الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص
أذكار الصباح الأحد 6-7 - 2025.. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص
ريال مدريد يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا الأحد، 06 يوليو 2025 05:15 ص
سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق نادى ترامب للجولف الأحد، 06 يوليو 2025 03:41 ص
الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين الأحد، 06 يوليو 2025 02:58 ص
موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية الأحد، 06 يوليو 2025 02:09 ص
ريال مدريد يهزم دورتموند ويواجه باريس في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو الأحد، 06 يوليو 2025 01:06 ص
برج القوس.. حظك اليوم الأحد 6 يوليو: جدد حياتك الأحد، 06 يوليو 2025 12:00 ص
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 6 يوليو 2025 فى مصر الأحد، 06 يوليو 2025 12:00 ص
الريال ضد دورتموند.. جارسيا يفتتح أهداف الملكي في كأس العالم للأندية السبت، 05 يوليو 2025 11:16 م
إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم السبت، 05 يوليو 2025 11:11 م
ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن الفريضة في هيئتها؟.. دار الإفتاء تجيب السبت، 05 يوليو 2025 10:39 م
قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة السبت، 05 يوليو 2025 10:31 م
تنسيق الجامعات 2025.. دليل الطالب لاختبارات القدرات السبت، 05 يوليو 2025 10:19 م
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة السبت، 05 يوليو 2025 10:05 م
الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025 السبت، 05 يوليو 2025 09:43 م
جارسيا يقود هجوم الريال ضد دورتموند في كأس العالم للأندية.. ومبابي دكة السبت، 05 يوليو 2025 09:40 م
كيف نحول مخلفات القمح إلى كنوز اقتصادية وبيئية؟
صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025
كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع محمد أوناجم لاعب الزمالك السابق
ريال مدريد يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا
محمد مكي يرفع اللياقة البدنية للاعبي المقاولون استعدادا للموسم الجديد
إعلام عبري: نتنياهو طلب من الجيش الإسرائيلى إعداد خطة عمل لمعبر رفح بحلول يوم الخميس المقبل
اعرف حقوقك وواجباتك في العملية الانتخابية كما نص عليها الدستور
أجمل الشواطئ تقع على البحر المفتوح غربى مدينة مرسى مطروح.. شواطئ الكورنيش الجديد والأُبَيض وأم الرَخَم وعجيبة الأكثر بكارة وهدوء.. تتميز بالمياه النقية والرمال البيضاء والخصوصية وعدم الزحام.. صور
مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة
صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة
ريال مدريد يهزم دورتموند ويواجه باريس في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو
التحقيقات: المتهم بقتل عجوز فى الجيزة استغل تواجدها بمفردها لتنفيذ جريمته
إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم
وزارة الصحة تُصدر تحذيرات وقائية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة
على السعيد مديرا فنيا لفريق الكرة النسائية بالزمالك
وائل القبانى: أتعرض لحملة ممنهجة.. ولم أفش أسرار الزمالك
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 27 قتيلا بينهم 9 أطفال
لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور
وزارة التعليم: ورقة مفاهيم امتحان الإحصاء للثانوية داخل كراسة الأسئلة
محمد شريف ينفذ برنامجا تدريبيا خاصا استعدادا للظهور فى معسكر الأهلى الأحد، 06 يوليو 2025 06:30 ص
صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025 الأحد، 06 يوليو 2025 06:08 ص
%90 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص
ريال مدريد يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا الأحد، 06 يوليو 2025 05:15 ص
مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025 الأحد، 06 يوليو 2025 04:19 ص
جارسيا: تسجيل 4 أهداف بمونديال الأندية أمر رائع.. والتفاصيل تصنع الفارق الأحد، 06 يوليو 2025 03:20 ص
ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند 3-2 فى كأس العالم للأندية الأحد، 06 يوليو 2025 03:00 ص
الريال ضد دورتموند.. ألونسو ينتقد تراجع اللاعبين فى اللحظات الأخيرة الأحد، 06 يوليو 2025 02:32 ص
موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية الأحد، 06 يوليو 2025 02:09 ص
مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة الأحد، 06 يوليو 2025 02:00 ص
صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة الأحد، 06 يوليو 2025 01:56 ص
