"الداخلية" تضبط قضية غسل أموال بقيمة 11 مليون جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:57 ص
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى من خلال تعاقده مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت حوالى (2 مليون جنيه).
وكشفت التحريات إمتناع المتهم عن سداد المديونية المستحقة عليه، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية "تأسيس شركات، شراء العقارات، شراء السيارات" بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بــ(11 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
اعرف مصير متهم فى قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه الخميس، 13 أكتوبر 2022 08:00 ص
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.. اعرف التفاصيل الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:39 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:36 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.. تفاصيل الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:49 ص
Trending Plus
بالميراس ضد تشيلسي.. إستيفاو يحرز هدف التعادل ضد فريقه المستقبلى "فيديو" السبت، 05 يوليو 2025 05:34 ص
تشيلسى يتفوق على بالميراس بهدف فى الشوط الأول بمونديال الأندية.. فيديو السبت، 05 يوليو 2025 05:03 ص
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 11:25 م
تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 10:00 م
تنسيق الجامعات 2025.. 12 يوليو موعد انطلاق التقدم لحجز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 09:35 م
أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو الجمعة، 04 يوليو 2025 09:05 م
وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 05:56 م
المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حادث الإقليمى
أمور كيم كارداشيان وكاني ويست المُعلقة.. هل يحملان مشاعر لبعضهما بعد الطلاق؟
الموزع أحمد عادل يحتفل بتخرج ابنته كنزى من الجامعة في إسبانيا
المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي
جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور
اختبارات القدرات 2025.. موعد إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم للاختبارات
الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة.. مصرع وفقدان 47 شخصا في فيضانات تكساس الأمريكية.. البرتغال تودع جوتا وليفربول يخصص رحلة جوية لحضور الجنازة
نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات
البرتغال تودع جوتا اليوم.. وليفربول يخصص رحلة جوية لحضور الجنازة
مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع دورتموند.. وسان جيرمان أمام بايرن ميونخ
جلسة حاسمة بين فيريرا وجون إدوارد لتحديد ملامح الموسم الجديد للزمالك
الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة
استشارة الطبيب.. نصائح هيئة الدواء لاستخدام المكملات الغذائية بأمان
المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
ترامب يوقع على قانون خفض الضرائب والإنفاق "الكبير والجميل"
بالميراس ضد تشيلسي.. بالمر يفتتح أهداف البلوز بالدقيقة 16 "فيديو"
وفاة الممثل الأسترالي جوليان مكمان عن 56 عاما بعد صراع مع السرطان
رئيسة وزراء إيطاليا: الولايات المتحدة لم توقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
سلوفاكيا تمنع مجددا الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات جديدة على روسيا
اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى
مانشستر يونايتد يُعلن رسميًا تعاقده مع دييجو ليون السبت، 05 يوليو 2025 02:18 م
3 ملفات على طاولة يانيك فيريرا داخل الزمالك.. تعرف عليهم السبت، 05 يوليو 2025 01:45 م
تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب السبت، 05 يوليو 2025 01:30 م
نيفيز وكانسيلو يشاركان فى جنازة جوتا.. صور السبت، 05 يوليو 2025 01:04 م
التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بربع نهائى مونديال الأندية السبت، 05 يوليو 2025 01:00 م
تعرف على برنامج الأهلي للموسم الجديد وتفاصيل معسكر تونس السبت، 05 يوليو 2025 12:15 م
خوف صلاح من رحيل جوتا وصدمة برشلونة فى ويليامز الأبرز بصحف العالم السبت، 05 يوليو 2025 12:12 م
استئناف جنايات المحلة تُحيل أوراق سفاح السيدات بزفتى للمفتى للمرة الثانية السبت، 05 يوليو 2025 12:06 م
رشاقتك في الصيف.. هل شرب المياه مع الأكل يزيد الوزن؟ السبت، 05 يوليو 2025 12:00 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 5-7-2025 بمنافذ وزارة التموين السبت، 05 يوليو 2025 12:00 م
محكمة شمال بنها تتلقى 6 طلبات ترشح لعضوية مجلس الشيوخ السبت، 05 يوليو 2025 11:53 ص
