الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه
فيسبوك
واتساب
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل
الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:42 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات – المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريباً).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
اعرف مصير متهم فى قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه الخميس، 13 أكتوبر 2022 08:00 ص
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.. اعرف التفاصيل الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:39 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:36 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.. تفاصيل الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:49 ص
الداخلية تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة 123 مليون جنيه الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:57 ص
Trending Plus
هبوط أم ارتفاع.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر السبت، 05 يوليو 2025 12:00 ص
حر لا يطاق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر السبت، 05 يوليو 2025 12:00 ص
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 5 يوليو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى السبت، 05 يوليو 2025 12:00 ص
مصرع طفل صدمته سيارة والده أثناء لهوه فى البدرشين الجمعة، 04 يوليو 2025 11:46 م
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 11:25 م
تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 10:00 م
تنسيق الجامعات 2025.. 12 يوليو موعد انطلاق التقدم لحجز اختبارات القدرات الجمعة، 04 يوليو 2025 09:35 م
أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو الجمعة، 04 يوليو 2025 09:05 م
وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 05:56 م
إبراهيم عادل يتلقى عرضا من الدورى الفرنسى الجمعة، 04 يوليو 2025 09:09 م
الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين.. صور الجمعة، 04 يوليو 2025 10:32 م
هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها دون علمه؟.. يسرى جبر يجيب "فيديو" الجمعة، 04 يوليو 2025 06:06 م
إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 07:26 م
احنا الملوك.. شاهد كيف قدم الزمالك فارسه الجديد يانيك فيريرا مديرا فنيا الجمعة، 04 يوليو 2025 07:03 م
يسرا ولبلبة وتامر حسنى وإيمى سمير غانم والرداد فى حفل زفاف حفيد عادل إمام
مدرب فلومينينسى: تخطى الهلال لم يكن سهلا.. وعزيمة اللاعبين منحتنا التفوق
الزعيم عادل إمام يغيب عن حفل زفاف حفيده.. صور
I’m Glad My Mom Died مسلسل جديد لـ جينيفر أنيستون.. اعرف تفاصيله
محمد إمام وهشام ماجد ومعتز التونى فى حفل زفاف حفيد عادل إمام (صور)
رامى إمام يحتفل بزفاف حفيد عادل إمام بحضور المقربين
حر لا يطاق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر
مصرع طفل صدمته سيارة والده أثناء لهوه فى البدرشين
الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين.. صور
تنسيق الجامعات 2025.. خطوة بخطوة كيفية التقدم لحجز اختبارات القدرات
حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 – 7 – 2025
موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية
حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية
احنا الملوك.. شاهد كيف قدم الزمالك فارسه الجديد يانيك فيريرا مديرا فنيا
الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على لعدم تكرار خطأ وليد أزارو
جيش الاحتلال يعترف بمقتل وإصابة 4 جنود فى معارك بجنوب قطاع غزة
المصرى مينا رزق يفوز برئاسة المجلس التنفيذى للفاو لمدة 4 سنوات بالإجماع
جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة فى مصر الجديدة
وسط إجراءات الاحتلال المشددة.. 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى
محمد صلاح عن وفاة ديوجو جوتا: لساني عاجز عن التعبير.. لن أنساك أبداً
مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة السبت، 05 يوليو 2025 02:00 ص
مدرب فلومينينسى: تخطى الهلال لم يكن سهلا.. وعزيمة اللاعبين منحتنا التفوق السبت، 05 يوليو 2025 01:29 ص
ملخص وأهداف مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى كأس العالم للأندية السبت، 05 يوليو 2025 01:00 ص
أسعار العملات اليوم السبت 5-7-2025..الدولار بـ49.41 جنيه للبيع السبت، 05 يوليو 2025 01:00 ص
22 محكمة على مستوى الجمهورية تتلقى أوراق الترشيح للانتخابات مجلس الشيوخ من اليوم السبت، 05 يوليو 2025 12:43 ص
هيركوليس يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة فلومينينسي ضد الهلال السبت، 05 يوليو 2025 12:32 ص
الهلال السعودي يودع كأس العالم للأندية بالخسارة أمام فلومينينسي 2 - 1.. صور السبت، 05 يوليو 2025 12:12 ص
نجوم الفن يشاركون محمد فؤاد فرحته بزفاف ابنته فى أجواء احتفالية مميزة.. صور السبت، 05 يوليو 2025 12:02 ص
فلومينينسي ضد الهلال.. شباك الزعيم تستقبل الهدف الثانى فى الدقيقة 70 (فيديو) وصور الجمعة، 04 يوليو 2025 11:46 م
فلومينينسي ضد الهلال.. ليوناردو يسجل التعادل للزعيم فى الدقيقة 51.. صور الجمعة، 04 يوليو 2025 11:25 م
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة الجمعة، 04 يوليو 2025 11:25 م
