الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه
فيسبوك
واتساب
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل
الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:42 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات – المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريباً).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
اعرف مصير متهم فى قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه الخميس، 13 أكتوبر 2022 08:00 ص
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.. اعرف التفاصيل الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:39 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:36 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.. تفاصيل الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:49 ص
الداخلية تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة 123 مليون جنيه الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:57 ص
Trending Plus
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 بالبنوك المصرية الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:00 ص
ملخص وأهداف مباراة الريال ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:47 ص
تامر عاشور يطرب جمهور ليبيا فى حفل غنائى الخميس
الإنسان أولا.. مصر ترسم خريطتها التنموية حتى 2029.. اعرف تفاصيلها
حسام حسن يتابع المصابين لحسم مصيرهم أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو
احذر.. مخالفات مرورية تتيح سحب تراخيص السيارات أثناء السير على الطرق
محمد صلاح يستهدف تحطيم 7 أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي
الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة مودرن سبورت
السكة الحديد تطلق خدمة Premium Lounge لركاب القاهرة الإسكندرية
منتخب الشباب يستدعى المحترفين لمعسكر سبتمبر استعدادا لكأس العالم
فيلم F1: The Movie لـ برلد بيت يحقق 590 مليون دولار عالميا
وائل جسار يحيى حفلاً غنائياً فى فرنسا نهاية أغسطس
الزمالك ضد مودرن سبورت.. موعد المباراة والقناة الناقلة
الأهلى ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
تعديل موعد جنازة والد محمد الشناوي إلى بعد صلاة الظهر بكفر الشيخ
بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها
تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة الإعلامية شيماء جمال.. والأسرة تعلن موعد العزاء
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا يوم السبت 23 أغسطس
بريطانيا تعرض نشر قوات لحماية أجواء وموانئ أوكرانيا خلال محادثات البنتاجون
حياة كريمة فى البلد.. تجهيز وتشغيل 10 وحدات صحية ببنى سويف.. توريد تجهيزات طبية وغير طبية لـ10 وحدات أخرى.. افتتاح 4 وحدات لذوى الهمم بـ 4 مراكز.. والشريف أول وحدة طب أسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.. صور
تفاصيل مشروع خط سكة حديد "الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس"
محمد صلاح: الموسم الماضى كان الأفضل فى مسيرتى.. وهذه نصيحتى للشباب
محمد صلاح يستهدف تحطيم 7 أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي الأربعاء، 20 أغسطس 2025 09:00 ص
عربات جدعون 2.. وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى يوافق على خطة احتلال غزة الأربعاء، 20 أغسطس 2025 08:57 ص
فرصة للتصالح.. شهر ونصف قبل الفصل فى الحجر على نوال الدجوي الأربعاء، 20 أغسطس 2025 08:00 ص
مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية والعكس اليوم الأربعاء 20-8-2025 الأربعاء، 20 أغسطس 2025 04:00 ص
محمد صلاح يزين قائمة تاريخية جديدة في الدوري الإنجليزي الأربعاء، 20 أغسطس 2025 03:00 ص
مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الأربعاء 20-8-2025 الأربعاء، 20 أغسطس 2025 02:00 ص
ريال مدريد يفتتح الدوري الإسباني بفوز صعب على أوساسونا.. فيديو الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:05 ص
7 معلومات عن واقعة مطاردة 4 شباب لسيارة فتيات بطريق الواحات .. اعرفها الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 10:30 م
تفاصيل وفاة والد محمد الشناوى حارس الأهلى فى حادث سير.. فيديو الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 10:00 م
مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير بطريق الواحات الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 08:35 م
مسعف وسائق ببنى سويف يعثران على مليون و500 ألف جنيه فى حادث سير.. صور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 08:06 م
