الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه بالغربية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:49 ص
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بإستغلاله طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية المخولة إليه بحكم وظيفته مما مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة ، ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال شراء (قطع الأراضى – تأسيس الشركات - شراء السيارات والمقطورات - معاملات مالية "من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك") .
و تقدرأفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ(12 مليون جنيه تقريباً).
الداخلية تضبط 14 طنا من السلع لعدم الإعلان عن الأسعار الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:53 م
الداخلية تضبط 1483 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:19 م
الداخلية تضبط عناصر إجرامية تبيع ألعابا نارية فى القاهرة الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:15 م
الداخلية تضبط 165 قطعة سلاح و258 قضية مخدرات الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:14 م
Trending Plus
إعلان بغداد.. فلسطين عصب الأمة وقضيتها المركزية السبت، 17 مايو 2025 04:57 م
سعر الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025.. وفقا لآخر التحديثات السبت، 17 مايو 2025 04:51 م
فتاوى الأضاحى.. تعرف على كل ما يخص الأضحية من دار الإفتاء × 21 معلومة السبت، 17 مايو 2025 04:00 م
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والبنك فى الدورى الليلة السبت، 17 مايو 2025 03:20 م
وزارة التعليم: التقديم لأولى ابتدائى وKG1 إلكترونيا أول يونيو السبت، 17 مايو 2025 03:19 م
1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم السبت، 17 مايو 2025 03:16 م
طقس غد.. انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة ببعض المناطق واستمرارة الموجة الحارة جنوبا السبت، 17 مايو 2025 03:13 م
انتبه لكمية الملح فى طعامك.. الصحة العالمية تحذر: موجود باللحوم المصنعة والصلصة السبت، 17 مايو 2025 02:50 م
أمتنا تواجه تحديات مصيرية.. رسائل الرئيس السيسى بالقمة العربية ببغداد.. إنفوجراف السبت، 17 مايو 2025 02:47 م
الزمالك يفاوض ميشالاك على مستحقاته تجنباً لإيقاف قيد جديد السبت، 17 مايو 2025 02:30 م
جدول مواعيد القطارات الإضافية فى عيد الأضحى المبارك السبت، 17 مايو 2025 02:16 م
وزيرة التضامن تعلن سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة غدا السبت، 17 مايو 2025 02:14 م
الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف السبت، 17 مايو 2025 01:30 م
داخلين على امتحانات أخر السنة.. 10 خطوات لتخلص طفلك من التوتر أثناء المذاكرة السبت، 17 مايو 2025 01:30 م
الرئيس السيسى بقمة بغداد: المنطقة تواجه تحديات معقدة وظروف غير مسبوقة السبت، 17 مايو 2025 01:01 م
الإحصاء: 18.3% ارتفاعاً فى حجم الصادرات المصرية إلى العراق خلال عام 2024 السبت، 17 مايو 2025 12:54 م
غلق شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام السبت، 17 مايو 2025 12:56 م
أرقام الأهلي في الدوري قبل مواجهة البنك الليلة.. إنفو جراف السبت، 17 مايو 2025 12:15 م
عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج السبت، 17 مايو 2025 12:46 م
وزير الثقافة يقرر غلق 120 وحدة ثقافية بالمحافظات.. ويؤكد: لا تقوم بدورها السبت، 17 مايو 2025 12:37 م
إعلان بغداد.. القمة العربية تدعم عقد مؤتمر دولى بالقاهرة للتعافى المبكر فى غزة
وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى
السعودية أمام القمة العربية: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين تحت أى ظرف
السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد وابتزاز فتاة فى سوهاج عبر فيس بوك
القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت
نص كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية ببغداد: أمتنا تواجه تحديات مصيرية
الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف
انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
زيزو يواصل الانتظام فى مران الزمالك لليوم 14 والرمادى يتمسك بقراره
ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم
ألونسو يسعى لإنهاء مسيرته مع ليفركوزن بإنجاز تاريخي
وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات
مش بس التهور.. القيادة ببطء تؤدي للحبس وسحب رخصة السيارة فى قانون المرور الجديد
قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"
الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة
غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك
خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر
5 معلومات عن مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile
ما حكم الاقتراض للأضحية؟.. دار الإفتاء توضح مشروعية الأضحية.. وحكمها والمختار للفتوى فى حكم الأضحية.. وتكشف عن آراء المذاهب الفقهية فى ضابط القدرة والاستطاعة والاقتراض للأضحية
الرئيس السيسى يتوجه إلى بغداد اليوم لحضور القمة العربية
إعلان بغداد.. القمة العربية تدعم عقد مؤتمر دولى بالقاهرة للتعافى المبكر فى غزة السبت، 17 مايو 2025 05:02 م
على هامش القمة العربية.. رئيس وزراء لبنان يلتقى نظيره الإسبانى السبت، 17 مايو 2025 05:00 م
المؤتمر: قمة بغداد تُعيد صدراة القضية الفلسطينية للمشهد مرة أخرى السبت، 17 مايو 2025 05:00 م
"المصريين الأحرار": كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية وثيقة سياسية شاملة السبت، 17 مايو 2025 04:59 م
الرئيس السيسى يصل بسلامة الله لأرض الوطن بعد مشاركته بالقمة العربية بالعراق السبت، 17 مايو 2025 04:58 م
إعلان بغداد.. فلسطين عصب الأمة وقضيتها المركزية السبت، 17 مايو 2025 04:57 م
حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسى فى قمة بغداد تعكس موقف مصر تجاه قضايا الأمة السبت، 17 مايو 2025 04:35 م
برلمانى: مشاركة الرئيس بقمة بغداد امتداد لدور مصر فى دعم وحدة الصف العربى السبت، 17 مايو 2025 04:30 م
تيسير مطر: كلمة الرئيس ترجمة واضحة لمواقف ثابتة.. وتوحيد الموقف العربي "مهم" لصياغة رؤيته المستقبلية السبت، 17 مايو 2025 04:29 م
الرئيس الفلسطيني يجتمع مع رئيس وزراء إسبانيا على هامش القمة العربية السبت، 17 مايو 2025 04:19 م
حزب السادات: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية تجسيد لقيادة سياسية رشيدة وموقف عربى أصيل السبت، 17 مايو 2025 04:12 م
