الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه بالإسكندرية
كتب محمود عبد الراضي
الخميس، 10 نوفمبر 2022 06:43 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
وتم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات - إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك) بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية فى الغربية الخميس، 10 نوفمبر 2022 06:24 م
المشدد 10 سنوات لحارس بشركة أمن لحيازته 30 طربة حشيش بالإسكندرية الخميس، 10 نوفمبر 2022 05:02 م
شرطة المرافق تشن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات فى الجيزة الخميس، 10 نوفمبر 2022 04:07 م
مباحث التموين تواصل حملات ضبط المتهمين بالغش التجارى فى الجيزة الخميس، 10 نوفمبر 2022 04:02 م
Trending Plus
ضحايا ومصابين فى فيضانات وسيول جارفة تضرب الجزائر.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 08:42 م
جنوب أفريقيا تهزم نيجيريا وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا في انتظار الفائز من مصر والمغرب الخميس، 15 مايو 2025 08:04 م
تحذيرات قوية من الأرصاد.. 48 ساعة من الحر الشديد ونشاط للرياح والأتربة.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 07:00 م
"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس الخميس، 15 مايو 2025 06:17 م
إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي الخميس، 15 مايو 2025 06:16 م
تقرير الصحة العالمية 2025 يكشف انخفاض متوسط العمر نتيجة "اكتئاب كورونا" الخميس، 15 مايو 2025 06:30 م
"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل الخميس، 15 مايو 2025 05:53 م
حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 4 أيام الخميس، 15 مايو 2025 05:51 م
حسام المندوه لـ "اليوم السابع": حل أزمة القيد في الزمالك قريباً الخميس، 15 مايو 2025 05:22 م
إنفوجراف.. إعلان مسابقة معلمى الحصة فى يونيو ورفع سن التقدم لـ 45 عاما الخميس، 15 مايو 2025 05:00 م
مصطفى محمد يرفض خوض الجولة الختامية للدوري الفرنسي بسبب دعم المثليين الخميس، 15 مايو 2025 04:47 م
ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 04:13 م
اصحى بنغمة لطيفة.. دراسة: الاستيقاظ على المنبه هايجيبلك الضغط الخميس، 15 مايو 2025 04:00 م
طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك الخميس، 15 مايو 2025 04:00 م
موعد مباراة الأهلي والبنك في دوري nile والقنوات الناقلة
محمد معروف حكما لمباراة سموحة والاتحاد فى ديربي الإسكندرية
18 صورة من حفل زفاف هيا كتكت ابنة أمل رزق بحضور نجوم الفن
برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 فى تاريخه بعد فوزه على إسبانيول
فيفى عبده تشعل حفل زفاف ابنة أمل رزق بالرقص على الأغانى الأجنبية (صور)
موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر
6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها
موعد مباريات بيراميدز المتبقية في بطولة الدوري الممتاز
تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة
ما هي المواد 7 و14 بشأن الانسحاب التي طالبت لجنة التظلمات بتعديلها؟
خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية
لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم
هيكلة برشلونة تطيح بـ 8 لاعبين خارج الكامب نو
بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات
"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس
جابر القرموطي بيكلم القطة.. الإعلامى الكبير يتجول فى الشوارع ليطعم القطط والكلاب.. يبدأ رحلته بعدة أماكن.. القطط تلتف حوله كالأطفال بمجرد وصوله.. سر أغلى حذاء عنده.. وهذه رسالته لأصحاب القلوب القاسية.. فيديو
البدري: لم أفسخ عقدي مع أهلي طرابلس.. وسعيد لمطالبة جماهير الأهلي بعودتي
القاهرة السينمائي يشارك في جلسة FIAPF بمهرجان كان لتعزيز التعاون
كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم 16- 5- 2025 الجمعة، 16 مايو 2025 01:00 ص
برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 فى تاريخه بعد فوزه على إسبانيول الجمعة، 16 مايو 2025 12:41 ص
الاتحاد يهزم الرائد 3 - 1 ويتوج بطلا للدوري السعودي للمحترفين الخميس، 15 مايو 2025 11:08 م
منتخب مصر يخسر من المغرب 0-1 فى نصف نهائى كأس أفريقيا للشباب الخميس، 15 مايو 2025 11:05 م
6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها الخميس، 15 مايو 2025 11:00 م
جدول ترتيب الدورى المصرى بعد قرار لجنة التظلمات.. الأهلى يتصدر الخميس، 15 مايو 2025 10:43 م
مفيش إعادة مباراة.. ومفيش خصم نقاط.. قرارات لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة الخميس، 15 مايو 2025 10:36 م
تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة الخميس، 15 مايو 2025 10:29 م
بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري الخميس، 15 مايو 2025 10:19 م
تفاصيل إحالة مسئولين بالاتحاد المصرى للكاراتيه لمحكمة الجنح بتهمة الإهمال.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 10:00 م
لجنة التظلمات ترفض إعادة مباراة القمة وتكتفى بنقاط هزيمة الأهلى أمام الزمالك الخميس، 15 مايو 2025 09:43 م
