الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه
فيسبوك
واتساب
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
السبت، 12 نوفمبر 2022 12:10 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
وتبين محاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية - إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك) بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، ىحيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 مليون جنيه).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
القبض على متهم بغسيل الأموال بقيمة 4 ملايين جنيه الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:23 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:34 م
عقوبة قاسية تنتظر موظفا متهما بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.. اعرفها السبت، 22 أكتوبر 2022 09:00 ص
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 31 مليون جنيه الجمعة، 21 أكتوبر 2022 05:00 ص
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:42 م
Trending Plus
القاهرة: المساس بمؤسسات الدولة السودانية خط أحمر آخر لمصر الخميس، 18 ديسمبر 2025 02:42 م
الحكومة ترد على شائعات تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة قطرية الخميس، 18 ديسمبر 2025 02:03 م
الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق الخميس، 18 ديسمبر 2025 03:28 م
إبطال نتيجة اللجنة 9 بالأهرام و49 العمرانية لما شابهما من تجاوزات انتخابية الخميس، 18 ديسمبر 2025 02:10 م
تراجع سعر الذهب 11 جنيها اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 فى مصر الخميس، 18 ديسمبر 2025 01:00 م
الجمعة 20 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر المبارك الخميس، 18 ديسمبر 2025 12:20 م
تنبيه عاجل.. أربعينية الشتاء الباردة تضرب مبكرًا والحرارة تنخفض تحت 10درجات الخميس، 18 ديسمبر 2025 09:35 ص
الشرطة تعزز التواجد حول اللجان الانتخابية لضمان أمن الناخبين الخميس، 18 ديسمبر 2025 07:00 ص
خروج قطار عن القضبان بمحطة الحامول فى المنوفية الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 12:35 م
فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 11:16 ص
ظاهرة فلكية نادرة.. الأقصر على موعد مع تعامد الشمس على الكرنك 21 ديسمبر الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 02:00 ص
مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكى قرب بوسطن بطلق نارى الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 02:03 ص
فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:00 ص
قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:30 ص
زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 07:00 ص
تشييع جثمان نيفين مندور بحضور المقربين.. صور
حقيقة بيع حسام عبد المجيد وبيزيرا لحل الأزمة المالية فى الزمالك
التشكيل الرسمي لمباراة الأردن ضد المغرب في نهائي كأس العرب 2025
تصعيد غير مسبوق.. الحريديم يهاجمون حافلة جنود خلال مواجهات فى القدس
كأس العرب.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات بسبب سوء الأحوال الجوية
وصول جثمان الفنانة نيفين مندور لمسجد عمرو بن العاص لتشييع الجنازة
الطقس غدا.. تغيرات حادة بدرجات الحرارة تفاجئ المدن الجديدة والصغرى بالقاهرة 11
الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق
الهيئة الوطنية تعلن نتيحة انتخابات البحيرة فى الـ 30 دائرة الملغاة.. صور
بيان مصر بشأن السودان: هناك خطوطاً حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها
الهيئة الوطنية تعلن نتيجة انتخابات المنيا فى الـ 30 دائرة الملغاة
الهيئة الوطنية تعلن نتيحة انتخابات الجيزة فى الـ 30 دائرة الملغاة
الزمالك يوضح موقف محمود بنتايج وعبد الحميد معالى
الحكومة ترد على شائعات تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة قطرية
الجريدة الرسمية تنشر أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بجلسة 6 ديسمبر
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025
مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2025 بالمغرب
مواعيد مباريات اليوم.. نهائى كأس العرب 2025 والسوبر الإيطالى
تنبيه عاجل.. أربعينية الشتاء الباردة تضرب مبكرًا والحرارة تنخفض تحت 10درجات
مطاردة مثيرة على كوبرى الجيزة تنهى مخبأ تجار مخدرات
كاف يمنح صلاح شهادة مشاركة منتخب مصر بالنسخة 35 من أمم أفريقيا الخميس، 18 ديسمبر 2025 06:04 م
آخر سعر للذهب فى بداية التعاملات المسائية الخميس، 18 ديسمبر 2025 05:30 م
رئيس الوزراء يزور لبنان ويلتقى الرئيس اللبناني بقصر بعبدا غدا الخميس، 18 ديسمبر 2025 05:25 م
ضياء رشوان: صفقة الغاز مع إسرائيل محل نقاش وتخضع لمصالح مصر الوطنية الخميس، 18 ديسمبر 2025 05:23 م
عصابة المراهقين.. 200 شاب يسرقون متجرا بأستراليا فى وضح النهار الخميس، 18 ديسمبر 2025 05:00 م
أرقام محمد صلاح فى كأس أمم أفريقيا قبل نسخة المغرب 2025 الخميس، 18 ديسمبر 2025 05:00 م
رئيس الوزراء: نعمل على تحسين تجربة السائح منذ دخوله المطار وحتى عودته لبلاده الخميس، 18 ديسمبر 2025 04:57 م
رئيس الوزراء: بدء طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل من قِبل القطاع الخاص الخميس، 18 ديسمبر 2025 04:55 م
الإحصاء: صادرات مصر إلى السودان ترتفع لـ760.2 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر الخميس، 18 ديسمبر 2025 04:44 م
نتائج 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب بالأسماء.. إنفوجراف الخميس، 18 ديسمبر 2025 04:43 م
كبيرة موظفى ترامب تهاجم الإعلام بعد تصريح «مدمن الكحول».. ماذا حدث؟ الخميس، 18 ديسمبر 2025 04:38 م
