الداخلية تضبط جرائم توظيف أموال وتربح واحتيال بقيمة نصف مليون جنيه
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل
الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 07:00 ص
وجهت الداخلية حملات مكبرة في مجال قضايا الأموال العامة، حيث نجحت في ضبط (194) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة (اتجار فى النقد الأجنبى – تعامل فى النقد الأجنبى – توظيف أموال – تهريب جمركى – اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – تربح وتربيح الغير- غسل أموال – كسب غير مشروع- بطاقات الائتمان- احتيال عبر الإنترنت) بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (486,263,008 جنيه).
نص قانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسل الأموال، على حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط فى هذه الجرائم التى يتم من خلالها تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير الشرعية، وقد نص القانون على عقوبات تصل للحبس بجانب إقرار غرامات مالية على المتورطين فى هذه الجريمة.
وفيما يلى أهم العقوبات الحاسمة التى تطبق على المخالفين لأحكام هذا القانون:
1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.
4. غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.
الداخلية تضبط جرائم أموال عامة بقيمة 15 مليار جنيه خلال شهر السبت، 12 نوفمبر 2022 01:12 م
لصوص المال العام.. تجديد حبس المتهمين بسرقة خط بترول فى الصف 15 يوما الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:47 ص
لصوص المال العام.. حبس 5 متهمين بسرقة خط بترول فى الصف بالجيزة 4 أيام السبت، 05 نوفمبر 2022 11:19 ص
الأموال العامة تضبط شخصا لاتهامه بغسـل 5 ملايين جنيه.. تفاصيل الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:03 م
Trending Plus
5 معلومات عن عصابة مخدرات غسلت 280 مليون جنيه فى أنشطة مشروعة الخميس، 15 مايو 2025 05:00 ص
قبل فوات الآوان.. اليوم آخر موعد للتقديم فى مسابقة الأب القدوة 2025 الخميس، 15 مايو 2025 05:30 ص
"التضامن" تبدأ صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر الأولى بالرعاية اليوم الخميس، 15 مايو 2025 07:00 ص
180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا الخميس، 15 مايو 2025 07:00 ص
قناة السويس تبدأ منح تخفيضات 15% على عبور السفن العملاقة لمدة 90 يومًا الخميس، 15 مايو 2025 07:30 ص
موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا الخميس، 15 مايو 2025 02:27 ص
العاصفة شيماء.. الأرصاد تكشف حقيقة تأثر البلاد بعواصف جوية (فيديو) الخميس، 15 مايو 2025 01:20 ص
فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا الخميس، 15 مايو 2025 02:01 ص
أسعار الذهب تواصل الانهيار بعد الانفراجة التجارية بين أمريكا والصين.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 12:30 ص
"حر نار نهارا متعدل ليلا".. حالة الطقس اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى مصر الخميس، 15 مايو 2025 12:00 ص
قبل الزحمة.. طرق حجز قطارات العيد ومواعيدها على خطوط السكة الحديد الخميس، 15 مايو 2025 01:00 ص
فرص عمل فى الأردن للمصريين برواتب تصل لـ500 دينار.. قدم الآن الخميس، 15 مايو 2025 02:30 ص
تغيرات محدودة وطفيفة فى سعر الدولار اليوم الخميس 15 مايو 2025 الخميس، 15 مايو 2025 02:00 ص
50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة الخميس، 15 مايو 2025 03:00 ص
الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة الخميس، 15 مايو 2025 02:00 ص
الفوضى تسيطر على شوارع ليبيا وطرابلس تتحول لمدينة أشباح الخميس، 15 مايو 2025 12:00 ص
بولونيا يحقق المفاجأة ويتوج بكأس إيطاليا على حساب ميلان (فيديو) الخميس، 15 مايو 2025 12:16 ص
موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة الخميس، 15 مايو 2025 01:30 ص
ريال مدريد يقلب الطاولة على مايوركا ويحافظ على آماله فى المنافسة على لقب الليجا الخميس، 15 مايو 2025 12:40 ص
15-5-2025.. متى يشير الهوس بالأرقام لاضطراب نفسى الخميس، 15 مايو 2025 12:00 ص
الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة مودرن سبورت
180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا
"التضامن" تبدأ صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر الأولى بالرعاية اليوم
أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية
الأهلي يكثف مفاوضاته لتدعيم الدفاع ويفاضل بين ياسين والجزار
حدث فى مثل هذا اليوم.. ذكرى النكبة الفلسطينية
الإمارات تنفذ إخلاء طبيا عاجلا لـ 188 مريضا من غزة
حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)
القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم الخميس في كأس أمم أفريقيا للشباب
بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟
موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا
فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا
الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة
أول صور لوصول حسام البدرى من ليبيا بعد الأزمة الأخيرة
"حر نار نهارا متعدل ليلا".. حالة الطقس اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى مصر
مودرن سبورت يكشف موقفه من إلغاء الهبوط هذا الموسم
وفاة عبد الله محمد بطل مصر فى التجديف والاتحاد ينعيه.. صور
تحويل طفل تعدى جده عليه بشبرا الخيمة للطب الشرعى
مانشستر يونايتد يسابق الزمن لتجهيز المدافعين قبل نهائي اليوروباليج
أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)
قناة السويس تبدأ منح تخفيضات 15% على عبور السفن العملاقة لمدة 90 يومًا الخميس، 15 مايو 2025 07:30 ص
لجنة التظلمات تحسم اليوم مصير شكاوى الأهلى والزمالك وبيراميدز في أزمة القمة الخميس، 15 مايو 2025 07:00 ص
بعد تأييد الإعدام.. رحلة قضية قاتل سلمى بهجت فتاة الشرقية الخميس، 15 مايو 2025 07:00 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم 15- 5- 2025 الخميس، 15 مايو 2025 05:30 ص
مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم 15- 5- 2025 الخميس، 15 مايو 2025 02:30 ص
بولونيا يحقق المفاجأة ويتوج بكأس إيطاليا على حساب ميلان (فيديو) الخميس، 15 مايو 2025 12:16 ص
10 خطوات للحفاظ على طرمبة البنزين لفترة طويلة "فيديو" الأربعاء، 14 مايو 2025 11:00 م
ميلان ضد بولونيا.. شوط أول سلبى فى نهائي كأس إيطاليا الأربعاء، 14 مايو 2025 10:57 م
التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ضد بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا الأربعاء، 14 مايو 2025 09:20 م
عاجل.. موجة شديدة الحرارة الجمعة والسبت والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة الأربعاء، 14 مايو 2025 08:41 م
الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة الأربعاء، 14 مايو 2025 08:04 م
