أخفى أمواله فى العقارات.. التحقيق مع متهم بغسل 20مليون جنيه من تجارة العملة
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 04:00 ص
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع صاحب شركة استيراد وتصدير قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنية.
تمكنت الجهات الأمنية المختصة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص صاحب شركة للاستيراد والتصدير) وذلك لقيامه بالإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه بالإسكندرية الخميس، 10 نوفمبر 2022 06:43 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال من تجارة العملة بقيمة 6 ملايين جنيه فى البحيرة الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:00 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:30 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه فى الغربية الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:28 م
Trending Plus
الطقس اليوم.. شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص
ريبيرو يرفض صفقات تدعيم الجبهة اليمنى للأهلى بسبب هانى وعمر كمال الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص
وصول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة إلى لجان الثانوية العامة بالجيزة الأحد، 06 يوليو 2025 07:56 ص
طلاب الثانوية نظام قديم يؤدون اليوم امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 ص
49.38 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأحد 6 يوليو 2025 بالبنك المركزى الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص
كيف نحول مخلفات القمح إلى كنوز اقتصادية وبيئية؟ الأحد، 06 يوليو 2025 06:30 ص
صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025 الأحد، 06 يوليو 2025 06:08 ص
1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه.. تفاصيل الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص
أسباب ظهور حب الشباب فى الرقبة.. كيف تتخلص منه الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص
أذكار الصباح الأحد 6-7 - 2025.. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص
ريال مدريد يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا الأحد، 06 يوليو 2025 05:15 ص
اليوم.. طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الجغرافيا الأحد، 06 يوليو 2025 05:00 ص
سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق نادى ترامب للجولف الأحد، 06 يوليو 2025 03:41 ص
الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين الأحد، 06 يوليو 2025 02:58 ص
موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية الأحد، 06 يوليو 2025 02:09 ص
ريال مدريد يهزم دورتموند ويواجه باريس في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو الأحد، 06 يوليو 2025 01:06 ص
برج القوس.. حظك اليوم الأحد 6 يوليو: جدد حياتك الأحد، 06 يوليو 2025 12:00 ص
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 6 يوليو 2025 فى مصر الأحد، 06 يوليو 2025 12:00 ص
الريال ضد دورتموند.. جارسيا يفتتح أهداف الملكي في كأس العالم للأندية السبت، 05 يوليو 2025 11:16 م
ريبيرو يرفض صفقات تدعيم الجبهة اليمنى للأهلى بسبب هانى وعمر كمال
القاهرة توقف البناء فى هذه المناطق لرصد محاولات البناء المخالف.. المحافظ يقيل رئيس حى دار السلام ومهندسين بالمقم.. ويؤكد: تحويل المقاولين المخالفين للنيابة وتنشيط أعمال الرصد والمتابعة وإجراء حاسم ضد المخالف
مدارس الثانوية العامة ببنى سويف تقبل الحاصلين على الإعدادية بمجموع 232 درجة
"ياقلبي يامحظوظ".. كليب جديد لـ واما بتوقيع محمود أنور وعمرو المصرى ومحمد ياسر
طلاب الثانوية نظام قديم يؤدون اليوم امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس
استمرار تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثانى على التوالى
وزير خارجية بريطانيا يصل إلى الكويت فى مستهل زيارة رسمية
كيف نحول مخلفات القمح إلى كنوز اقتصادية وبيئية؟
1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه.. تفاصيل
ريال مدريد يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا
رادار المرور يلتقط 1012 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة
اليوم.. طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الجغرافيا
جارسيا: تسجيل 4 أهداف بمونديال الأندية أمر رائع.. والتفاصيل تصنع الفارق
وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو
ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند 3-2 فى كأس العالم للأندية
موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية
صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة
فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل
الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض
توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى
وزارة التعليم تتابع وصول أسئلة امتحان الرياضيات والجيولوجيا للجان الثانوية الأحد، 06 يوليو 2025 08:16 ص
توافد طلاب الثانوية العامة بالجيزة على اللجان لأداء امتحان الرياضيات البحتة الأحد، 06 يوليو 2025 08:15 ص
ريبيرو يرفض صفقات تدعيم الجبهة اليمنى للأهلى بسبب هانى وعمر كمال الأحد، 06 يوليو 2025 08:00 ص
وصول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة إلى لجان الثانوية العامة بالجيزة الأحد، 06 يوليو 2025 07:56 ص
7 مستشفيات مخصصة للكشف الطبى للمرشحين بالقليوبية لانتخابات مجلس الشيوخ الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 ص
طلاب الثانوية نظام قديم يؤدون اليوم امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 ص
التعليم تواصل تصحيح كراسات الإجابة فى الفيزياء والتاريخ واللغة الأولى للثانوية.. تقدير الأسئلة المقالية إلكترونيا ويدويا للتأكد من تطابق درجات الأسئلة.. والطلاب يؤدون امتحان فرع الرياضيات البحتة بعد دمج الكتاب الأحد، 06 يوليو 2025 07:00 ص
محمد شريف ينفذ برنامجا تدريبيا خاصا استعدادا للظهور فى معسكر الأهلى الأحد، 06 يوليو 2025 06:30 ص
صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025 الأحد، 06 يوليو 2025 06:08 ص
%90 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط جرائم الغش التجارى الأحد، 06 يوليو 2025 06:00 ص
ريال مدريد يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا الأحد، 06 يوليو 2025 05:15 ص
