الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 8 ملايين جنيه بالإسكندرية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
الجمعة، 18 نوفمبر 2022 12:36 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.. حيث تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "محلية - أجنبية " ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات - بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8 مليون جنيه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 12:09 م
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه السبت، 12 نوفمبر 2022 12:10 م
القبض على متهم بغسيل الأموال بقيمة 4 ملايين جنيه الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:23 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:34 م
Trending Plus
توقعات سعر الذهب اليوم فى مصر.. يستهدف 4600 جنيه للجرام عيار 21 الجمعة، 16 مايو 2025 07:00 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية الجمعة، 16 مايو 2025 06:01 ص
قمة نارية تجمع تشيلسي ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي الليلة الجمعة، 16 مايو 2025 07:00 ص
سنن يوم الجمعة.. الاغتسال والتطيب وقراءة سورة الكهف ولبس أحسن الثياب الجمعة، 16 مايو 2025 07:00 ص
آبل تحضر لثورة تكنولوجية فى 2027.. آيفون زجاجي بالكامل وآخر قابل للطي الجمعة، 16 مايو 2025 07:00 ص
لو عندك قلق.. إزاى تعالج نفسك من طعامك الجمعة، 16 مايو 2025 07:00 ص
الأشعة المقطعية.. لماذا لا يجب أن تخضع لها إلا عند الضرورة؟ الجمعة، 16 مايو 2025 07:00 ص
الثانوية العامة 2025.. الأسئلة موحدة ومختلفة فى توزيعها بالنماذج الامتحانية الجمعة، 16 مايو 2025 06:30 ص
تفاصيل قرار الزمالك باللجوء للمحكمة الرياضية الدولية ردا على التظلمات.. فيديو الجمعة، 16 مايو 2025 06:00 ص
أذكار الصباح.. حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الجمعة، 16 مايو 2025 06:00 ص
ماذا يحدث فى جسمك عند تقليل الملح.. فوائد لا تتوقعها الجمعة، 16 مايو 2025 06:00 ص
الطلاق الغيابى يثير الجدل بعد أزمة بوسى شلبى وأسرة الفنان محمود عبد العزيز الجمعة، 16 مايو 2025 05:30 ص
بعد موجة تراجع.. أسعار الذهب تستقر فى مصر وتتأثر بتطورات السوق العالمية الجمعة، 16 مايو 2025 05:00 ص
قانون العمل.. غرامة تصل 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة شروط الإعلانات عن الوظائف الجمعة، 16 مايو 2025 05:00 ص
ما هي أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025؟ الجمعة، 16 مايو 2025 05:00 ص
ضحايا ومصابين فى فيضانات وسيول جارفة تضرب الجزائر.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 08:42 م
جنوب أفريقيا تهزم نيجيريا وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا في انتظار الفائز من مصر والمغرب الخميس، 15 مايو 2025 08:04 م
تحذيرات قوية من الأرصاد.. 48 ساعة من الحر الشديد ونشاط للرياح والأتربة.. فيديو الخميس، 15 مايو 2025 07:00 م
"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس الخميس، 15 مايو 2025 06:17 م
إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي الخميس، 15 مايو 2025 06:16 م
السعودية تدين مواصلة إسرائيل تصعيدها العسكري ضد المدنيين العزل في خان یونس
الثانوية العامة 2025.. الأسئلة موحدة ومختلفة فى توزيعها بالنماذج الامتحانية
الأهلي يعسكر اليوم استعداداً لمواجهة البنك في الدوري
من ملاعب الكرة إلى ساحات المحاكم.. على غزال بين قضبان العدالة
إنبي يواجه طلائع الجيش في الجولة السابعة من مجموعة الهبوط ببطولة الدوري
الطلاق الغيابى يثير الجدل بعد أزمة بوسى شلبى وأسرة الفنان محمود عبد العزيز
قانون العمل.. غرامة تصل 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة شروط الإعلانات عن الوظائف
صدمة لعشاق الشوكولاتة والقهوة.. مواد غذائية قد تختفى بحلول عام 2026 وفقًا لـAI.. الجفاف يهدد مناطق إنتاج البن.. الحرارة تعقد إنتاج الكاكاو.. والفطريات تهدد محصول الموز.. ونقص المياه يضر الأفوكادو
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة
10 صور من عقد قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى
موعد مباراة الأهلي والبنك في دوري nile والقنوات الناقلة
دونجا بعد قرار لجنة التظلمات: الأهلي سيتوج بالدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للقب
18 صورة من حفل زفاف هيا كتكت ابنة أمل رزق بحضور نجوم الفن
أسامة نبيه: قدمنا أفضل مباراة لنا وكنا ندا لمنتخب يتم تجهيزه منذ 4 سنوات
طارق مصطفى يستعين بـ سيراميكا لاستكشاف الأهلي قبل مواجهة السبت
بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري
أتلتيكو مدريد يسقط أمام أوساسونا بثنائية في الدوري الإسباني
لجنة التظلمات ترفض إعادة مباراة القمة وتكتفى بنقاط هزيمة الأهلى أمام الزمالك
لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم
كنا بنهزر.. ضبط المتهمين بالجلوس خارج نافذة سيارة أثناء سيرها (فيديو)
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم 16- 5- 2025 الجمعة، 16 مايو 2025 06:00 ص
%86 من القراء يؤيدون زيادة مخصصات دعم توطين صناعة الأدوية في مصر الجمعة، 16 مايو 2025 05:56 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم 16- 5- 2025 الجمعة، 16 مايو 2025 01:00 ص
برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 فى تاريخه بعد فوزه على إسبانيول الجمعة، 16 مايو 2025 12:41 ص
الاتحاد يهزم الرائد 3 - 1 ويتوج بطلا للدوري السعودي للمحترفين الخميس، 15 مايو 2025 11:08 م
منتخب مصر يخسر من المغرب 0-1 فى نصف نهائى كأس أفريقيا للشباب الخميس، 15 مايو 2025 11:05 م
6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها الخميس، 15 مايو 2025 11:00 م
جدول ترتيب الدورى المصرى بعد قرار لجنة التظلمات.. الأهلى يتصدر الخميس، 15 مايو 2025 10:43 م
مفيش إعادة مباراة.. ومفيش خصم نقاط.. قرارات لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة الخميس، 15 مايو 2025 10:36 م
تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة الخميس، 15 مايو 2025 10:29 م
بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري الخميس، 15 مايو 2025 10:19 م
