تجديد حبس متهمين بجمع 15 مليون جنيه من العاملين بالخارج 15 يوما
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:24 م
جدد قاضى المعارضات، حبس "أحمد . س" المتهم بمشاركة آخر مقيم بالخارج، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، وقيامهما بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
وذكرت التحريات الأمنية حول المتهمين، بأن المتهم الأول قام بالاتجار فى العملة عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج بواسطة المتهم الثانى لوجوده خارج البلاد بمعرفة أعوان الأخير خارج البلاد وتسليم ما يعادل تلك المبالغ بالجنيه المصرى للأول الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية عن طريق أحد البنوك مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيه عن كل عملية إيداع، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون ، وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادى القومى.
وأضافت التحريات بأن حجم تعاملات المتهمين خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت نحو (15مليون جنيه مصرى).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
القبض على متهم بغسيل الأموال بقيمة 4 ملايين جنيه الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:23 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:34 م
عقوبة قاسية تنتظر موظفا متهما بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه.. اعرفها السبت، 22 أكتوبر 2022 09:00 ص
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 31 مليون جنيه الجمعة، 21 أكتوبر 2022 05:00 ص
Trending Plus
برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:52 م
الخريطة الكاملة لشوارع محافظة الجيزة بعد تطبيق الزيادة بقانون الإيجار القديم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:05 م
ناصر منسى يفاضل بين المحلة والبنك الأهلى للرحيل عن الزمالك الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 11:45 ص
التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:50 ص
الذهب فى مصر يسجل أداءً إيجابيًا مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 07:00 ص
سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء مع تطورات البورصة العالمية الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 05:00 ص
منتخب المغرب يواصل كتابة التاريخ بإنجازات استثنائية خلال العقد الأخير الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 01:00 ص
الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:20 ص
أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:00 ص
موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:37 م
تعرف على موعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:23 م
تشغيل قطارى 1117 و 1116 كخدمة جديدة بين القاهرة وطنطا الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:19 م
اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مطروح بدون إصابات وخروج عربة عن القضبان الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:54 م
الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق الإثنين، 15 ديسمبر 2025 10:25 م
تعطيل الدراسة غدًا بشمال سيناء لسوء الأحوال الجوية الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:43 م
الأردن يفوز على السعودية ويواجه المغرب فى نهائى كأس العرب 2025 الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:34 م
كيف تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل؟.. هيئة الرعاية الصحية تجيب الإثنين، 15 ديسمبر 2025 09:30 م
زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة
الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه
باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة
هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟
قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة
فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس عاصمة مصر
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية
مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكى قرب بوسطن بطلق نارى
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة
مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية
محمد عبد الله مطلوب فى الدوري البرتغالي.. واللاعب يحيل العروض للأهلي
شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025
أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور
أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية
منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور
تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست
غيابات بالجملة فى الزمالك أمام حرس الحدود
أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ
تفاصيل عملية التصويت بـ 55 دائرة فى إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب
من له حق فى معاش المتوفى؟.. كل التفاصيل والشروط.. فيديو الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 06:00 ص
باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 06:00 ص
مانشستر سيتى يخشى مفاجآت الكأس أمام برينتفورد فى غياب عمر مرموش الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 05:00 ص
مواعيد قطارات «القاهرة – الإسكندرية» اليوم الأربعاء 17-12-2025 الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 05:00 ص
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 03:00 ص
قائمة محدثة بمواعيد قطارات «القاهرة – أسوان» و«الإسكندرية – أسوان» الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 02:30 ص
أعلى شهادة ادخار لمدة 3 سنوات لأصحاب الملايين.. اعرف التفاصيل الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 11:26 م
قرار مهم خاص بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر.. اعرف التفاصيل الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:47 م
تفاصيل بيان الخارجية حول متابعة حادث غرق مركب هجرة غير شرعية على متنه مصريين الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 08:31 م
رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 05:32 م
أعرف أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 05:00 م
