أخفاها في العقارات.. تجديد حبس متهم بغسل 11 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
كتبت أمنية الموجى
الأحد، 20 نوفمبر 2022 10:00 م
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 11 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة، منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات، لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 11 مليون جنيه.
تمكنت الجهات الأمنية المختصة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وذلك لقيامه بالإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (11 مليون جنيه تقريباً).
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 12:09 م
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه السبت، 12 نوفمبر 2022 12:10 م
القبض على متهم بغسيل الأموال بقيمة 4 ملايين جنيه الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:23 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:34 م
Trending Plus
جدول مواعيد القطارات الإضافية فى عيد الأضحى المبارك السبت، 17 مايو 2025 02:16 م
وزيرة التضامن تعلن سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة غدا السبت، 17 مايو 2025 02:14 م
الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف السبت، 17 مايو 2025 01:30 م
داخلين على امتحانات أخر السنة.. 10 خطوات لتخلص طفلك من التوتر أثناء المذاكرة السبت، 17 مايو 2025 01:30 م
الرئيس السيسى بقمة بغداد: المنطقة تواجه تحديات معقدة وظروف غير مسبوقة السبت، 17 مايو 2025 01:01 م
الإحصاء: 18.3% ارتفاعاً فى حجم الصادرات المصرية إلى العراق خلال عام 2024 السبت، 17 مايو 2025 12:54 م
غلق شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام السبت، 17 مايو 2025 12:56 م
أرقام الأهلي في الدوري قبل مواجهة البنك الليلة.. إنفو جراف السبت، 17 مايو 2025 12:15 م
عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج السبت، 17 مايو 2025 12:46 م
وزير الثقافة يقرر غلق 120 وحدة ثقافية بالمحافظات.. ويؤكد: لا تقوم بدورها السبت، 17 مايو 2025 12:37 م
وزير النقل يناشد المواطنين عدم السير فى الحارة المخصصة للأتوبيس الترددى السبت، 17 مايو 2025 12:18 م
عيد ميلاد الزعيم الـ 85.. كيف بدأت قصة حب عادل إمام وزوجته من أول نظرة؟ السبت، 17 مايو 2025 12:00 م
عاجل.. الأرصاد تناشد المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس السبت، 17 مايو 2025 12:10 م
الكلى أكثر تأثرًا بالموجة الحارة.. اعرف إزاى تحافظ عليها السبت، 17 مايو 2025 12:00 م
ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم السبت، 17 مايو 2025 11:45 ص
وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات السبت، 17 مايو 2025 11:08 ص
الذهب يستهل تعاملات اليوم عند 4550 جنيهًا للجرام عيار 21 السبت، 17 مايو 2025 11:00 ص
مش بس التهور.. القيادة ببطء تؤدي للحبس وسحب رخصة السيارة فى قانون المرور الجديد السبت، 17 مايو 2025 11:00 ص
وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل السبت، 17 مايو 2025 10:59 ص
الإسكان: غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" غدا السبت، 17 مايو 2025 10:47 ص
وزيرة التضامن تعلن سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة غدا
رئيس الوزراء: منجم السكرى مشروع ضخم للغاية يعادل مدينة صغيرة
تعرف على تطورات مستقبل رامي ربيعة مع الأهلي بعد صورة الأهرامات
نص كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية ببغداد: أمتنا تواجه تحديات مصيرية
الاتحاد الإفريقى: نطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل
انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
كهربا يشكر الرئيس السيسي بعد العودة إلى مصر عقب أحداث ليبيا
1983 عام الأفلام القياسية في مسيرة الزعيم عادل إمام
صورة تذكارية تجمع رؤساء الوفود المشاركة بالقمة العربية فى العراق
وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات
وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل
بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد
طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم
غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك
عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس
لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة التعدى على حقوق أغنية "الأسد"
هانيا الحمامي تفوز على حامل اللقب وتتأهل لنهائي بطولة العالم للاسكواش
لا تجف مياهها منذ 3 آلاف سنة.. سر البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك.. صور
عرض مونودراما "الشمعة" لعبد الله مسعود في تونس.. الأحد
الرئيس السيسى: يجب المحافظة على الدولة السورية ووحدتها واستثمار رفع العقوبات السبت، 17 مايو 2025 02:34 م
رئيس المجلس الرئاسى فى اليمن: ندعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة السبت، 17 مايو 2025 02:21 م
الجيش الليبي يطارد المعارضة التشادية ويحرر جنوده المختطفين جنوبي البلاد السبت، 17 مايو 2025 02:21 م
المغرب بالقمة العربية: لابد من وضع خارطة طريق لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها السبت، 17 مايو 2025 02:20 م
رئيس اليمن يشكر مصر والرئيس السيسى على التسهيلات الممنوحة لليمنيين السبت، 17 مايو 2025 02:18 م
رئيس حكومة لبنان مام القمة العربية: نؤكد دعمنا للشعب الفلسطينى لاستعادة حقوقه ونرفض تهجيره السبت، 17 مايو 2025 02:16 م
جوتيريش يطالب بالإفراج الفورى عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين فى اليمن السبت، 17 مايو 2025 02:16 م
قمة بغداد ترفع شعار "لا للتهجير".. العراق يؤكد رفض تصفية القضية الفلسطينية.. صندوق إعادة الإعمار خطوة لتثبيت سكان غزة بأراضيهم.. أبو الغيط: سياسات الاحتلال تهدد أمن المنطقة.. ودعوة إسبانية للاعتراف بفلسطين السبت، 17 مايو 2025 02:09 م
درجة الحرارة العظمى 40.. 5 مشروبات للشعور بالإنتعاش والتغلب على الحر السبت، 17 مايو 2025 02:00 م
الرئيس السيسى بقمة بغداد: علينا إعلاء مصلحة الأمة فوق أى اعتبار وترسيخ التعاون السبت، 17 مايو 2025 01:58 م
