القبض على شخصين فى إستونيا لخداع مئات الآلاف فى خطة احتيال تشفير بـ575 مليون دولار
كتب محمد أيمن
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 09:00 م
قالت الشرطة الإستونية أمس الاثنين إن رجلين اعتقلا في إستونيا للاشتباه في قيامهما بالاحتيال على 575 مليون دولار من مئات الآلاف من الأشخاص في مخطط عملة مشفرة، وقالت الشرطة في بيان إن سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين اعتقلا يوم الأحد الماضي في عملية مشتركة بين الشرطة الإستونية وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي وواشنطن تسليم الرجلين.
وقال البيان إن المشتبه بهم "دعوا الناس للاستثمار في رمز العملة المشفرة، ومع ذلك، لم يطوروا الرمز كما وعدوا"، وأضافت أن "عائدات الاحتيال تم غسلها من خلال شراء العقارات والشركات الوهمية"، وفقاً لموقع gadgets360.
وشارك في العملية المشتركة أكثر من 100 ضابط شرطة، من بينهم حوالي 15 من العملاء الفيدراليين الأمريكيين.
وذكرت وكالة رويترز في أغسطس الماضي، أن السلطات الهولندية اعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 29 عامًا يُعتقد أنه مطور لخدمة خلط التشفير Tornado Cash.
Tornado Cash هي واحدة من أكبر الخلاطات المشفرة التي تم تحديدها على أنها إشكالية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، حيث تتيح الخدمة عبر الإنترنت إخفاء أصل أو وجهة المدفوعات الرقمية، مما يزيد من عدم الكشف عن هويتها، عن طريق خلط العملات المشفرة.
يُزعم أن خدمة خلط العملات الرقمية قد تم استخدامها لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات الافتراضية منذ إنشائها في عام 2019، كما ذكرت وزارة الخزانة في ذلك الوقت، وأثناء الإعلان عن إجراء تنفيذي ضد Tornado Cash سرقتها مجموعة لازاروس، وهي مجموعة قراصنة.
انخفاض مستمر فى أسعار العملات المشفرة.. والبيتكوين تنخفض 3.97% خلال الـ24 ساعة الإثنين، 21 نوفمبر 2022 11:00 ص
رئيس Binance: العملات المشفرة ستكون على ما يرام.. ونؤسس صندوق إنعاش لها الخميس، 17 نوفمبر 2022 11:00 ص
"يو بى أس": ارتفاع الفائدة الأميركية يسحق العملات المشفرة وانهيار FTX خير دليل الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 10:00 م
استقرار في سوق العملات المشفرة والبيتكوين تصل إلي 17000 دولار الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 11:00 ص
Trending Plus
أخبار 24 ساعة.. إنهاء إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية الثلاثاء، 01 يوليو 2025 12:06 ص
الرئيس السيسى يؤكد لـ"البرهان" على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 11:31 م
الأهلى: لا نية للتفريط فى أفشة والشحات والثنائى من اللاعبين المخلصين الإثنين، 30 يونيو 2025 10:58 م
محمد يوسف: الأهلى ينوى تعديل عقود عدد من لاعبيه.. إمام عاشور على رأسهم الإثنين، 30 يونيو 2025 10:53 م
الزمالك يوجه الشكر للجهازين الفنى والطبى ومدير الكرة الإثنين، 30 يونيو 2025 10:51 م
التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية الإثنين، 30 يونيو 2025 10:33 م
الإنتر ضد فلومينينسي.. كانو يسجل هدفا مبكرا للفريق البرازيلى فى الدقيقة 3.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 10:15 م
الأهلى يعلن عدم التفريط فى وسام أبو على بسبب احتياج الفريق لجهوده الإثنين، 30 يونيو 2025 10:08 م
محمد يوسف: بحثنا خطة استعداد الأهلى للموسم الجديد فى اجتماع مع ريبيرو الإثنين، 30 يونيو 2025 10:04 م
بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين الإثنين، 30 يونيو 2025 09:02 م
الرئيس السيسى يهنئ رئيس وزراء كندا "مارك كارنى" على فوزه في الانتخابات العامة الإثنين، 30 يونيو 2025 07:53 م
فحوصات طبية عاجلة لأسرة السائق ضحية حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 07:39 م
رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا الإثنين، 30 يونيو 2025 07:23 م
سعر الذهب اليوم الاثنين 30 يونيو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3930 جنيه الإثنين، 30 يونيو 2025 06:00 م
30يونيو.. ساعات الخلاص.. فريدة الشوباشي: الإخوان أرادوا خنق الإعلام وقتل الوعي الإثنين، 30 يونيو 2025 07:00 م
وزير التموين :تخفيض أسعار اللحوم والدواجن 10% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الإثنين، 30 يونيو 2025 07:04 م
"التنظيم والإدارة" يعلن عن المسابقات المقرر طرحها خلال النصف الثاني من 2025 الإثنين، 30 يونيو 2025 07:09 م
تفاصيل التعاقد مع يانيك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب الإثنين، 30 يونيو 2025 06:47 م
محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة الإثنين، 30 يونيو 2025 03:29 م
الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31 الإثنين، 30 يونيو 2025 03:22 م
تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
الأهلى يستقر على رحيل سمير محمد ومحاولة لدخوله فى الصفقات التبادلية
محمد يوسف: بحثنا خطة استعداد الأهلى للموسم الجديد فى اجتماع مع ريبيرو
وزير التموين :تخفيض أسعار اللحوم والدواجن 10% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
شقيقان يعملان بالجزارة يقتلان شخصا بسبب خلاف على "حساب اللحمة" ببنى سويف
21 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي الأولى استعدادًا للموسم الجديد
الاحتلال يستهدف الصحفيين خلال تغطيتهم هدم في محيط مستشفى جنين الحكومي
المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق
تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك
الأهلى يجهز المستحقات المالية لـ يحيى عطية الله بعد انتهاء الإعارة
البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات
جلسة تاريخية لمناقشة قانون الإيجار القديم تحت القبة.. رئيس المجلس: القانون ليس فيه أية شبهة عدم دستورية.. ولن يترك مواطن بلا مأوى.. والحكومة تتعهد لرئيس النواب بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم
ضمانات حكومية في تطبيق قانون الإيجار القديم.. لا طرد للمستأجرين.. الالتزام بتوفير بدائل سكنية بعد 7 سنوات بقواعد خاصة تراعي السن.. وتؤكد: "عدم إصدار القانون سيكون له ضرر بالغ علي المستأجر"
تشارليز ثيرون تثير الجدل بسخريتها من حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز
رئيس الوزراء: 5 ملايين مستفيد من المبادرة الرئاسية "تكافل وكرامة"
الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31
سيدات طائرة الزمالك يبدأن غداً الاستعدادا للموسم الجديد
فيلبي لويس يعترف بأفضلية أندية أوروبا بعد خسارة فلامينجو ضد البايرن
رسائل مهمة لرئيس مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم.. حنفى جبالى: نحن أمام تحدى جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.. وأزمة الإيجار القديم لم يكن لأى منا يد فى صناعتها
انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا
جون آرياس يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة الإنتر ضد فلومينينسي الثلاثاء، 01 يوليو 2025 12:37 ص
فلومينينسى يقصى إنتر ميلان من كأس العالم للأندية بثنائية كانو وهركوليس.. صور الثلاثاء، 01 يوليو 2025 12:03 ص
ريال مدريد يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة يوفنتوس فى كأس العالم للأندية.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 11:15 م
فلومينينسي يلدغ الإنتر بهدف جيرمان كانو بالشوط الأول في كأس العالم للأندية.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 11:11 م
حصاد باهت يطيح بريناتو بايفا من بوتافوجو بعد أربعة أشهر فقط الإثنين، 30 يونيو 2025 11:00 م
بعثة يوفنتوس تصل ميامي استعدادا لمواجهة ريال مدريد في مونديال الأندية.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 10:30 م
الإنتر ضد فلومينينسي.. كانو يسجل هدفا مبكرا للفريق البرازيلى فى الدقيقة 3.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 10:15 م
طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون غدا امتحان التفاضل والتكامل الإثنين، 30 يونيو 2025 10:14 م
إنتر ميلان ضد فلومينينسى بتشكيل رسمى نارى فى كأس العالم للأندية الإثنين، 30 يونيو 2025 09:28 م
بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين الإثنين، 30 يونيو 2025 09:02 م
فحوصات طبية عاجلة لأسرة السائق ضحية حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 07:39 م
