أخفى أمواله فى السيارات.. استجواب جواهرجى غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة
فيسبوك
واتساب
كتبت أمنية الموجى
الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:00 ص
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع صاحب محل مصوغات قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها "شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه".
تمكنت الجهات الأمنية المختصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص صاحب محل مصوغات) وذلك لقيامه بالاتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
العين الحمراء.. الداخلية تسقط أخطر عصابة تزور العملات الوطنية وتروجها عبر "فيس بوك".. وتضبط عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية.. وتكشف جرائم غسل أموال بـ53 مليون جنيه.. وتسقط مستريحين توظيف الأموال.. فيديو الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:00 ص
ضبط قضيتي غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 37 مليون جنيه الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:00 ص
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 2 مليون جنيه بكفر الزيات الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:52 ص
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه بالغربية الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:49 ص
Trending Plus
ترامب يرسل دعوة إلى قادة أوروبا وزيلينسكى لاجتماع الإثنين المقبل فى واشنطن السبت، 16 أغسطس 2025 05:20 م
مؤشرات الأداء المالى لعام 2024ـ2025: تحقيق أعلى فائض أولى بنحو 629 مليار جنيه السبت، 16 أغسطس 2025 03:24 م
وزير المالية: الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة السبت، 16 أغسطس 2025 03:28 م
الرئيس السيسى يطّلع على المؤشرات الأوليه للأداء المالي لعام 2024/2025 السبت، 16 أغسطس 2025 03:19 م
الأهلي يكشف حقيقة إصابة محمد علي بن رمضان فى مباراة فاركو السبت، 16 أغسطس 2025 03:07 م
أبرزهم الشناوي والشحات.. 5 لاعبين خارج حسابات أهلي ريبيرو بعد مباراتين بالدوري السبت، 16 أغسطس 2025 02:45 م
اعرف كليات مسار الأعمال بشهادة البكالوريا بعد التصديق على تعديلات قانون التعليم السبت، 16 أغسطس 2025 02:33 م
سفير مصر في لاهاي يتسلم قطعًا أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة من هولندا السبت، 16 أغسطس 2025 01:38 م
مصطفى شوبير يحتفل بارتداء شارة قيادة الأهلى: "شرف ما بعده شرف" السبت، 16 أغسطس 2025 01:58 م
بدء اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة لجان حصر المناطق المختلفة بقانون الإيجار القديم السبت، 16 أغسطس 2025 01:46 م
11 حالة وفاة نتيجة الجوع في غزة خلال 24 ساعة والعدد يصل لـ251 شهيدا السبت، 16 أغسطس 2025 01:40 م
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة السبت، 16 أغسطس 2025 01:00 م
ليفربول ضد بورنموث.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح ورفاقه السبت، 16 أغسطس 2025 12:58 م
مؤسس المطبخ العالمي خوسيه أندريس يصل قطاع غزة لتقديم الطعام للسكان.. صور السبت، 16 أغسطس 2025 12:56 م
المعاينة: النيران التهمت مخزن مواسير على مساحة 200 متر ببولاق أبو العلا
5 إسهامات × 5 مباريات.. ماذا قدم زيزو مع الأهلي؟
الزمالك يتفوق على المقاولون فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف
رباعية الأهلى فى فاركو على مائدة هيثم شعبان بحثاً عن أول فوز مع الطلائع
حقيقة إعلان المحكمة الرياضية قرارها بشأن شكوى بيراميدز
الأهلي يكشف تطورات تحويل القسط الأول من صفقة وسام أبو علي
إمام عاشور يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلى الإثنين المقبل
الضامة تٌبعد شيكو بانزا عن الزمالك أمام المقاولون العرب
رد فعل سيف الجزيري بعد استبعاده من قائمة الزمالك أمام المقاولون
78 مليار جنيه لدعم الإنتاج والشباب.. أكبر حزمة تحفيز بموازنة 2025/2026
علشان تختار لابنك صح.. أبرز 10 فروق بين البكالوريا والثانوية العامة
وزارة التعليم: توفير كتب وبوكليت مطبوع لتقييم الطلاب بالعام الدراسى 2026
أشرف داري يواجه شبح الرحيل عن الأهلي خلال ميركاتو الشتاء
مواعيد مباريات اليوم السبت.. السيتي يواجه ولفرهامبتون وبرشلونة ضد مايوركا
أحمد شريف والدباغ يقودان هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام المقاولون
مطرب المهرجانات أمين خطاب يغادر قسم الشيخ زايد بعد دفع الكفالة
قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.. التفاصيل
خالد سليم وسعيد الأرتيست نجما مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الليلة
البداية مع زعيم الثغر.. 3 مواجهات قوية تنتظر الإسماعيلي قبل نهاية أغسطس
جريزمان على أعتاب قائمة تاريخية في الدوري الإسباني
تيك توك يحد من مشاهدات المحتوى التسويقى ويفرض قواعد جديدة للانتهاكات السبت، 16 أغسطس 2025 03:00 م
الفنان صبحي خليل يستقبل العزاء في والدته غدا من مسجد الحامدية الشاذلية السبت، 16 أغسطس 2025 02:48 م
شوبير والشناوي.. من حماية العرين إلى عاصفة السوشيال السبت، 16 أغسطس 2025 01:58 م
سفير مصر في لاهاي يتسلم قطعًا أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة من هولندا السبت، 16 أغسطس 2025 01:38 م
ليفربول ضد بورنموث.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح ورفاقه السبت، 16 أغسطس 2025 12:58 م
وزارة التعليم: تسجيل غياب الطلاب يوميا بالعام الدراسى الجديد 20 سبتمبر السبت، 16 أغسطس 2025 12:41 م
هدف ودموع ووفاء.. محمد صلاح يتألق فى ليلة استثنائية بالدوري الإنجليزي.. ملك ليفربول يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويدخل نادي عظماء البريميرليج أمام بورنموث.. ويقترب من إنجاز تاريخي غير مسبوق للأجانب السبت، 16 أغسطس 2025 12:30 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 16-8-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية السبت، 16 أغسطس 2025 12:00 م
الأهلي يقدم شكوى رسمية ضد الحكم محمد معروف خلال ساعات بسبب طرد هاني السبت، 16 أغسطس 2025 11:17 ص
علماء يلتقطون أول صور ثلاثية الأبعاد لزرع جنين بشرى داخل الرحم السبت، 16 أغسطس 2025 11:00 ص
أشرف داري يواجه شبح الرحيل عن الأهلي خلال ميركاتو الشتاء السبت، 16 أغسطس 2025 10:35 ص
