أخفى أمواله فى السيارات.. استجواب جواهرجى غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة
كتبت أمنية الموجى
الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:00 ص
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع صاحب محل مصوغات قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها "شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه".
تمكنت الجهات الأمنية المختصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص صاحب محل مصوغات) وذلك لقيامه بالاتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصرى وإجراء عليها عمليات سحب وإيداع والقيام بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).
العين الحمراء.. الداخلية تسقط أخطر عصابة تزور العملات الوطنية وتروجها عبر "فيس بوك".. وتضبط عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية.. وتكشف جرائم غسل أموال بـ53 مليون جنيه.. وتسقط مستريحين توظيف الأموال.. فيديو الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:00 ص
ضبط قضيتي غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 37 مليون جنيه الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:00 ص
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 2 مليون جنيه بكفر الزيات الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:52 ص
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه بالغربية الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:49 ص
Trending Plus
أخبار 24 ساعة.. إنهاء إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية الثلاثاء، 01 يوليو 2025 12:06 ص
محمد يوسف: الأهلى ينوى تعديل عقود عدد من لاعبيه.. إمام عاشور على رأسهم الإثنين، 30 يونيو 2025 10:53 م
الزمالك يوجه الشكر للجهازين الفنى والطبى ومدير الكرة الإثنين، 30 يونيو 2025 10:51 م
التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية الإثنين، 30 يونيو 2025 10:33 م
الإنتر ضد فلومينينسي.. كانو يسجل هدفا مبكرا للفريق البرازيلى فى الدقيقة 3.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 10:15 م
الأهلى يعلن عدم التفريط فى وسام أبو على بسبب احتياج الفريق لجهوده الإثنين، 30 يونيو 2025 10:08 م
محمد يوسف: بحثنا خطة استعداد الأهلى للموسم الجديد فى اجتماع مع ريبيرو الإثنين، 30 يونيو 2025 10:04 م
بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين الإثنين، 30 يونيو 2025 09:02 م
الرئيس السيسى يهنئ رئيس وزراء كندا "مارك كارنى" على فوزه في الانتخابات العامة الإثنين، 30 يونيو 2025 07:53 م
فحوصات طبية عاجلة لأسرة السائق ضحية حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية.. صور الإثنين، 30 يونيو 2025 07:39 م
رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا الإثنين، 30 يونيو 2025 07:23 م
سعر الذهب اليوم الاثنين 30 يونيو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3930 جنيه الإثنين، 30 يونيو 2025 06:00 م
30يونيو.. ساعات الخلاص.. فريدة الشوباشي: الإخوان أرادوا خنق الإعلام وقتل الوعي الإثنين، 30 يونيو 2025 07:00 م
وزير التموين :تخفيض أسعار اللحوم والدواجن 10% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الإثنين، 30 يونيو 2025 07:04 م
"التنظيم والإدارة" يعلن عن المسابقات المقرر طرحها خلال النصف الثاني من 2025 الإثنين، 30 يونيو 2025 07:09 م
تعرف على مواعيد الخطوط الجديد لـ"سوبرجيت".. انفوجراف
المصري يخطط لتجديد عقد محمود حمادة قبل يناير المقبل
رئيس النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوى يتسلم مهام منصبه اليوم
وفد من وزارة الشباب والرياضة يستقبل أبطال منتخب السلاح بعد تصدرهم بطولة أفريقيا
كيف أطاحت جماعة الإخوان "الإرهابية" بحقوق المرأة؟.. الفكر التأسيسي قائم على الوصاية باقتصار دورها على المنزل والإنجاب وخطابهم المعادي لحقوق المرأة.. والإقصاء من المناصب القيادية واستخدام النساء كوسيلة لا كقضية
معسكر مفتوح لمنتخب مصر للشباب من 1 حتى 31 يوليو استعدادا لكأس العالم
أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025
الإنتر ضد فلومينينسي.. كانو يسجل هدفا مبكرا للفريق البرازيلى فى الدقيقة 3.. صور
رئيس العراق يؤكد ضرورة إنهاء القتال والمشاكل في جميع أنحاء السودان
إنتر ميلان ضد فلومينينسى بتشكيل رسمى نارى فى كأس العالم للأندية
بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين
رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا
بعد قليل.. كلمة رئيس الوزراء بالجلسة العامة فى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع بإشبيلية
الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للطلبة من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. اعرف التخصصات والشروط
أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة
جلسة تاريخية لمناقشة قانون الإيجار القديم تحت القبة.. رئيس المجلس: القانون ليس فيه أية شبهة عدم دستورية.. ولن يترك مواطن بلا مأوى.. والحكومة تتعهد لرئيس النواب بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم
موعد مباراة مان سيتي ضد الهلال فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية
أم صلال القطري يعلن عودة كارتيرون
تحركات دولية لاحتواء الحرب فى السودان.. اتصالات أممية لتأمين هدنة إنسانية لمعالجة الأوضاع المتدهورة بالفاشر.. جلسة مجلس الأمن تحذر من اتساع رقعة الصراع.. ومبعوث "إيجاد" يبحث سبل خفض التصعيد مع الأطراف المعنية
رئيس الوزراء: 5 ملايين مستفيد من المبادرة الرئاسية "تكافل وكرامة"
مدرب يوفنتوس: مواجهة ريال مدريد تحد صعب.. لكننا نؤمن بحظوظنا الثلاثاء، 01 يوليو 2025 03:32 ص
تصريحات نارية من لاوتارو مارتينيز بعد سقوط الإنتر ضد فلومينينسي الثلاثاء، 01 يوليو 2025 03:10 ص
مالكوم وليوناردو فى هجوم الهلال أمام مانشستر سيتى بمونديال الأندية الثلاثاء، 01 يوليو 2025 03:01 ص
تشكيل مان سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية.. مرموش على مقاعد البدلاء الثلاثاء، 01 يوليو 2025 02:36 ص
إصابة جديدة تضرب الهلال قبل مواجهة مانشستر سيتي في مونديال الأندية الثلاثاء، 01 يوليو 2025 02:29 ص
ألونسو: يوفنتوس خصم صعب.. وهذا موقف مبابي وكارفخال الثلاثاء، 01 يوليو 2025 02:27 ص
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1-7-2025 والقنوات الناقلة الثلاثاء، 01 يوليو 2025 02:00 ص
ملخص وأهداف الإنتر ضد فلومينينسي 2-0 في كأس العالم للأندية الثلاثاء، 01 يوليو 2025 01:30 ص
كانو نجم فلومينينسي يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية بهدفه ضد الإنتر الثلاثاء، 01 يوليو 2025 01:14 ص
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الثلاثاء الثلاثاء، 01 يوليو 2025 01:00 ص
جون آرياس يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة الإنتر ضد فلومينينسي الثلاثاء، 01 يوليو 2025 12:37 ص
