الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 12:41 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بكفرالشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وذلك بالمخالفة للقانون.
وكشفت الأجهزة الأمنية قيام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات- تأسيس الشركات)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 مليون جنيه تقريباً).
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 8 ملايين جنيه بالإسكندرية الجمعة، 18 نوفمبر 2022 12:36 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه بالإسكندرية الخميس، 10 نوفمبر 2022 06:43 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال من تجارة العملة بقيمة 6 ملايين جنيه فى البحيرة الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:00 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:30 م
Trending Plus
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 ص
"استعادة منطقة العطرون".. تفاصيل انتصارات الجيش السودانى فى شمال دارفور الإثنين، 19 مايو 2025 11:50 م
النادي الإسماعيلى: إلغاء الهبوط طوق نجاة.. و15 ناديًا وافقوا بالإجماع الإثنين، 19 مايو 2025 10:38 م
قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة الإثنين، 19 مايو 2025 10:00 م
الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم الإثنين، 19 مايو 2025 08:54 م
الأهلى يفاوض زد لشراء مصطفى العش بشكل نهائى الإثنين، 19 مايو 2025 08:18 م
الجميع بخير.. رعاية طبية متواصلة لحجاجنا في الأراضي المقدسة الإثنين، 19 مايو 2025 08:12 م
رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات" الإثنين، 19 مايو 2025 07:09 م
جيش الاحتلال يعلن إدخال 5 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة الإثنين، 19 مايو 2025 07:33 م
بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان الإثنين، 19 مايو 2025 07:22 م
القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية الإثنين، 19 مايو 2025 06:24 م
وزير الصحة يتسلم شهادة قضاء مصر على انتقال جميع طفليات الملاريا البشرية الإثنين، 19 مايو 2025 04:14 م
ملف تجديد عبد الله السعيد للزمالك يدخل النفق المظلم الإثنين، 19 مايو 2025 05:00 م
3 مناطق أمريكية فى مرمى الطوفان.. خبراء يحذرون من الـ ميجا تسونامى
الأربعاء.. بدء امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى بالقاهرة
قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر
روشتة شرعية حول كيفية ذبح الأضحية.. استقبال القبلة وإحداد الشفرة وإخفاؤها عن الحيوان أبرزها.. الإسراع بالقطع وعدم المبالغة.. عرض الماء عليها والتكبير ثلاثا والذبح باليمنى
برايتون يهزم ليفربول 3-2 بمشاركة محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى.. فيديو
الحوثيون: قررنا فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي
نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟
الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا
برايتون ضد ليفربول.. هارفى إليوت يفتتح أهداف اللقاء فى الدقيقة 9
قبل تولى مهمة تدريب الأهلى.. الجناحان وصانع الألعاب أهم عناصر الهجوم عند ريفيرو
فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟
رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"
جهاز الأهلي يحذر لاعبيه من قوة فاركو ويذكرهم بدوري "سيد عبد النعيم"
النيران تطارد كريم عبد العزيز في مشروع x بسبب هنا الزاهد.. اعرف الحكاية
موعد مباراة الأهلى وفانز الكاميرونى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد
وزير الصحة يتسلم شهادة قضاء مصر على انتقال جميع طفليات الملاريا البشرية
كل ما تريد معرفته عن غياب عبد الله السعيد عن معسكر الزمالك بالإسماعيلية
التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة
هل تنتهى "العداوة المصطنعة" بين الأهلي والإسماعيلى بعد إلغاء الهبوط؟
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 – 5- 2025 فى كأس عاصمة مصر الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:30 ص
هولوكوست غزة.. وما يجب أن ينتبه إليه الإعلام العربى الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:19 ص
"استعادة منطقة العطرون".. تفاصيل انتصارات الجيش السودانى فى شمال دارفور الإثنين، 19 مايو 2025 11:50 م
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى الإثنين، 19 مايو 2025 11:11 م
قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة الإثنين، 19 مايو 2025 10:00 م
سعرها وصل مليون جنيه.. طرح لوحة سيارة مميزة رقمها "ع سـ ل 11" بالمزاد الإثنين، 19 مايو 2025 08:15 م
تفاصيل تقدم كامل أبو على باستقالته من رئاسة النادى المصرى البورسعيدى.. فيديو الإثنين، 19 مايو 2025 08:00 م
بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان الإثنين، 19 مايو 2025 07:22 م
تفاصيل بلاغ للنائب العام من إدارة الزمالك ضد إعلان مسيء للنادى وجماهيره الإثنين، 19 مايو 2025 06:25 م
أخبار مصر.. غدا طقس حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 31 درجة الإثنين، 19 مايو 2025 06:00 م
مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية الإثنين، 19 مايو 2025 05:20 م
